BTC

$61026.068

0.26%

ETH

$2921.278

0.43%

BNB

$590.951

0.75%

XRP

$0.505

0.43%

Tin tức

Thỏa thuận biện hộ đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Cặp vợ chồng người Mỹ bị buộc tội rửa tiền hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ Bitfinex vào năm 2016 đã ký thỏa thuận nhận tội.
  • Heather Morgan và Ilya Lichtenstein phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và lừa đảo.
  • Các công tố viên tìm cách tịch thu tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đô la, bao gồm nhiều loại tiền điện tử và tiền mặt.
Trong một diễn biến quan trọng, một cặp vợ chồng người Mỹ đã ký thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ về các cáo buộc rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack khét tiếng năm 2016 của sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex. Reuters báo cáo.
Thỏa thuận nhận tội đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Theo hồ sơ tòa án, cặp vợ chồng Heather Morgan và chồng Ilya Lichtenstein ban đầu bị bắt vào tháng 2022 năm 3 và dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào ngày XNUMX tháng XNUMX trước Thẩm phán cấp cao Colleen Kollar-Kotelly ở Washington.

Heather Morgan, còn được gọi là “Razzlekhan” trong cộng đồng hip-hop nơi cô ấy quảng bá âm nhạc của mình và Ilya Lichtenstein bị buộc tội âm mưu rửa hơn 100,000 bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex. Vào thời điểm xảy ra vụ hack, số bitcoin bị đánh cắp trị giá 71 triệu đô la, nhưng giá trị của nó đã tăng lên hơn 4.5 tỷ đô la vào thời điểm họ bị bắt. Các công tố viên đang tìm cách tịch thu tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đô la, bao gồm nhiều loại tiền điện tử và tiền mặt từ tài khoản ngân hàng, theo tài liệu buộc tội và giá giao ngay hiện tại của tiền điện tử.

Cặp vợ chồng, những người có hồ sơ công khai tích cực, đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, trong khi Morgan phải đối mặt với tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, theo một tài liệu buộc tội cập nhật được nộp gần đây. Trường hợp của họ đã thu hút sự chú ý đáng kể, đặc biệt là do các video âm nhạc độc đáo và tính cách công khai của Morgan, điều này đã tạo thêm cảm giác hài hước cho một vụ việc nghiêm trọng khác.

Thỏa thuận nhận tội đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Sự xuất hiện của thỏa thuận nhận tội đánh dấu sự kết thúc của một trong những vụ án hình sự giật gân nhất trong không gian tiền điện tử, một ngành công nghiệp đã chứng kiến ​​nhiều vụ bê bối. Việc cặp đôi bị cáo buộc tham gia rửa tiền điện tử bị đánh cắp đã khiến cộng đồng tiền điện tử phải chú ý và gây chú ý đến sự cần thiết phải có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn trong ngành.

Số Bitcoin bị tịch thu, tổng trị giá 94,000 BTC, đã được các quan chức liên bang thu hồi thành công sau khi cặp đôi bị bắt vào đầu năm 2022. Bộ Tư pháp (DOJ) trước đó đã ngụ ý rằng cặp đôi này có thể đã được liên kết với các tin tặc ban đầu, nhưng không chính thức đưa ra tuyên bố như vậy. Cặp đôi này bị buộc tội rửa khoảng 25,000 BTC, với quyền truy cập vào 94,000 BTC bổ sung bị đánh cắp trong quá trình khai thác Bitfinex vào năm 2016.

Ban đầu, Morgan và Lichtenstein đã lên kế hoạch chống lại các cáo buộc, chỉ ra những thiếu sót trong bằng chứng của chính phủ chống lại họ. Tuy nhiên, các dấu hiệu về một thỏa thuận nhận tội tiềm năng đã xuất hiện vào tháng 2022 năm XNUMX khi các công tố viên cho biết rằng họ đang đàm phán với các luật sư của Morgan về một giải pháp khả thi không liên quan đến một phiên tòa.

Thỏa thuận nhận tội đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, cặp đôi đã đồng ý tịch thu nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm bitcoin, ether, stablecoin và tiền mặt, từ tài khoản ngân hàng của họ. Độ dài chính xác của bản án tiềm năng của họ vẫn chưa rõ ràng và phiên tòa tuyên án của họ dự kiến ​​​​sẽ diễn ra trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly ở Washington.

