BTC

$62974.291

2.38%

ETH

$3036.844

1.38%

BNB

$594.414

-0.19%

XRP

$0.518

-0.58%

Tin tức

Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison thừa nhận gian lận và ước tính thâm hụt tiền mặt hơn 10 tỷ USD tại FTX.com trước khi nó sụp đổ.
  • Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng FTX.com nợ khách hàng hơn 8 tỷ USD tiền pháp định và họ không thể trả được.
  • FTX kiện người sáng lập Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc điều hành để thu hồi hơn 1 tỷ USD bị cáo buộc biển thủ trước khi sàn giao dịch phá sản.
Trong một tiết lộ gây sốc, các tài liệu của tòa án nộp trong thủ tục phá sản đang diễn ra đối với FTX, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng một thời từng là đế chế với công ty chị em Alameda Research, đã tiết lộ mức thâm hụt tiền mặt đáng kinh ngạc lên tới hơn 10 tỷ USD khoảng XNUMX tháng trước khi nền tảng này sụp đổ, theo Bloomberg.
Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD

Theo các tài liệu, Caroline Ellison, cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda Research, đã đưa ra ước tính đáng kinh ngạc này vào tháng 2022 năm XNUMX thông qua các ghi chú riêng. Tiết lộ này tạo thêm một lớp phức tạp khác cho tình hình vốn đã hỗn loạn xung quanh FTX.

Hơn nữa, hồ sơ tòa án còn cáo buộc thêm rằng các giám đốc điều hành của FTX, cùng với Ellison, đã ước tính riêng vào tháng 8 năm trước rằng sàn giao dịch này nợ khách hàng hơn XNUMX tỷ USD tiền pháp định và họ không thể trả được. Quy mô của những số liệu này cho thấy một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đang diễn ra trong FTX, đặt ra câu hỏi về các quyết định của ban quản lý và tình hình tài chính tổng thể của sàn giao dịch.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái đã gây ra làn sóng chấn động khắp lĩnh vực tiền điện tử và gây ra những lời kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn về quy định đối với tài sản kỹ thuật số từ các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ và hơn thế nữa. Chính quyền Hoa Kỳ đã cáo buộc FTX sử dụng tiền của khách hàng cho các hoạt động giao dịch tại quỹ phòng hộ trực thuộc Alameda và cho các chi phí cá nhân. Tình hình đã leo thang thành một trong những vụ phá sản nghiêm trọng nhất từng chứng kiến ​​trong bối cảnh tiền điện tử của Hoa Kỳ.

Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD
Caroline Ellison

Tính nghiêm trọng của tình hình đã dẫn đến FTX, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ điều hành mới do chuyên gia tái cấu trúc đứng đầu John Ray, để có hành động pháp lý chống lại người sáng lập của chính mình và ba cựu giám đốc điều hành khác. Vụ kiện Mục tiêu để lấy lại hơn 1 tỷ USD mà công ty tuyên bố đã bị biển thủ trong những tháng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Các cáo buộc bao gồm một loạt các giao dịch, bao gồm trao thưởng cổ phiếu, mua bất động sản và chuyển tiền mặt.

Một sự cố đáng chú ý được nêu chi tiết trong vụ kiện liên quan đến Caroline Ellison, người trước đây chịu trách nhiệm về bộ phận giao dịch của FTX, Alameda Research. Người ta cáo buộc rằng Ellison đã tự trả cho mình một khoản tiền thưởng đáng kể là 22.5 triệu USD, một phần sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân và cuối cùng đầu tư vào một công ty chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Vụ kiện cũng liên quan đến Zixiao “Gary” Wang, người đồng sáng lập FTX và Nishad Singh, cựu nhân viên của cả FTX và Alameda, là những người hưởng lợi từ việc chuyển tiền bất hợp pháp.

Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD

Quá trình tố tụng pháp lý đã có bước chuyển biến đáng kể khi Ellison, Wang và Nishad Singh đều đã nhận tội với nhiều cáo buộc khác nhau, bao gồm cả gian lận, trong các vụ án hình sự riêng biệt không liên quan đến vụ kiện gần đây. Tuy nhiên, Sam Bankman-Fried đã không nhận tội đối với các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ, bao gồm gian lận, rửa tiền và vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Khi thủ tục phá sản tiếp tục diễn ra, số phận của FTX vẫn chưa chắc chắn. Các giám đốc điều hành của sàn giao dịch đang siêng năng làm việc để thu hồi vốn và trả nợ cho các chủ nợ, đồng thời cố gắng khôi phục niềm tin vào lĩnh vực tiền điện tử. Kết quả của cuộc chiến pháp lý và nỗ lực giải quyết các tài sản bị cáo buộc chiếm dụng có thể sẽ có tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử, ảnh hưởng đến các biện pháp quản lý và niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Nghiên cứu Alameda

