BTC

$62700.735

1.88%

ETH

$2936.978

-0.04%

BNB

$593.057

-0.81%

XRP

$0.505

0.47%

Tin tức

Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo

Ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới: Cảnh sát Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo, bị nghi ngờ rửa hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 15.5 triệu USD).
  • Bắt giữ được thực hiện, bao gồm cả sinh viên đại học: Sáu cá nhân, bao gồm một kẻ chủ mưu và các thành viên chủ chốt, bị bắt trong chiến dịch. Một thành viên chủ chốt, một sinh viên đại học, chịu trách nhiệm mua tiền ảo như một phần của kế hoạch rửa tiền.
Trong một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hành động chung “Thunder 2023” chống tội phạm có tổ chức, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá thành công một nhóm rửa tiền xuyên biên giới vào ngày 13 tháng XNUMX. 
Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo

Nhóm này bị nghi ngờ đã rửa hơn 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 15.5 triệu USD). Sáu cá nhân, bao gồm một kẻ chủ mưu và hai thành viên chủ chốt, đã bị bắt giữ, trong đó một thành viên chủ chốt được xác định là sinh viên đại học chịu trách nhiệm mua tiền ảo.

Cuộc điều tra được bắt đầu sau khi cảnh sát nhận được tin báo vào cuối tháng 4 năm nay, cáo buộc rằng một tổ chức tội phạm đã sử dụng thẻ ghi nợ từ các ngân hàng đại lục để thu tiền từ các hoạt động lừa đảo. Sau đó, tổ chức này sẽ sử dụng các thẻ ghi nợ này để mua đồng hồ vàng và xa xỉ ở Hồng Kông, sau đó đã được bán lại. Số tiền thu được từ việc bán hàng này sau đó được sử dụng để mua tiền ảo, tạo thành lớp rửa tiền thứ hai.

Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo

Để khai thác khả năng tín dụng tức thời của các tổ chức tài chính trước khi các cơ quan thực thi pháp luật có thể đóng băng tài khoản, nhóm này chủ yếu hoạt động vào các ngày trong tuần. Điều này cho phép họ tiến hành các hoạt động tội phạm một cách nhanh chóng và tận dụng lợi thế của tính năng tín dụng ngay lập tức. Nhóm này được ước tính xử lý một triệu đô la Hồng Kông (khoảng 129,000 USD) tiền bất hợp pháp hàng ngày, dẫn đến tổng số tiền được rửa ước tính vượt quá 100 triệu nhân dân tệ.

Việc triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên biên giới này nêu bật sự cống hiến và hiệu quả của những nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Bằng cách phá vỡ các mạng lưới tội phạm như vậy, các cơ quan chức năng nhằm mục đích bảo vệ tính toàn vẹn của các hệ thống tài chính và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Khi các cuộc điều tra tiếp tục, cảnh sát Hồng Kông và các đối tác của họ ở Quảng Đông và Ma Cao vẫn cảnh giác với cam kết triệt phá các tập đoàn tội phạm liên quan đến rửa tiền và đảm bảo luật pháp.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

chubbi

Tin tức về Coincu

Tin tức

Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo

Những điểm chính:

  • Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới: Cảnh sát Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo, bị nghi ngờ rửa hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 15.5 triệu USD).
  • Bắt giữ được thực hiện, bao gồm cả sinh viên đại học: Sáu cá nhân, bao gồm một kẻ chủ mưu và các thành viên chủ chốt, bị bắt trong chiến dịch. Một thành viên chủ chốt, một sinh viên đại học, chịu trách nhiệm mua tiền ảo như một phần của kế hoạch rửa tiền.
Trong một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hành động chung “Thunder 2023” chống tội phạm có tổ chức, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá thành công một nhóm rửa tiền xuyên biên giới vào ngày 13 tháng XNUMX. 
Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo

Nhóm này bị nghi ngờ đã rửa hơn 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 15.5 triệu USD). Sáu cá nhân, bao gồm một kẻ chủ mưu và hai thành viên chủ chốt, đã bị bắt giữ, trong đó một thành viên chủ chốt được xác định là sinh viên đại học chịu trách nhiệm mua tiền ảo.

Cuộc điều tra được bắt đầu sau khi cảnh sát nhận được tin báo vào cuối tháng 4 năm nay, cáo buộc rằng một tổ chức tội phạm đã sử dụng thẻ ghi nợ từ các ngân hàng đại lục để thu tiền từ các hoạt động lừa đảo. Sau đó, tổ chức này sẽ sử dụng các thẻ ghi nợ này để mua đồng hồ vàng và xa xỉ ở Hồng Kông, sau đó đã được bán lại. Số tiền thu được từ việc bán hàng này sau đó được sử dụng để mua tiền ảo, tạo thành lớp rửa tiền thứ hai.

Cảnh sát Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền ảo

Để khai thác khả năng tín dụng tức thời của các tổ chức tài chính trước khi các cơ quan thực thi pháp luật có thể đóng băng tài khoản, nhóm này chủ yếu hoạt động vào các ngày trong tuần. Điều này cho phép họ tiến hành các hoạt động tội phạm một cách nhanh chóng và tận dụng lợi thế của tính năng tín dụng ngay lập tức. Nhóm này được ước tính xử lý một triệu đô la Hồng Kông (khoảng 129,000 USD) tiền bất hợp pháp hàng ngày, dẫn đến tổng số tiền được rửa ước tính vượt quá 100 triệu nhân dân tệ.

Việc triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên biên giới này nêu bật sự cống hiến và hiệu quả của những nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Bằng cách phá vỡ các mạng lưới tội phạm như vậy, các cơ quan chức năng nhằm mục đích bảo vệ tính toàn vẹn của các hệ thống tài chính và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Khi các cuộc điều tra tiếp tục, cảnh sát Hồng Kông và các đối tác của họ ở Quảng Đông và Ma Cao vẫn cảnh giác với cam kết triệt phá các tập đoàn tội phạm liên quan đến rửa tiền và đảm bảo luật pháp.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

chubbi

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 81 lần, 2 lần truy cập hôm nay