BTC

$63294.593

-1.53%

ETH

$3071.235

-2.48%

BNB

$588.731

-0.57%

XRP

$0.548

3.31%

Tin tức

EBA nâng cao cảnh giác chống rửa tiền bằng tiền điện tử

Ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX - Xung quanh 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) muốn mở rộng các hướng dẫn rửa tiền cho các doanh nghiệp tiền điện tử và các ngân hàng kinh doanh với họ.
  • Ý định này được đưa ra sau một loạt các cuộc trấn áp công nghệ tiền điện tử mà các chính trị gia lo ngại có thể được sử dụng để che giấu các quỹ bất hợp pháp hoặc khủng bố.
  • Mối lo ngại về rửa tiền có thể gia tăng đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử như sàn giao dịch và ví.
Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) bắt đầu một cuộc tham vấn cộng đồng hôm nay về những thay đổi được đề xuất đối với các yếu tố rủi ro trong Hướng dẫn về rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML/TF).
EBA nâng cao cảnh giác chống rửa tiền bằng tiền điện tử

Các ý tưởng này sẽ được đưa ra bình luận công khai cho đến ngày 31 tháng XNUMX, được đưa ra sau một loạt các cuộc đàn áp công nghệ tiền điện tử có thể cải thiện tính ẩn danh trên Internet nhưng các chính trị gia lo ngại có thể được sử dụng để che giấu tiền bất hợp pháp hoặc tiền khủng bố.

Các sửa đổi được đề xuất mở rộng phạm vi của các Nguyên tắc này để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Cuộc tham vấn sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX.

CASP, giống như các tổ chức tài chính và tín dụng khác, dễ bị lo ngại về ML/TF. Những rủi ro này có thể tăng cao đối với CASP do việc áp dụng công nghệ mới, chuyển giao nhanh chóng tài sản tiền điện tử trên toàn cầu và các dịch vụ có tính năng nâng cao quyền riêng tư.

Theo EBA, “EBA đang đề xuất sửa đổi các nguyên tắc về yếu tố rủi ro ML/TF của mình để đặt ra những kỳ vọng chung theo quy định về các bước mà CASP nên thực hiện để xác định và giảm thiểu những rủi ro này một cách hiệu quả”.

EBA nâng cao cảnh giác chống rửa tiền bằng tiền điện tử

Theo hướng dẫn, việc sử dụng máy trộn và máy trộn, bằng chứng không có kiến ​​thức và đồng tiền riêng tư cho thấy rủi ro lớn hơn. Khách hàng có nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch tới các ví tự lưu trữ không do CASP quản lý điều hành hoặc ở các quốc gia nước ngoài có vẻ như không được quản lý sẽ gặp phải rủi ro tương tự.

Những thay đổi này bao gồm các hướng dẫn mới dành riêng cho ngành dành cho CASP, trong đó nhấn mạnh các biến số có thể cho thấy mức độ rủi ro ML/TF lớn hơn hoặc giảm đi của CASP. CASP nên xem xét các khía cạnh này khi đánh giá rủi ro ML/TF của công ty và khách hàng của họ khi bắt đầu và trong suốt mối quan hệ kinh doanh. Hướng dẫn cũng nêu ra cách họ nên sửa đổi hoạt động thẩm định khách hàng (CDD) để giải quyết những rủi ro đó. Ngoài ra, các sửa đổi cung cấp lời khuyên cho các tổ chức tài chính và tín dụng khác về những rủi ro cần cân nhắc khi tham gia hợp tác thương mại với CASP hoặc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử.

Theo lời khuyên, các ngân hàng quan tâm đến việc chấp nhận khách hàng tiền điện tử cũng nên đánh giá việc cấp phép và quyền sở hữu theo quy định của họ.

