BTC

$61100.071

0.54%

ETH

$2928.331

0.79%

BNB

$593.128

0.52%

XRP

$0.504

0.15%

Tin tức

DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Ngày 25 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • DOJ yêu cầu thời gian để thu thập bằng chứng chống lại người sáng lập C vì cáo buộc gian lận.
  • độ C giải quyết với FTC với số tiền 4.7 tỷ USD vì lừa dối nhà đầu tư
  • Ngày xét xử đang chờ xử lý và nếu bị kết án, Mashinsky và đồng phạm có thể phải đối mặt với án tù dài hạn, khiến đây trở thành một vụ án quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trong một cuộc chiến pháp lý có tính rủi ro cao, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã yêu cầu thẩm phán liên bang từ sáu đến tám tuần để thu thập bằng chứng chống lại Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu CEO của nền tảng cho vay tiền điện tử. C., CoinDesk báo cáo.
DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Các luật sư của DOJ đã nêu ra sự cần thiết phải sàng lọc một kho hồ sơ và thông tin liên lạc khổng lồ của công ty từ Celcius, bao gồm hơn 1,200 video về các phiên “hỏi tôi bất cứ điều gì” có sự góp mặt của Mashinsky và các giám đốc điều hành khác, một số kéo dài hơn một giờ.

Mashinsky, người đã bị bắt giam hồi đầu tháng này, đã vào lời bào chữa không phạm tội gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản và âm mưu thao túng giá của CEL, mã thông báo gốc của C. Việc bào chữa cho ông trước tòa do luật sư Marc Mukasey chủ trì.

Thẩm phán John G. Koeltl của Tòa án quận phía Nam New York đã ấn định ngày họp tiếp theo vào ngày 3 tháng 40, nhưng ngày xét xử vẫn chưa được xác định. Koeltl trước đó đã cho nhóm của Mashinsky thêm thời gian để tuân thủ các điều kiện bảo lãnh XNUMX triệu USD của anh ta.

Vụ bắt giữ gần đây này diễn ra sau vụ giam giữ trước đó của Mashinsky vào ngày 13 tháng 4.7 vì tội gian lận chứng khoán liên bang, trùng với thỏa thuận của sàn giao dịch tiền điện tử nhằm giải quyết vụ kiện trị giá XNUMX tỷ USD với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Celcius, cùng với Mashinsky, cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) về cáo buộc âm mưu lừa gạt số tiền đáng kể của các nhà đầu tư.

Mashinsky phải đối mặt với một loạt cáo buộc tại tòa án liên bang Manhattan, bao gồm gian lận chứng khoán, hàng hóa và chuyển khoản, cũng như nhiều cáo buộc gian lận và thao túng chứng khoán. Nếu bị kết án, cả Mashinsky và đồng phạm của anh ta, Roni Cohen-Pavon, có thể bị kết án hàng chục năm tù.

Thỏa thuận dàn xếp của C với FTC được coi là một trong những vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của cơ quan, có thể so sánh với mức phạt kỷ lục 5 tỷ USD áp dụng cho Meta vào năm 2019. Thỏa thuận dàn xếp này được đưa ra khi FTC cáo buộc C và Mashinsky liên tục tham gia vào các hành vi lừa đảo.

DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Các điều khoản giải quyết do FTC công bố quy định rằng khoản thanh toán sẽ bị giữ lại cho đến khi C có thể trả lại tài sản còn lại của khách hàng trong bối cảnh thủ tục phá sản đang diễn ra.

Trong tài liệu buộc tội, văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cáo buộc rằng:

“Mashinsky đã trình bày sai, cùng với những điều khác, về sự an toàn của các hoạt động tạo ra lợi nhuận của C, khả năng sinh lời của C, tính bền vững lâu dài của tỷ lệ phần thưởng cao của C và những rủi ro liên quan đến việc gửi tài sản tiền điện tử bằng C.”

Khi ngày xét xử sắp đến, kết quả của vụ án cấp cao này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và bối cảnh pháp lý của nó. Quá trình tố tụng tại tòa chắc chắn sẽ được giám sát chặt chẽ bởi các bên liên quan cũng như các nhà đầu tư.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Alex Mashinsky

CEL

C.

