Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đang kêu gọi sàn giao dịch tiền điện tử Kraken nộp phạt dân sự hơn 1 triệu USD vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa.

Trong tuyên bố ngày 28 tháng XNUMX, CFTC gọi là Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ, giao dịch dưới tên Payward Ventures, không được đăng ký làm nhà giao dịch hợp đồng tương lai trung gian và giao dịch bất hợp pháp đối với hàng hóa bán lẻ ký quỹ, đặc biệt là tài sản kỹ thuật số. Lệnh yêu cầu sàn giao dịch phải nộp phạt 1.25 triệu USD và “chấm dứt và chấm dứt hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa”.

Vincent McGonagle, Quyền Giám đốc Thực thi CFTC tuyên bố:

“Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của CFTC nhằm bảo vệ khách hàng Hoa Kỳ. Giao dịch ký quỹ, tài sản kỹ thuật số có đòn bẩy hoặc tài trợ được cung cấp cho khách hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ phải được thực hiện trên các sàn giao dịch được đăng ký và quản lý phù hợp theo tất cả các luật và quy định hiện hành.

CFTC tuyên bố Kraken đã cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ trái phép từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Theo CFTC, những hành vi này thể hiện công ty đang hoạt động bất hợp pháp vì các giao dịch không diễn ra trên thị trường hợp đồng được chỉ định.

“Nếu khoản tiền phạt không được thanh toán trong vòng 28 ngày, Kraken có thể đơn phương buộc thanh lý các vị thế ký quỹ. Kraken cũng có thể bắt đầu thanh lý bắt buộc nếu giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống dưới một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tổng số tiền ký quỹ chưa thanh toán. Kết quả là không thể phân phối thực tế số tài sản được mua lại”, CFTC cho biết.

Việc thực thi có vẻ nhỏ so với quy mô của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Kraken – một số ước tính đưa ra mức định giá 10 tỷ USD, với mức phạt chỉ 0.0125% giá trị. Ngược lại, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính và CFTC đã phạt sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX 100 triệu USD vào tháng XNUMX.

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Annie

Theo Cointelegraph

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook