BTC

$60805.876

-3.32%

ETH

$2912.222

-4.03%

BNB

$583.741

-1.73%

XRP

$0.504

-2.75%

Tin tức

Người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với sự phẫn nộ của DOJ vì tội rửa tiền

Ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có hành động chống lại những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép.
  • Bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ USD và chuyển hàng trăm triệu USD cho nhóm tội phạm mạng Lazarus từ Triều Tiên.
  • Roman Storm bị bắt, dự kiến ​​ra tòa. Roman Semenov nằm trong danh sách điều tra đặc biệt của OFAC, tài sản đang bị giám sát chặt chẽ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã có hành động pháp lý chống lại những người sáng lập Tornado Cash.
Người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với sự phẫn nộ của DOJ vì tội rửa tiền

Bộ đã chính thức buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với một loạt tội danh, bao gồm âm mưu rửa tiền, vi phạm các biện pháp trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Sản phẩm cáo trạng cáo buộc rằng Storm và Semenov đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra, vận hành và quảng bá Tornado Cash, một dịch vụ cho phép kết hợp các giao dịch tiền điện tử để nâng cao quyền riêng tư. Tuy nhiên, bản cáo trạng tuyên bố rằng các hoạt động của bộ đôi này vượt xa việc tăng cường quyền riêng tư, vì họ cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên.

Người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với sự phẫn nộ của DOJ vì tội rửa tiền

Roman Storm đã bị bắt ở Bang Washington và dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ. Các cáo buộc chống lại anh ta là nghiêm trọng và bao gồm một loạt vi phạm tài chính và hình sự.

Roman Semenov vẫn tự do và không có tin tức gì về việc anh ta bị bắt. Đáng chú ý, Semenov đã được đưa vào danh sách điều tra đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Danh sách này ngụ ý rằng tài sản của anh ta đang bị điều tra và có thể bị đóng băng.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử, các cơ quan quản lý và chuyên gia an ninh mạng. Nó nhấn mạnh những lo ngại đang diễn ra xung quanh việc lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và tài trợ cho tội phạm mạng.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

DOJ

Rửa tiền

Tornado tiền mặt

Người sáng lập Tornado Cash

Hình đại diện của Annie

Tác giả

Annie

Ủng hộ sự thay đổi tích cực thông qua tài chính, tôi đã cống hiến hơn 8 năm cho báo chí về tính bền vững và môi trường. Niềm đam mê của tôi nằm ở việc khám phá những công ty tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới và hướng dẫn các nhà đầu tư hướng tới họ. Chuyên môn của tôi nằm ở việc điều hướng thế giới đầu tư bền vững, phân tích các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và khám phá lĩnh vực đầu tư tác động thú vị. Tôi thường nói: “Hãy đầu tư vào một tương lai tốt đẹp hơn”. Đó là động lực thúc đẩy công việc của tôi tại Coincu – trao quyền cho người đọc kiến ​​thức và hiểu biết sâu sắc để đưa ra quyết định đầu tư tạo ra tác động tích cực.
Tin tức

Người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với sự phẫn nộ của DOJ vì tội rửa tiền

Những điểm chính:

  • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có hành động chống lại những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép.
  • Bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ USD và chuyển hàng trăm triệu USD cho nhóm tội phạm mạng Lazarus từ Triều Tiên.
  • Roman Storm bị bắt, dự kiến ​​ra tòa. Roman Semenov nằm trong danh sách điều tra đặc biệt của OFAC, tài sản đang bị giám sát chặt chẽ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã có hành động pháp lý chống lại những người sáng lập Tornado Cash.
Người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với sự phẫn nộ của DOJ vì tội rửa tiền

Bộ đã chính thức buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với một loạt tội danh, bao gồm âm mưu rửa tiền, vi phạm các biện pháp trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Sản phẩm cáo trạng cáo buộc rằng Storm và Semenov đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra, vận hành và quảng bá Tornado Cash, một dịch vụ cho phép kết hợp các giao dịch tiền điện tử để nâng cao quyền riêng tư. Tuy nhiên, bản cáo trạng tuyên bố rằng các hoạt động của bộ đôi này vượt xa việc tăng cường quyền riêng tư, vì họ cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên.

Người sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với sự phẫn nộ của DOJ vì tội rửa tiền

Roman Storm đã bị bắt ở Bang Washington và dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ. Các cáo buộc chống lại anh ta là nghiêm trọng và bao gồm một loạt vi phạm tài chính và hình sự.

Roman Semenov vẫn tự do và không có tin tức gì về việc anh ta bị bắt. Đáng chú ý, Semenov đã được đưa vào danh sách điều tra đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Danh sách này ngụ ý rằng tài sản của anh ta đang bị điều tra và có thể bị đóng băng.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử, các cơ quan quản lý và chuyên gia an ninh mạng. Nó nhấn mạnh những lo ngại đang diễn ra xung quanh việc lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và tài trợ cho tội phạm mạng.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Đã truy cập 75 lần, 1 lần truy cập hôm nay