Stefan He Qin, người sáng lập hai quỹ tương hỗ tiền điện tử, đã bị kết án hơn 54 năm tù sau khi chính quyền Mỹ phát hiện ông ta lừa đảo các nhà đầu tư lên tới XNUMX triệu USD.

Tần thường xuyên khoe nhà, xe để thu hút nhà đầu tư

Trong một giải thích Ngày 15/90, Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) thông báo Thẩm phán Valerie Caproni Qin đã bị kết án XNUMX tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ tương hỗ tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020 – Virgil Sigma và VQR, một quỹ VQR được thành lập vào tháng 2020 năm XNUMX.

Mặc dù Quỹ Virgil Sigma tuyên bố đang đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ tiền kể từ năm 2017 để trang trải các chi phí cá nhân bao gồm sản phẩm thực, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân khác.

Để không khơi dậy sự nghi ngờ của các nhà đầu tư, Qin đã chuẩn bị báo cáo ngân hàng và chứng từ thuế giả, cho rằng công ty đã có lãi hàng tháng kể từ tháng 2016 năm 3, ngoại trừ tháng 2017. Năm thứ XNUMX năm XNUMX thua lỗ.

Sau khi Qin thường xuyên nói dối khách hàng về “giá trị, vị trí và điều kiện vốn đầu tư” để tăng niềm tin cho khách hàng, Qin đã lấy tiền từ quỹ VQR để trả cho các nhà đầu tư của mình.

Qin thậm chí còn lên CNBC để nói về đạo đức và chia sẻ câu chuyện thành công của mình

Vào tháng 2020 năm XNUMX, Qin ra lệnh cho nhà giao dịch chính của VQR hủy tất cả các vị thế trong quỹ và chuyển tiền cho anh ta. Bất chấp cảnh báo rằng hành động này sẽ gây tổn hại cho các nhà đầu tư của VQR, người giao dịch này cuối cùng đã làm theo hướng dẫn và chuyển tiền cho Qin.

Nam thanh niên này bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 2021/XNUMX.

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã nhấn mạnh mức độ phổ biến ngày càng tăng của gian lận tiền điện tử, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã chỉ ra những lỗ hổng trong biện pháp bảo vệ có thể gây ra mối đe dọa. Nguy hiểm thế nào đối với nhà đầu tư?

Gensler cảnh báo: “Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về các cơ hội bao gồm điều gì đó mới mẻ hoặc sáng tạo, hoặc họ có thể bị cuốn vào nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO)”.

Vào tháng 2020, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (tính đến tháng 80 năm XNUMX) đã báo cáo nhà đầu tư thiệt hại hơn XNUMX triệu USD do gian lận tiền điện tử.

Chúng tôi mời bạn tham gia Telegram của chúng tôi để biết tin tức nhanh hơn: https://t.me/coincunews

Bảo Công

Theo Cointelegraph

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook