Cảnh sát Singapore bắt giữ hơn 10 người vì âm mưu rửa tiền 1 tỷ USD
Những điểm chính:
- Cảnh sát Singapore bắt giữ hơn 10 người vì tội rửa tiền và giả mạo.
- 94 bất động sản cùng một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử đã bị tịch thu, tổng trị giá hơn 1 tỷ USD.
- Hầu hết những người bị bắt là công dân Trung Quốc và Campuchia có liên quan đến các hoạt động tội phạm có tổ chức, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
Cảnh sát Singapore bị bắt hơn 10 người vì tội rửa tiền và giả mạo, thu giữ 94 tài sản, tiền mặt và tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD.
Cảnh sát Singapore mới đây thông báo đã bắt giữ hơn 94 người và truy lùng 1 nghi phạm vì nghi ngờ rửa tiền, giả mạo và các tội danh khác. Hầu hết những người bị bắt là công dân Trung Quốc và Campuchia, đồng thời cảnh sát đã thu giữ XNUMX bất động sản cùng một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử, liên quan đến hơn XNUMX tỷ USD.
Cảnh sát đã nhận được thông tin về các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra, bao gồm việc sử dụng các tài liệu bị nghi ngờ là giả mạo để chứng minh nguồn tiền trong tài khoản ngân hàng Singapore.
Thông qua các cuộc điều tra sâu rộng và theo dõi thông tin tình báo - bao gồm phân tích Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) - cảnh sát đã xác định được một nhóm công dân nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ tội phạm từ các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài của họ bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến .
Vào ngày 15 tháng 2023 năm 400, hơn XNUMX sĩ quan từ nhiều sở ban ngành khác nhau đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời tại nhiều địa điểm trên khắp hòn đảo, bao gồm các khu dân cư như Good Class Bungalows (GCB) và các chung cư, dẫn đến việc bắt giữ XNUMX người.
Lệnh cấm xử lý đã được ban hành đối với 94 tài sản và 50 phương tiện, với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore, cũng như nhiều đồ trang trí, chai rượu và rượu vang, v.v.
Tất cả mười người sẽ bị buộc tội tại tòa án vào ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX và sự thật vụ án như sau:
| Một người | Độ tuổi | Quốc tịch | Tổng số tiền (S$) | Tài sản bị thu giữ | Xe bị tịch thu | Tài khoản ngân hàng bị đóng băng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Síp | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | PRC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Campuchia | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Campuchia | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Síp | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | PRC | 112,000 | 1 | 1 | – |
| 9 | 31 | Campuchia | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | – | – | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tác giả
Tin tức
Cảnh sát Singapore bắt giữ hơn 10 người vì âm mưu rửa tiền 1 tỷ USD
Những điểm chính:
- Cảnh sát Singapore bắt giữ hơn 10 người vì tội rửa tiền và giả mạo.
- 94 bất động sản cùng một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử đã bị tịch thu, tổng trị giá hơn 1 tỷ USD.
- Hầu hết những người bị bắt là công dân Trung Quốc và Campuchia có liên quan đến các hoạt động tội phạm có tổ chức, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
Cảnh sát Singapore bị bắt hơn 10 người vì tội rửa tiền và giả mạo, thu giữ 94 tài sản, tiền mặt và tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD.
Cảnh sát Singapore mới đây thông báo đã bắt giữ hơn 94 người và truy lùng 1 nghi phạm vì nghi ngờ rửa tiền, giả mạo và các tội danh khác. Hầu hết những người bị bắt là công dân Trung Quốc và Campuchia, đồng thời cảnh sát đã thu giữ XNUMX bất động sản cùng một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử, liên quan đến hơn XNUMX tỷ USD.
Cảnh sát đã nhận được thông tin về các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra, bao gồm việc sử dụng các tài liệu bị nghi ngờ là giả mạo để chứng minh nguồn tiền trong tài khoản ngân hàng Singapore.
Thông qua các cuộc điều tra sâu rộng và theo dõi thông tin tình báo - bao gồm phân tích Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) - cảnh sát đã xác định được một nhóm công dân nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ tội phạm từ các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài của họ bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến .
Vào ngày 15 tháng 2023 năm 400, hơn XNUMX sĩ quan từ nhiều sở ban ngành khác nhau đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời tại nhiều địa điểm trên khắp hòn đảo, bao gồm các khu dân cư như Good Class Bungalows (GCB) và các chung cư, dẫn đến việc bắt giữ XNUMX người.
Lệnh cấm xử lý đã được ban hành đối với 94 tài sản và 50 phương tiện, với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore, cũng như nhiều đồ trang trí, chai rượu và rượu vang, v.v.
Tất cả mười người sẽ bị buộc tội tại tòa án vào ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX và sự thật vụ án như sau:
| Một người | Độ tuổi | Quốc tịch | Tổng số tiền (S$) | Tài sản bị thu giữ | Xe bị tịch thu | Tài khoản ngân hàng bị đóng băng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Síp | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | PRC | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Campuchia | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Campuchia | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Síp | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | PRC | 112,000 | 1 | 1 | – |
| 9 | 31 | Campuchia | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | – | – | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
Việc phê duyệt ETF Ethereum giao ngay bị trì hoãn cho đến năm 2025: Báo cáo
Tin tức
Nhóm lừa đảo trả lại tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 66.88 triệu đô la cho nạn nhân, thu tiền thưởng!
Tin tức
Ví Bitcoin không hoạt động thức dậy sau 10.7 năm, chuyển 60.9 triệu đô la sau 20 phút!
Tin tức
Grayscale Bitcoin ETF tiếp tục chứng kiến dòng tiền ra âm hơn 100 triệu USD
Tin tức
Khoản đầu tư ETF Bitcoin của JPMorgan Chase được báo cáo với 760,000 USD
Tin tức
Vụ án hộp DEBT hiện đang trở nên phức tạp hơn với việc che đậy của SEC
Tin tức
Việc phê duyệt ETF Ethereum giao ngay bị trì hoãn cho đến năm 2025: Báo cáo
Tin tức
Nhóm lừa đảo trả lại tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 66.88 triệu đô la cho nạn nhân, thu tiền thưởng!
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
Tin tức
Ví Bitcoin không hoạt động thức dậy sau 10.7 năm, chuyển 60.9 triệu đô la sau 20 phút!
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Hiểu biết
Tổng quan về bầu cử Hoa Kỳ: Các bang xung đột, các liên minh và triển vọng năm 2024
Tin tức