Caroline Ellison

FTX

Gary Vương

John Ray

Nishad Singh

Sam Bankman Fried

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD

Những điểm chính:

  • Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison thừa nhận gian lận và ước tính thâm hụt tiền mặt hơn 10 tỷ USD tại FTX.com trước khi nó sụp đổ.
  • Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng FTX.com nợ khách hàng hơn 8 tỷ USD tiền pháp định và họ không thể trả được.
  • FTX kiện người sáng lập Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc điều hành để thu hồi hơn 1 tỷ USD bị cáo buộc biển thủ trước khi sàn giao dịch phá sản.
Trong một tiết lộ gây sốc, các tài liệu của tòa án nộp trong thủ tục phá sản đang diễn ra đối với FTX, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng một thời từng là đế chế với công ty chị em Alameda Research, đã tiết lộ mức thâm hụt tiền mặt đáng kinh ngạc lên tới hơn 10 tỷ USD khoảng XNUMX tháng trước khi nền tảng này sụp đổ, theo Bloomberg.
Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD

Theo các tài liệu, Caroline Ellison, cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda Research, đã đưa ra ước tính đáng kinh ngạc này vào tháng 2022 năm XNUMX thông qua các ghi chú riêng. Tiết lộ này tạo thêm một lớp phức tạp khác cho tình hình vốn đã hỗn loạn xung quanh FTX.

Hơn nữa, hồ sơ tòa án còn cáo buộc thêm rằng các giám đốc điều hành của FTX, cùng với Ellison, đã ước tính riêng vào tháng 8 năm trước rằng sàn giao dịch này nợ khách hàng hơn XNUMX tỷ USD tiền pháp định và họ không thể trả được. Quy mô của những số liệu này cho thấy một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đang diễn ra trong FTX, đặt ra câu hỏi về các quyết định của ban quản lý và tình hình tài chính tổng thể của sàn giao dịch.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái đã gây ra làn sóng chấn động khắp lĩnh vực tiền điện tử và gây ra những lời kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn về quy định đối với tài sản kỹ thuật số từ các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ và hơn thế nữa. Chính quyền Hoa Kỳ đã cáo buộc FTX sử dụng tiền của khách hàng cho các hoạt động giao dịch tại quỹ phòng hộ trực thuộc Alameda và cho các chi phí cá nhân. Tình hình đã leo thang thành một trong những vụ phá sản nghiêm trọng nhất từng chứng kiến ​​trong bối cảnh tiền điện tử của Hoa Kỳ.

Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD
Caroline Ellison

Tính nghiêm trọng của tình hình đã dẫn đến FTX, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ điều hành mới do chuyên gia tái cấu trúc đứng đầu John Ray, để có hành động pháp lý chống lại người sáng lập của chính mình và ba cựu giám đốc điều hành khác. Vụ kiện Mục tiêu để lấy lại hơn 1 tỷ USD mà công ty tuyên bố đã bị biển thủ trong những tháng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Các cáo buộc bao gồm một loạt các giao dịch, bao gồm trao thưởng cổ phiếu, mua bất động sản và chuyển tiền mặt.

Một sự cố đáng chú ý được nêu chi tiết trong vụ kiện liên quan đến Caroline Ellison, người trước đây chịu trách nhiệm về bộ phận giao dịch của FTX, Alameda Research. Người ta cáo buộc rằng Ellison đã tự trả cho mình một khoản tiền thưởng đáng kể là 22.5 triệu USD, một phần sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân và cuối cùng đầu tư vào một công ty chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Vụ kiện cũng liên quan đến Zixiao “Gary” Wang, người đồng sáng lập FTX và Nishad Singh, cựu nhân viên của cả FTX và Alameda, là những người hưởng lợi từ việc chuyển tiền bất hợp pháp.

Cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda thừa nhận gian lận, ước tính thâm hụt tiền mặt 10 tỷ USD

Quá trình tố tụng pháp lý đã có bước chuyển biến đáng kể khi Ellison, Wang và Nishad Singh đều đã nhận tội với nhiều cáo buộc khác nhau, bao gồm cả gian lận, trong các vụ án hình sự riêng biệt không liên quan đến vụ kiện gần đây. Tuy nhiên, Sam Bankman-Fried đã không nhận tội đối với các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ, bao gồm gian lận, rửa tiền và vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Khi thủ tục phá sản tiếp tục diễn ra, số phận của FTX vẫn chưa chắc chắn. Các giám đốc điều hành của sàn giao dịch đang siêng năng làm việc để thu hồi vốn và trả nợ cho các chủ nợ, đồng thời cố gắng khôi phục niềm tin vào lĩnh vực tiền điện tử. Kết quả của cuộc chiến pháp lý và nỗ lực giải quyết các tài sản bị cáo buộc chiếm dụng có thể sẽ có tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử, ảnh hưởng đến các biện pháp quản lý và niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Đã truy cập 64 lần, 1 lần truy cập hôm nay