Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một nhóm lừa đảo được cho là nhân viên của sàn giao dịch Huobi OTC.

minh họa

Theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương JinseVào ngày 20 tháng 12, cảnh sát đã bắt giữ XNUMX nghi phạm ở tỉnh Quảng Đông, những người được cho là đứng sau âm mưu này sau khi một cuộc điều tra phát hiện ra rằng các nhóm giao dịch tiền điện tử trên ứng dụng WeChat đã bị xâm phạm.

Những kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một nền tảng OTC giả dùng để rửa tiền và sau đó chuyển số tiền lừa đảo sang tài khoản nước ngoài.

WeChat lừa đảo

Chính quyền địa phương cho biết họ đã tịch thu máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các vật dụng khác liên quan đến cuộc điều tra.

Những kẻ lừa đảo đã đăng trên WeChat về cơ hội đầu tư Bitcoin “giàu có không được đáp lại” của họ.

Màn hình sàn Huobi OTC giả.

Theo một nạn nhân tên A, anh ta đã chuyển 100,000 RMB (khoảng 327 triệu đồng) vào tài khoản quảng cáo trên nền tảng giả, số tiền lãi giả được báo cáo gần gấp đôi số vốn.

Nạn nhân mất gần 3.1 triệu nhân dân tệ

Cũng như nhiều trò lừa đảo tương tự khác, những kẻ lừa đảo đã thuyết phục ông A. tiếp tục đầu tư thông qua lợi nhuận giả và cuối cùng ông đã gửi khoảng 3.1 triệu RMB vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Vào tháng 2, nạn nhân nhận được thông báo từ nền tảng OTC giả rằng dự án đã phá sản và tiền của anh ta đã biến mất.

Cảnh sát điều tra Trung Quốc cho biết bọn tội phạm đã chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau sau thông báo đóng cửa đột ngột.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin chung hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của bạn.

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook