BTC

$62337.199

-1.96%

ETH

$2998.127

-2.41%

BNB

$583.677

-1.46%

XRP

$0.521

-2.78%

Tin tức

Sinh viên Hồng Kông bị bắt vì chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la

Ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu người trong tổ chức xuyên biên giới rửa hơn 100 triệu đô la Hồng Kông bằng tiền điện tử.
  • Syndicate đã sử dụng tài khoản ví điện tử để giao dịch tiền kỹ thuật số và lập tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc đại lục để thu tiền từ tội phạm.
  • Nghi phạm bị bắt giữ vì nghi ngờ âm mưu rửa tiền và lừa đảo.
Cảnh sát Hồng Kông gần đây đã bắt giữ sáu người, bao gồm một học sinh sau trung học, bị nghi ngờ tham gia vào một tổ chức xuyên biên giới rửa hơn 100 triệu đô la Hồng Kông (12.7 triệu đô la Mỹ) bằng tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử.
Sinh viên Hồng Kông bị bắt vì chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la

Sinh viên này được cho là đã giúp nhóm rửa tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng tài khoản ví điện tử để giao dịch tiền kỹ thuật số, che giấu nguồn gốc và dòng tiền thu được từ tội phạm. Các đồng tiền kỹ thuật số cuối cùng đã được chuyển sang tài khoản ví điện tử ở nước ngoài để tránh bị phát hiện. Tổ chức này đã thiết lập các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc đại lục để thu tiền thu được từ tội phạm thông qua nhiều vụ lừa đảo khác nhau.

Sau đó, các thành viên sử dụng thẻ ghi nợ để rửa tiền bất hợp pháp bằng cách mua các đồ vật có giá trị như đồ trang trí bằng vàng và đồng hồ ở Hồng Kông, sau đó được bán lại. Nhóm đã mua tiền kỹ thuật số như một lớp giao dịch bổ sung để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Cảnh sát Hồng Kông bắt đầu điều tra tổ chức này vào cuối tháng 4 sau khi nhận được thông tin tình báo và hợp tác với các đối tác Trung Quốc đại lục.

Sáu nghi phạm, tuổi từ 22 đến 36, đã bị bắt trong một loạt cuộc đột kích khắp thành phố hôm thứ Năm. Họ bao gồm người được cho là kẻ cầm đầu, hai thành viên chủ chốt và một nhân viên tại một cửa hàng đồng hồ. Sinh viên này là một trong hai thành viên cốt cán, còn hai người còn lại bị cáo buộc giúp tổ chức này sử dụng thẻ ngân hàng để mua hàng trong thành phố. Nhóm này bị bắt giữ vì nghi ngờ âm mưu rửa tiền và lừa đảo.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 1 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và các vật có giá trị như đồng hồ, đồ trang sức bằng vàng, cùng với thẻ ghi nợ trong quá trình hoạt động. Các nghi phạm vẫn bị cảnh sát giam giữ vào chiều thứ Sáu và cuộc điều tra đang diễn ra. Thanh tra cấp cao Chu Ming-man thuộc đội chống hội tam hoàng của đảo Hồng Kông kêu gọi những người trẻ tuổi cảnh giác hơn khi nhận công việc mùa hè và nhắc nhở các thương gia xác minh tính xác thực của danh tính và thẻ ngân hàng của người mua.

Ở Hồng Kông, tội rửa tiền có thể bị phạt tới 14 năm tù và phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông. Các quan chức từ cơ quan điều tra và tình báo tài chính cũng đã bắt giữ 18 cư dân hôm thứ Năm trong một chiến dịch riêng nhằm trấn áp một tổ chức tội phạm đã rửa hơn 46 triệu đô la Hồng Kông tiền bất hợp pháp thông qua hơn 110 tài khoản ngân hàng.

Số tiền bất hợp pháp được tạo ra từ 54 trường hợp lừa đảo xảy ra kể từ tháng 11, bao gồm lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình yêu trên internet, lừa đảo đầu tư trực tuyến và lừa đảo qua email. Các nghi phạm, bao gồm 23 người đàn ông và 61 phụ nữ từ XNUMX đến XNUMX tuổi, vẫn đang bị giữ để thẩm vấn vào chiều thứ Sáu.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hồng Kông

