Dmitry Vasiliev, cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Wex, đang bị giam giữ tại Warsaw, Ba Lan. Vasiliev hiện đang bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc ăn cắp tiền điện tử của khách hàng.

Dmitry Vasiliev, cựu CEO của Wex

Chủ sở hữu Wex, Dmitry Vasiliev bị bắt tại sân bay Warsaw vào ngày 11/XNUMX Báo Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo tờ báo, người đàn ông Belarus 34 tuổi này đã bị quản thúc tại gia trong 40 ngày và bị đe dọa dẫn độ về Kazakhstan.

Công tố viên Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ ông ta sang Kazakhstan. Chính quyền quốc gia Trung Á này cùng với Interpol đã truy lùng Vasiliev trong nhiều năm để điều tra các cáo buộc lừa đảo.

Đây không phải là vụ bắt giữ Dmitry Vasiliev duy nhất ở châu Âu. Anh ta bị bắt ở Ý hai năm trước nhưng cuối cùng đã trở về nhà ở Saint Petersburg, Nga. Chính quyền Ý đã thả Vasiliev sau vài tuần bị giam giữ, với lý do có sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong cộng đồng người Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là nền tảng kế thừa cho BTC-e.

Sàn giao dịch khét tiếng BTC-e đã đóng cửa ở Hy Lạp vào đầu năm nay sau khi bắt giữ một trong những nhà điều hành của nó, Alexander Vinnik. Vinnik bị Mỹ cáo buộc rửa tới 9 tỷ USD thông qua BTC-e và bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng XNUMX năm ngoái.

Wex có doanh thu hàng ngày là 80 triệu USD trước khi đóng cửa. Sau khi thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex bất ngờ ngừng thanh toán vào mùa hè năm 2018 và sau đó tuyên bố phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại của người dùng lên tới hơn 400 triệu USD và bản thân Vasiliev bị nghi ngờ biển thủ 200 triệu USD. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương gia ở thành phố Almaty cáo buộc anh ta ăn trộm số tiền trị giá 20,000 USD thông qua Wex.

theo báo cáo von Forklog đã chuyển 100 ETH sang Binance vào ngày 17 tháng XNUMX bởi Wex có số dư hơn 9,916 ETH. Năm 2018, Binance đã đình chỉ tài khoản giao dịch sau khi nhận được 93,000 ETH từ ví được liên kết với Wex.

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Thạch Sanh

Theo Tin tứcBitcoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook