BTC

$57444.931

-5.66%

ETH

$2897.203

-3.53%

BNB

$550.601

-2.27%

XRP

$0.495

-0.35%

Tin tức

Do Kwon xây dựng công ty tiền điện tử ở Serbia, đang tiến hành điều tra rửa tiền

Ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Do Kwon và Daniel Shin đã thành lập một công ty liên quan đến giao dịch tài sản tiền điện tử ở Serbia.
  • Các công tố viên đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân để giao dịch tài sản ảo chính thức ở Serbia hay thành lập công ty để rửa tiền và các mục đích khác.
  • Do Kwon đã bị bắt ở Montenegro, New York và đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo.
  • Có thông tin cho rằng các công tố viên Hàn Quốc sẽ tìm cách dẫn độ anh ta về nước.
Văn phòng Công tố Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon và cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (Daniel Shin) đã thành lập một công ty liên quan đến kinh doanh tài sản tiền điện tử ở Serbia, theo Tài sản kỹ thuật số.
Do Kwon xây dựng công ty tiền điện tử ở Serbia, đang tiến hành điều tra rửa tiền

Do Kwon (Kwon Do-hyeong), Giám đốc điều hành của Terraform Labs (TFL), được xác nhận đã trốn sang Serbia vào tháng 2022 năm XNUMX và thành lập một công ty tài sản ảo tại đó.

Theo Văn phòng Công tố Hình sự Công nghệ cao Serbia và Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ, được biết, vào ngày 24 tháng XNUMX, Kwon đã thành lập một công ty liên quan đến kinh doanh tài sản ảo ở Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Han Chang-joon.

Được biết, Đội điều tra chung tội phạm chứng khoán tài chính của Văn phòng công tố quận phía Nam Seoul (người đứng đầu Dan Seong-han) cũng đã phát hiện ra điều này khi họ đến thăm Bộ Tư pháp Serbia vào cuối năm. tháng 2022 năm XNUMX để tìm kiếm sự hợp tác điều tra và dẫn độ.

Bộ Tư pháp Serbia và các công tố viên đã chia sẻ địa chỉ IP mà CEO Kwon sử dụng cho các dịch vụ Internet và mạng xã hội (SNS) ở Serbia cho Dan Seong-han, người đã đến thăm lúc đó và thông báo cho anh ấy về tình trạng hiện tại của CEO Terra, bao gồm cả việc thành lập của một công ty một cách chi tiết.

Những người sáng lập Terra đã chọn Serbia vì nơi đây nổi tiếng với chính sách ủng hộ tài sản ảo đến mức được mệnh danh là “thiên đường tài sản ảo”.

Các công tố viên Hàn Quốc được cho là đã xác nhận liệu CEO Kwon đã thành lập một tập đoàn để bắt đầu kinh doanh tài sản ảo chính thức ở Serbia hay một công ty giấy tờ để rửa tiền.

Do Kwon xây dựng công ty tiền điện tử ở Serbia, đang tiến hành điều tra rửa tiền

Theo thông tin trước đó, Kwon đã bị bắt bởi cảnh sát tại Sân bay Podgorica ở Montenegro, New York, vào đầu ngày thứ Năm bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau đó đã xác nhận danh tính của người này.

Hiện tại, anh đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến gian lận, thao túng giá, lừa đảo.

Theo một nguồn tin, Hàn Quốc và Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để đối mặt với các cuộc điều tra.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Xảo quyệt

đồng xu Tin tức

Tin tức

Do Kwon xây dựng công ty tiền điện tử ở Serbia, đang tiến hành điều tra rửa tiền

Những điểm chính:

  • Do Kwon và Daniel Shin đã thành lập một công ty liên quan đến giao dịch tài sản tiền điện tử ở Serbia.
  • Các công tố viên đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân để giao dịch tài sản ảo chính thức ở Serbia hay thành lập công ty để rửa tiền và các mục đích khác.
  • Do Kwon đã bị bắt ở Montenegro, New York và đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo.
  • Có thông tin cho rằng các công tố viên Hàn Quốc sẽ tìm cách dẫn độ anh ta về nước.
Văn phòng Công tố Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon và cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (Daniel Shin) đã thành lập một công ty liên quan đến kinh doanh tài sản tiền điện tử ở Serbia, theo Tài sản kỹ thuật số.
Do Kwon xây dựng công ty tiền điện tử ở Serbia, đang tiến hành điều tra rửa tiền

Do Kwon (Kwon Do-hyeong), Giám đốc điều hành của Terraform Labs (TFL), được xác nhận đã trốn sang Serbia vào tháng 2022 năm XNUMX và thành lập một công ty tài sản ảo tại đó.

Theo Văn phòng Công tố Hình sự Công nghệ cao Serbia và Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ, được biết, vào ngày 24 tháng XNUMX, Kwon đã thành lập một công ty liên quan đến kinh doanh tài sản ảo ở Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Han Chang-joon.

Được biết, Đội điều tra chung tội phạm chứng khoán tài chính của Văn phòng công tố quận phía Nam Seoul (người đứng đầu Dan Seong-han) cũng đã phát hiện ra điều này khi họ đến thăm Bộ Tư pháp Serbia vào cuối năm. tháng 2022 năm XNUMX để tìm kiếm sự hợp tác điều tra và dẫn độ.

Bộ Tư pháp Serbia và các công tố viên đã chia sẻ địa chỉ IP mà CEO Kwon sử dụng cho các dịch vụ Internet và mạng xã hội (SNS) ở Serbia cho Dan Seong-han, người đã đến thăm lúc đó và thông báo cho anh ấy về tình trạng hiện tại của CEO Terra, bao gồm cả việc thành lập của một công ty một cách chi tiết.

Những người sáng lập Terra đã chọn Serbia vì nơi đây nổi tiếng với chính sách ủng hộ tài sản ảo đến mức được mệnh danh là “thiên đường tài sản ảo”.

Các công tố viên Hàn Quốc được cho là đã xác nhận liệu CEO Kwon đã thành lập một tập đoàn để bắt đầu kinh doanh tài sản ảo chính thức ở Serbia hay một công ty giấy tờ để rửa tiền.

Do Kwon xây dựng công ty tiền điện tử ở Serbia, đang tiến hành điều tra rửa tiền

Theo thông tin trước đó, Kwon đã bị bắt bởi cảnh sát tại Sân bay Podgorica ở Montenegro, New York, vào đầu ngày thứ Năm bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau đó đã xác nhận danh tính của người này.

Hiện tại, anh đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến gian lận, thao túng giá, lừa đảo.

Theo một nguồn tin, Hàn Quốc và Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để đối mặt với các cuộc điều tra.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Xảo quyệt

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 72 lần, 1 lần truy cập hôm nay