Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một sàn giao dịch BTC của Nga có tên SUEX vì xử lý các giao dịch ransomware, vì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về tin tức mới nhất về tiền điện tử hôm nay.

Suex là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được đưa vào danh sách bị xử phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Sàn giao dịch này hoạt động bên ngoài nước Nga và bị cáo buộc thực hiện các giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware. Sàn giao dịch tiền điện tử đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ tấn công ransomware đối với các giao dịch trị giá hơn 160 triệu đô la BTC. Động thái hôm nay khiến Suex trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được cơ quan chính phủ chấp thuận. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính tuyên bố sàn giao dịch đã giúp giao dịch số tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp, chẳng hạn như những phương tiện liên quan đến tám biến thể của khoản tiền chuộc. Phân tích cho thấy hơn 40% giao dịch đã biết có liên quan theo cách nào đó đến các hoạt động này.

Suex đã được thêm vào danh sách đặc biệt Công dân được chỉ định và Người bị cấm của OFAC, có nghĩa là công dân và tập đoàn Hoa Kỳ bị cấm kinh doanh với công ty. Động thái này được đưa ra khi chính quyền Biden đang nỗ lực chống lại ransomware sau một loạt các cuộc tấn công nghiêm trọng vào đầu năm nay. Ransomware là một cuộc tấn công dựa trên phần mềm nhằm chặn quyền truy cập vào mạng và máy tính cho đến khi yêu cầu tiền chuộc. Những kẻ tấn công cho rằng tiền điện tử khó theo dõi hơn các phương thức thanh toán truyền thống.

Nhà Trắng tăng cường thực thi sau vụ tấn công ransomware tháng 5 Đường ống thuộc địa dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu lớn ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Công ty đã trả cho những kẻ tấn công 5 triệu USD bằng BTC, nhưng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu hồi được phần lớn số tiền bị tống tiền. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cũng giúp điều tra Suex khi phát hiện ra rằng Suex đang giao dịch hàng trăm triệu đô la tiền điện tử, đặc biệt là Tether, Ethereum và Bitcoin, theo công ty.

Chainalysis cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch BTC Suex của Nga được đăng ký hợp pháp tại Cộng hòa Séc nhưng dường như hoạt động hoàn toàn ở Nga. Cuộc điều tra cho thấy Suex đang chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt tại các địa điểm thực tế ở Nga để hỗ trợ dòng tiền bất hợp pháp. Sàn giao dịch đã nhận được phân tích chuỗi BTC trị giá hơn 50 triệu đã viết:

“Cái tên mà chúng tôi sử dụng ngày nay rất quan trọng vì nó thể hiện sự đàn áp đáng kể của chính phủ Hoa Kỳ đối với những kẻ rửa tiền, những kẻ hưởng lợi cho tất cả các hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử khác.

.