CFTC

DOJ

FTC

SEC

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Những điểm chính:

  • DOJ yêu cầu thời gian để thu thập bằng chứng chống lại người sáng lập C vì cáo buộc gian lận.
  • độ C giải quyết với FTC với số tiền 4.7 tỷ USD vì lừa dối nhà đầu tư
  • Ngày xét xử đang chờ xử lý và nếu bị kết án, Mashinsky và đồng phạm có thể phải đối mặt với án tù dài hạn, khiến đây trở thành một vụ án quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trong một cuộc chiến pháp lý có tính rủi ro cao, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã yêu cầu thẩm phán liên bang từ sáu đến tám tuần để thu thập bằng chứng chống lại Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu CEO của nền tảng cho vay tiền điện tử. C., CoinDesk báo cáo.
DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Các luật sư của DOJ đã nêu ra sự cần thiết phải sàng lọc một kho hồ sơ và thông tin liên lạc khổng lồ của công ty từ Celcius, bao gồm hơn 1,200 video về các phiên “hỏi tôi bất cứ điều gì” có sự góp mặt của Mashinsky và các giám đốc điều hành khác, một số kéo dài hơn một giờ.

Mashinsky, người đã bị bắt giam hồi đầu tháng này, đã vào lời bào chữa không phạm tội gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản và âm mưu thao túng giá của CEL, mã thông báo gốc của C. Việc bào chữa cho ông trước tòa do luật sư Marc Mukasey chủ trì.

Thẩm phán John G. Koeltl của Tòa án quận phía Nam New York đã ấn định ngày họp tiếp theo vào ngày 3 tháng 40, nhưng ngày xét xử vẫn chưa được xác định. Koeltl trước đó đã cho nhóm của Mashinsky thêm thời gian để tuân thủ các điều kiện bảo lãnh XNUMX triệu USD của anh ta.

Vụ bắt giữ gần đây này diễn ra sau vụ giam giữ trước đó của Mashinsky vào ngày 13 tháng 4.7 vì tội gian lận chứng khoán liên bang, trùng với thỏa thuận của sàn giao dịch tiền điện tử nhằm giải quyết vụ kiện trị giá XNUMX tỷ USD với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Celcius, cùng với Mashinsky, cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) về cáo buộc âm mưu lừa gạt số tiền đáng kể của các nhà đầu tư.

Mashinsky phải đối mặt với một loạt cáo buộc tại tòa án liên bang Manhattan, bao gồm gian lận chứng khoán, hàng hóa và chuyển khoản, cũng như nhiều cáo buộc gian lận và thao túng chứng khoán. Nếu bị kết án, cả Mashinsky và đồng phạm của anh ta, Roni Cohen-Pavon, có thể bị kết án hàng chục năm tù.

Thỏa thuận dàn xếp của C với FTC được coi là một trong những vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của cơ quan, có thể so sánh với mức phạt kỷ lục 5 tỷ USD áp dụng cho Meta vào năm 2019. Thỏa thuận dàn xếp này được đưa ra khi FTC cáo buộc C và Mashinsky liên tục tham gia vào các hành vi lừa đảo.

DOJ tìm kiếm bằng chứng trong vụ lừa đảo chống lại người sáng lập C trong bối cảnh FTC thanh toán 4.7 tỷ USD

Các điều khoản giải quyết do FTC công bố quy định rằng khoản thanh toán sẽ bị giữ lại cho đến khi C có thể trả lại tài sản còn lại của khách hàng trong bối cảnh thủ tục phá sản đang diễn ra.

Trong tài liệu buộc tội, văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cáo buộc rằng:

“Mashinsky đã trình bày sai, cùng với những điều khác, về sự an toàn của các hoạt động tạo ra lợi nhuận của C, khả năng sinh lời của C, tính bền vững lâu dài của tỷ lệ phần thưởng cao của C và những rủi ro liên quan đến việc gửi tài sản tiền điện tử bằng C.”

Khi ngày xét xử sắp đến, kết quả của vụ án cấp cao này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và bối cảnh pháp lý của nó. Quá trình tố tụng tại tòa chắc chắn sẽ được giám sát chặt chẽ bởi các bên liên quan cũng như các nhà đầu tư.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Đã truy cập 84 lần, 1 lần truy cập hôm nay