Stefan He Qin, người sáng lập hai quỹ phòng hộ tiền điện tử, đã bị kết án hơn 54 năm tù sau khi chính quyền Mỹ phát hiện ra ông ta đã lừa đảo XNUMX triệu USD của các nhà đầu tư.

Tuyên bố ngày 15/90 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết Thẩm phán quận Valerie Caproni của Hoa Kỳ đã kết án Qin 54 tháng tù vì lừa đảo số tiền XNUMX triệu USD của nhà đầu tư.

Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai Crypto quỹ tương hỗ – Virgil Sigma và VQR, từ năm 2017 đến năm 2020, quỹ sau được thành lập vào tháng 2020 năm XNUMX.

Mặc dù Virgil Sigma tuyên bố đang đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ vốn của nhà đầu tư từ quỹ kể từ năm 2017 để giúp trang trải các chi phí cá nhân, bao gồm hàng tạp hóa, tiền thuê nhà và đầu tư tư nhân.

Để khơi dậy sự nghi ngờ của các nhà đầu tư, Qin đã làm giả các báo cáo ngân hàng và làm giả chứng từ thuế để khẳng định rằng công ty đã có lãi hàng tháng, trừ tháng 2017 năm 2016 kể từ tháng XNUMX năm XNUMX.

Sau khi thường xuyên nói dối khách hàng về “giá trị, vị trí và điều kiện đầu tư của họ” – với việc Sigma đòi 90 triệu USD tài sản mặc dù Qin đã “tiêu gần hết vốn của công ty”, Qin đã âm mưu cướp tài sản từ VQR để trả tiền mua lại. yêu cầu từ nhà đầu tư Sigma.

Vào tháng 2020 năm XNUMX, Qin ra lệnh cho nhà giao dịch nổi tiếng của VQR cắt tất cả vị thế trong quỹ và chuyển tiền cho người Úc. Bất chấp cảnh báo rằng động thái này sẽ khiến các nhà đầu tư VQR phải trả giá, nhà giao dịch hàng đầu đã bán các vị thế VQR và chuyển tiền cho Qin.

Vào ngày 4 tháng 2021 năm XNUMX, Qin đã nhận tội về một số vụ lừa đảo chứng khoán. Trong thông báo gần đây của DoJ, luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết:

“Kế hoạch táo bạo và sâu rộng của Qin đã khiến các nhà đầu tư đáng tin cậy của anh ta thiệt hại hơn 54 triệu USD, và anh ta hiện phải nhận bản án dài hạn thích đáng là hơn XNUMX năm tù liên tiếp”.

Qin cũng bị ra lệnh tịch thu hơn 54 triệu USD và bị kết án XNUMX năm quản chế.

Liên quan: Người đàn ông Ohio nhận tội lừa đảo 30 triệu đô la tiền điện tử hứa hẹn 15% hàng tháng

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã nhấn mạnh mức độ phổ biến ngày càng tăng của gian lận tiền điện tử, với giám đốc của SEC, Gary Gensler, đã chỉ ra những lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ theo quy định gây nguy hiểm cho người tiêu dùng vào đầu tháng này.

Gensler cảnh báo, “Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về các cơ hội bao gồm những thứ mới hoặc 'nâng cao' hoặc họ có thể bị mắc kẹt vì sợ bỏ lỡ (FOMO).

Vào tháng 80, Ủy ban Thương mại Liên bang đã báo cáo người tiêu dùng thiệt hại hơn 2020 triệu đô la do gian lận đầu tư tiền điện tử kể từ tháng XNUMX năm XNUMX.