SEC buộc tội doanh nhân Trung Quốc lưu vong Miles Guo lừa đảo thông qua tiền điện tử

Ngày 15 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

SEC buộc tội doanh nhân Trung Quốc lưu vong Miles Guo tham gia vào các giao dịch gian lận và chưa đăng ký.
Guo đã bị giam giữ hôm thứ Tư vì nghi ngờ lừa đảo, âm mưu và rửa tiền.
Những lời hứa bị cáo buộc của Guo bao gồm việc gây quỹ 262 triệu đô la thông qua một hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo hứa hẹn về H-Coin.

Guo Wengui, một doanh nhân Trung Quốc lưu vong có quan hệ với cựu cố vấn Donald Trump, Steve Bannon, đã bị tính phí bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào thứ Tư với việc chỉ đạo một kế hoạch phức tạp nhằm lừa đảo những người theo dõi trực tuyến của anh ta số tiền hơn 850 triệu đô la.

SEC buộc tội doanh nhân Trung Quốc lưu vong Miles Guo lừa đảo thông qua tiền điện tử

Các công tố viên cho rằng Guo, còn được gọi là Ho Wan Kwok, Miles Kwok, Wengui Guo và Brother Seven, với sự hỗ trợ của cố vấn tài chính lâu năm Kin Ming Je, đã lừa gạt hàng nghìn người theo dõi bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cắt cổ trong khi chuyển phần lớn nguồn vốn của họ. nhằm trang trải cuộc sống sung túc cho bản thân và gia đình.

GTV, Guo và Je được cho là đã chuyển 100 triệu USD tiền đầu tư cho một quỹ phòng hộ vì lợi ích duy nhất của một công ty thuộc sở hữu của con trai Guo trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông của GTV Media Group.

Hơn nữa, Guo bị cáo buộc biển thủ tiền của nhà đầu tư từ hai lời đề nghị trước đó để hỗ trợ lối sống của anh và gia đình, bao gồm 40 triệu USD để mua và tân trang lại một bất động sản ở New Jersey và 3.5 triệu USD để mua một chiếc Ferrari cho con trai mình.

SEC cũng kiện Guo và Puerto Rico, G Club Operations LLC và Mountains of Spices LLC vì không đăng ký các dịch vụ này theo luật chứng khoán. Guo hoàn toàn chịu trách nhiệm về đợt chào bán thứ tư, thu về hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua bảo mật tài sản tiền điện tử được gọi là “H-Coin”, “Himalaya Coin” hoặc “HCN” và một stablecoin có mục đích liên quan.

Theo cơ quan này, Guo được cho là đã trình bày sai về H-Coin với các nhà đầu tư tiềm năng vào tháng 2021 năm 20, nói sai rằng XNUMX% giá trị của H-Coin được hỗ trợ bằng vàng và rằng cá nhân ông sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư nếu có bất kỳ khoản lỗ nào trong tương lai.

Theo Gurbir S. Grewal, Trưởng phòng Thực thi của SEC:

“Trên thực tế, Guo đã lợi dụng sự cường điệu và hấp dẫn xung quanh tiền điện tử cũng như các khoản đầu tư khác để thu hút hàng nghìn người và tài trợ cho lối sống xa hoa của anh ấy và gia đình.”

Guo đã bị giam giữ vào sáng thứ Tư và phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và che giấu hoạt động rửa tiền, có thể phải ngồi tù hàng chục năm.

Guo cũng đang phải đối mặt với cáo buộc dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Je, cư trú tại London và còn được gọi là William Je, bị buộc tội 11 tội hình sự tương tự cũng như tội cản trở.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Tin tức