Chính quyền Hồng Kông

Lừa đảo

lừa đảo tiền điện tử

kẻ lừa đảo

Hình đại diện của Thana

Tác giả

Thana

Tôi là biên tập viên tin tức tại Coincu, nơi tôi sản xuất các gói biên tập hàng ngày và quản lý các phần bài viết kiến ​​thức và đánh giá. Trước khi làm nghề báo, tôi có bằng Cử nhân về Quản lý Chuỗi Cung ứng và Hậu cần Toàn cầu tại Đại học Northampton và học ngành báo chí tại Chương trình Đào tạo của Hiệp hội Báo chí.
Tin tức

Sinh viên Hồng Kông bị bắt vì chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la

Những điểm chính:

  • Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu người trong tổ chức xuyên biên giới rửa hơn 100 triệu đô la Hồng Kông bằng tiền điện tử.
  • Syndicate đã sử dụng tài khoản ví điện tử để giao dịch tiền kỹ thuật số và lập tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc đại lục để thu tiền từ tội phạm.
  • Nghi phạm bị bắt giữ vì nghi ngờ âm mưu rửa tiền và lừa đảo.
Cảnh sát Hồng Kông gần đây đã bắt giữ sáu người, bao gồm một học sinh sau trung học, bị nghi ngờ tham gia vào một tổ chức xuyên biên giới rửa hơn 100 triệu đô la Hồng Kông (12.7 triệu đô la Mỹ) bằng tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử.
Sinh viên Hồng Kông bị bắt vì chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la

Sinh viên này được cho là đã giúp nhóm rửa tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng tài khoản ví điện tử để giao dịch tiền kỹ thuật số, che giấu nguồn gốc và dòng tiền thu được từ tội phạm. Các đồng tiền kỹ thuật số cuối cùng đã được chuyển sang tài khoản ví điện tử ở nước ngoài để tránh bị phát hiện. Tổ chức này đã thiết lập các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc đại lục để thu tiền thu được từ tội phạm thông qua nhiều vụ lừa đảo khác nhau.

Sau đó, các thành viên sử dụng thẻ ghi nợ để rửa tiền bất hợp pháp bằng cách mua các đồ vật có giá trị như đồ trang trí bằng vàng và đồng hồ ở Hồng Kông, sau đó được bán lại. Nhóm đã mua tiền kỹ thuật số như một lớp giao dịch bổ sung để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Cảnh sát Hồng Kông bắt đầu điều tra tổ chức này vào cuối tháng 4 sau khi nhận được thông tin tình báo và hợp tác với các đối tác Trung Quốc đại lục.

Sáu nghi phạm, tuổi từ 22 đến 36, đã bị bắt trong một loạt cuộc đột kích khắp thành phố hôm thứ Năm. Họ bao gồm người được cho là kẻ cầm đầu, hai thành viên chủ chốt và một nhân viên tại một cửa hàng đồng hồ. Sinh viên này là một trong hai thành viên cốt cán, còn hai người còn lại bị cáo buộc giúp tổ chức này sử dụng thẻ ngân hàng để mua hàng trong thành phố. Nhóm này bị bắt giữ vì nghi ngờ âm mưu rửa tiền và lừa đảo.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 1 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và các vật có giá trị như đồng hồ, đồ trang sức bằng vàng, cùng với thẻ ghi nợ trong quá trình hoạt động. Các nghi phạm vẫn bị cảnh sát giam giữ vào chiều thứ Sáu và cuộc điều tra đang diễn ra. Thanh tra cấp cao Chu Ming-man thuộc đội chống hội tam hoàng của đảo Hồng Kông kêu gọi những người trẻ tuổi cảnh giác hơn khi nhận công việc mùa hè và nhắc nhở các thương gia xác minh tính xác thực của danh tính và thẻ ngân hàng của người mua.

Ở Hồng Kông, tội rửa tiền có thể bị phạt tới 14 năm tù và phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông. Các quan chức từ cơ quan điều tra và tình báo tài chính cũng đã bắt giữ 18 cư dân hôm thứ Năm trong một chiến dịch riêng nhằm trấn áp một tổ chức tội phạm đã rửa hơn 46 triệu đô la Hồng Kông tiền bất hợp pháp thông qua hơn 110 tài khoản ngân hàng.

Số tiền bất hợp pháp được tạo ra từ 54 trường hợp lừa đảo xảy ra kể từ tháng 11, bao gồm lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình yêu trên internet, lừa đảo đầu tư trực tuyến và lừa đảo qua email. Các nghi phạm, bao gồm 23 người đàn ông và 61 phụ nữ từ XNUMX đến XNUMX tuổi, vẫn đang bị giữ để thẩm vấn vào chiều thứ Sáu.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Đã truy cập 83 lần, 1 lần truy cập hôm nay