Vụ việc đã làm sáng tỏ sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo mật và tăng cường cảnh giác trong không gian tiền điện tử để ngăn chặn những sự cố như vậy và bảo vệ tính toàn vẹn của ngành. Với thỏa thuận nhận tội, số phận của cặp đôi và sự liên quan của họ trong vụ hack Bitfinex có thể sẽ sớm được xác định.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Bitfinex

Crypto

Cặp đôi tiền điện tử

tấn

Heather Morgan

Ilya Lichtenstein

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Thỏa thuận biện hộ đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Những điểm chính:

  • Cặp vợ chồng người Mỹ bị buộc tội rửa tiền hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ Bitfinex vào năm 2016 đã ký thỏa thuận nhận tội.
  • Heather Morgan và Ilya Lichtenstein phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và lừa đảo.
  • Các công tố viên tìm cách tịch thu tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đô la, bao gồm nhiều loại tiền điện tử và tiền mặt.
Trong một diễn biến quan trọng, một cặp vợ chồng người Mỹ đã ký thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ về các cáo buộc rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack khét tiếng năm 2016 của sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex. Reuters báo cáo.
Thỏa thuận nhận tội đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Theo hồ sơ tòa án, cặp vợ chồng Heather Morgan và chồng Ilya Lichtenstein ban đầu bị bắt vào tháng 2022 năm 3 và dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào ngày XNUMX tháng XNUMX trước Thẩm phán cấp cao Colleen Kollar-Kotelly ở Washington.

Heather Morgan, còn được gọi là “Razzlekhan” trong cộng đồng hip-hop nơi cô ấy quảng bá âm nhạc của mình và Ilya Lichtenstein bị buộc tội âm mưu rửa hơn 100,000 bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex. Vào thời điểm xảy ra vụ hack, số bitcoin bị đánh cắp trị giá 71 triệu đô la, nhưng giá trị của nó đã tăng lên hơn 4.5 tỷ đô la vào thời điểm họ bị bắt. Các công tố viên đang tìm cách tịch thu tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đô la, bao gồm nhiều loại tiền điện tử và tiền mặt từ tài khoản ngân hàng, theo tài liệu buộc tội và giá giao ngay hiện tại của tiền điện tử.

Cặp vợ chồng, những người có hồ sơ công khai tích cực, đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, trong khi Morgan phải đối mặt với tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, theo một tài liệu buộc tội cập nhật được nộp gần đây. Trường hợp của họ đã thu hút sự chú ý đáng kể, đặc biệt là do các video âm nhạc độc đáo và tính cách công khai của Morgan, điều này đã tạo thêm cảm giác hài hước cho một vụ việc nghiêm trọng khác.

Thỏa thuận nhận tội đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Sự xuất hiện của thỏa thuận nhận tội đánh dấu sự kết thúc của một trong những vụ án hình sự giật gân nhất trong không gian tiền điện tử, một ngành công nghiệp đã chứng kiến ​​nhiều vụ bê bối. Việc cặp đôi bị cáo buộc tham gia rửa tiền điện tử bị đánh cắp đã khiến cộng đồng tiền điện tử phải chú ý và gây chú ý đến sự cần thiết phải có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn trong ngành.

Số Bitcoin bị tịch thu, tổng trị giá 94,000 BTC, đã được các quan chức liên bang thu hồi thành công sau khi cặp đôi bị bắt vào đầu năm 2022. Bộ Tư pháp (DOJ) trước đó đã ngụ ý rằng cặp đôi này có thể đã được liên kết với các tin tặc ban đầu, nhưng không chính thức đưa ra tuyên bố như vậy. Cặp đôi này bị buộc tội rửa khoảng 25,000 BTC, với quyền truy cập vào 94,000 BTC bổ sung bị đánh cắp trong quá trình khai thác Bitfinex vào năm 2016.

Ban đầu, Morgan và Lichtenstein đã lên kế hoạch chống lại các cáo buộc, chỉ ra những thiếu sót trong bằng chứng của chính phủ chống lại họ. Tuy nhiên, các dấu hiệu về một thỏa thuận nhận tội tiềm năng đã xuất hiện vào tháng 2022 năm XNUMX khi các công tố viên cho biết rằng họ đang đàm phán với các luật sư của Morgan về một giải pháp khả thi không liên quan đến một phiên tòa.

Thỏa thuận nhận tội đầy kịch tính của cặp đôi tiền điện tử: Vụ hack Bitfinex và vụ bê bối rửa tiền

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, cặp đôi đã đồng ý tịch thu nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm bitcoin, ether, stablecoin và tiền mặt, từ tài khoản ngân hàng của họ. Độ dài chính xác của bản án tiềm năng của họ vẫn chưa rõ ràng và phiên tòa tuyên án của họ dự kiến ​​​​sẽ diễn ra trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly ở Washington.

Vụ việc đã làm sáng tỏ sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo mật và tăng cường cảnh giác trong không gian tiền điện tử để ngăn chặn những sự cố như vậy và bảo vệ tính toàn vẹn của ngành. Với thỏa thuận nhận tội, số phận của cặp đôi và sự liên quan của họ trong vụ hack Bitfinex có thể sẽ sớm được xác định.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Đã truy cập 120 lần, 3 lần truy cập hôm nay