BTC

$57653.004

-3.99%

ETH

$2924.033

-2.29%

BNB

$548.212

-3.76%

XRP

$0.511

1.98%

Tin tức

MEP đã thông qua các quy tắc chống rửa tiền tiền điện tử mới của EU

Ngày 28 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • MEP đã phê duyệt các biện pháp nhằm hạn chế thanh toán được thực hiện bởi người dùng tiền điện tử chưa được xác minh như một phần của bản sửa đổi toàn diện về luật chống rửa tiền.
  • Các nhà quản lý của các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ được yêu cầu xác định và ghi lại các loại rủi ro khác nhau liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố trong các lĩnh vực tương ứng của họ và báo cáo thông tin này cho cơ quan đăng ký tập trung.
Các Thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) đã thông qua các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm giải quyết các lỗ hổng trong việc ngăn chặn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và lách các biện pháp trừng phạt trong Liên minh Châu Âu (EU).
MEP đã thông qua các quy tắc chống rửa tiền tiền điện tử mới của EU

Các MEP từ các ủy ban kinh tế và nội vụ đã bỏ phiếu ủng hộ áp đảo luật chống rửa tiền, với 99 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Sau một loạt các cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan, các ủy ban đã đạt được sự đồng thuận về phiên bản luật của họ. Cuộc bỏ phiếu dọn đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo có sự tham gia của Nghị viện, Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Quyết định tiếp tục sẽ được công bố trong phiên họp toàn thể tiếp theo tại Quốc hội vào ngày 17 tháng 24, với các MEP có thời hạn XNUMX giờ để phản đối kết quả.

Để hạn chế việc sử dụng tiền mặt và tài sản tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, MEP đã đề xuất các khoản thanh toán giới hạn mà các nhà giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ có thể chấp nhận. Các giới hạn được đặt ở mức €7,000 cho các giao dịch tiền mặt và €1,000 cho việc chuyển tài sản tiền điện tử được thực hiện mà không có sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Trước nguy cơ bị tội phạm lạm dụng đáng kể, MEP đã kêu gọi cấm các chương trình đầu tư lấy quốc tịch (còn được gọi là “hộ chiếu vàng”) và áp dụng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ đối với đầu tư của cư dân (còn được gọi là “thị thực vàng”).

MEP đã thông qua các quy tắc chống rửa tiền tiền điện tử mới của EU

Các thực thể, bao gồm cả người quản lý tài sản tiền điện tử, sẽ được yêu cầu tiến hành xác minh danh tính kỹ lưỡng khách hàng của họ, xác định cơ cấu quyền sở hữu và xác định chủ sở hữu cuối cùng của họ. Họ cũng sẽ cần đánh giá các rủi ro tiềm ẩn về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh của mình và báo cáo thông tin liên quan cho cơ quan đăng ký tập trung.

Các đề xuất được đưa ra cùng với các biện pháp cấm doanh nghiệp chấp nhận các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn và thành lập Cơ quan chống rửa tiền mới của EU (AMLA), cơ quan này sẽ giám sát và thực thi các quy định về AML trên 27 quốc gia thành viên, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền các quốc gia. Cuộc bỏ phiếu của ủy ban chung đã chứng kiến ​​đề xuất được thông qua với 102 phiếu thuận, 11 phiếu chống và XNUMX phiếu trắng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

AML

AMLA

Crypto

Eu

Liên minh châu Âu

MEP

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

MEP đã thông qua các quy tắc chống rửa tiền tiền điện tử mới của EU

Những điểm chính:

  • MEP đã phê duyệt các biện pháp nhằm hạn chế thanh toán được thực hiện bởi người dùng tiền điện tử chưa được xác minh như một phần của bản sửa đổi toàn diện về luật chống rửa tiền.
  • Các nhà quản lý của các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ được yêu cầu xác định và ghi lại các loại rủi ro khác nhau liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố trong các lĩnh vực tương ứng của họ và báo cáo thông tin này cho cơ quan đăng ký tập trung.
Các Thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) đã thông qua các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm giải quyết các lỗ hổng trong việc ngăn chặn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và lách các biện pháp trừng phạt trong Liên minh Châu Âu (EU).
MEP đã thông qua các quy tắc chống rửa tiền tiền điện tử mới của EU

Các MEP từ các ủy ban kinh tế và nội vụ đã bỏ phiếu ủng hộ áp đảo luật chống rửa tiền, với 99 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Sau một loạt các cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan, các ủy ban đã đạt được sự đồng thuận về phiên bản luật của họ. Cuộc bỏ phiếu dọn đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo có sự tham gia của Nghị viện, Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Quyết định tiếp tục sẽ được công bố trong phiên họp toàn thể tiếp theo tại Quốc hội vào ngày 17 tháng 24, với các MEP có thời hạn XNUMX giờ để phản đối kết quả.

Để hạn chế việc sử dụng tiền mặt và tài sản tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, MEP đã đề xuất các khoản thanh toán giới hạn mà các nhà giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ có thể chấp nhận. Các giới hạn được đặt ở mức €7,000 cho các giao dịch tiền mặt và €1,000 cho việc chuyển tài sản tiền điện tử được thực hiện mà không có sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Trước nguy cơ bị tội phạm lạm dụng đáng kể, MEP đã kêu gọi cấm các chương trình đầu tư lấy quốc tịch (còn được gọi là “hộ chiếu vàng”) và áp dụng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ đối với đầu tư của cư dân (còn được gọi là “thị thực vàng”).

MEP đã thông qua các quy tắc chống rửa tiền tiền điện tử mới của EU

Các thực thể, bao gồm cả người quản lý tài sản tiền điện tử, sẽ được yêu cầu tiến hành xác minh danh tính kỹ lưỡng khách hàng của họ, xác định cơ cấu quyền sở hữu và xác định chủ sở hữu cuối cùng của họ. Họ cũng sẽ cần đánh giá các rủi ro tiềm ẩn về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh của mình và báo cáo thông tin liên quan cho cơ quan đăng ký tập trung.

Các đề xuất được đưa ra cùng với các biện pháp cấm doanh nghiệp chấp nhận các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn và thành lập Cơ quan chống rửa tiền mới của EU (AMLA), cơ quan này sẽ giám sát và thực thi các quy định về AML trên 27 quốc gia thành viên, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền các quốc gia. Cuộc bỏ phiếu của ủy ban chung đã chứng kiến ​​đề xuất được thông qua với 102 phiếu thuận, 11 phiếu chống và XNUMX phiếu trắng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 73 lần, 1 lần truy cập hôm nay