Trong những tháng và năm gần đây, Liên minh Châu Âu đã cố gắng giải quyết các mối đe dọa rửa tiền liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bí mật. Các quy định mới về rửa tiền có thể hạn chế các giao dịch sử dụng ví tự lưu trữ mà chủ sở hữu không thể được nhận dạng và thậm chí có thể cấm hoàn toàn các loại tiền ẩn danh. EBA cũng nhấn mạnh những mối nguy hiểm bổ sung đối với các tổ chức áp dụng công nghệ sổ cái phân tán kiểu tiền điện tử trong khuyến nghị tháng 3.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

AML

CASP

Crypto

Rửa tiền mã hóa

EBA

Hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

EBA nâng cao cảnh giác chống rửa tiền bằng tiền điện tử

Những điểm chính:

  • Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) muốn mở rộng các hướng dẫn rửa tiền cho các doanh nghiệp tiền điện tử và các ngân hàng kinh doanh với họ.
  • Ý định này được đưa ra sau một loạt các cuộc trấn áp công nghệ tiền điện tử mà các chính trị gia lo ngại có thể được sử dụng để che giấu các quỹ bất hợp pháp hoặc khủng bố.
  • Mối lo ngại về rửa tiền có thể gia tăng đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử như sàn giao dịch và ví.
Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) bắt đầu một cuộc tham vấn cộng đồng hôm nay về những thay đổi được đề xuất đối với các yếu tố rủi ro trong Hướng dẫn về rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML/TF).
EBA nâng cao cảnh giác chống rửa tiền bằng tiền điện tử

Các ý tưởng này sẽ được đưa ra bình luận công khai cho đến ngày 31 tháng XNUMX, được đưa ra sau một loạt các cuộc đàn áp công nghệ tiền điện tử có thể cải thiện tính ẩn danh trên Internet nhưng các chính trị gia lo ngại có thể được sử dụng để che giấu tiền bất hợp pháp hoặc tiền khủng bố.

Các sửa đổi được đề xuất mở rộng phạm vi của các Nguyên tắc này để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Cuộc tham vấn sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX.

CASP, giống như các tổ chức tài chính và tín dụng khác, dễ bị lo ngại về ML/TF. Những rủi ro này có thể tăng cao đối với CASP do việc áp dụng công nghệ mới, chuyển giao nhanh chóng tài sản tiền điện tử trên toàn cầu và các dịch vụ có tính năng nâng cao quyền riêng tư.

Theo EBA, “EBA đang đề xuất sửa đổi các nguyên tắc về yếu tố rủi ro ML/TF của mình để đặt ra những kỳ vọng chung theo quy định về các bước mà CASP nên thực hiện để xác định và giảm thiểu những rủi ro này một cách hiệu quả”.

EBA nâng cao cảnh giác chống rửa tiền bằng tiền điện tử

Theo hướng dẫn, việc sử dụng máy trộn và máy trộn, bằng chứng không có kiến ​​thức và đồng tiền riêng tư cho thấy rủi ro lớn hơn. Khách hàng có nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch tới các ví tự lưu trữ không do CASP quản lý điều hành hoặc ở các quốc gia nước ngoài có vẻ như không được quản lý sẽ gặp phải rủi ro tương tự.

Những thay đổi này bao gồm các hướng dẫn mới dành riêng cho ngành dành cho CASP, trong đó nhấn mạnh các biến số có thể cho thấy mức độ rủi ro ML/TF lớn hơn hoặc giảm đi của CASP. CASP nên xem xét các khía cạnh này khi đánh giá rủi ro ML/TF của công ty và khách hàng của họ khi bắt đầu và trong suốt mối quan hệ kinh doanh. Hướng dẫn cũng nêu ra cách họ nên sửa đổi hoạt động thẩm định khách hàng (CDD) để giải quyết những rủi ro đó. Ngoài ra, các sửa đổi cung cấp lời khuyên cho các tổ chức tài chính và tín dụng khác về những rủi ro cần cân nhắc khi tham gia hợp tác thương mại với CASP hoặc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử.

Theo lời khuyên, các ngân hàng quan tâm đến việc chấp nhận khách hàng tiền điện tử cũng nên đánh giá việc cấp phép và quyền sở hữu theo quy định của họ.

Trong những tháng và năm gần đây, Liên minh Châu Âu đã cố gắng giải quyết các mối đe dọa rửa tiền liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bí mật. Các quy định mới về rửa tiền có thể hạn chế các giao dịch sử dụng ví tự lưu trữ mà chủ sở hữu không thể được nhận dạng và thậm chí có thể cấm hoàn toàn các loại tiền ẩn danh. EBA cũng nhấn mạnh những mối nguy hiểm bổ sung đối với các tổ chức áp dụng công nghệ sổ cái phân tán kiểu tiền điện tử trong khuyến nghị tháng 3.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 62 lần, 1 lần truy cập hôm nay