Vui lòng theo dõi kênh Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/coincunews

UKtrade, sàn giao dịch cùng cha khác mẹ của FXTradingMarkets, đã chính thức đóng cửa với người anh em lừa đảo này vào cùng ngày (26/2) sau gần XNUMX tuần đăng thông báo “Đang bảo trì, cập nhật” khiến nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD.

UKtrade hoạt động từ cuối năm 2020 và cũng quảng cáo có giấy phép giao dịch ngoại hối ở Anh. Sàn giao dịch có thêm một loại tài khoản VIP dành cho các nhà đầu tư gửi trên 20,000 euro và chuyển đổi thành tiền điện tử EURC với lợi nhuận được hứa hẹn lên tới 3% mỗi ngày.

Anh Tâm (TP.HCM) nhận lời Vnexpress rằng tôi đã gửi 2.8 tỷ đồng vào tháng 10 nhưng giờ “gần như cháy hết”. Hàng nghìn tài khoản UKtrade đã bị mất vào đêm ngày XNUMX. Khi được hỏi, Nhóm Trưởng nhóm cho biết “nhóm chuyên gia không thể phân tích thị trường do dịch bệnh”. Sàn giao dịch đòi hỏi người ta phải đổ thêm tiền vào để được “cứu”. Ai không nạp tiền mà tỏ ra nghi ngờ sẽ xóa tài khoản và thoát khỏi hệ thống.

Khi ông Tâm và gần 10 người khác nhìn thấy bằng chứng lập trình “thanh trừng” tài khoản của nhà đầu tư, họ rủ nhau nộp đơn lên công an bất chấp bị lãnh đạo phản đối. “Tập đoàn chúng tôi thiệt hại tổng cộng 6 tỷ đồng”, ông buồn bã nói.

Buổi tư vấn đầu tư ảo tại văn phòng FYT GH8 Trúc Khuê, TP. Phan Thiết | Ảnh: Vnexpress

Tại Bình Thuận, hàng trăm người khác cũng có hoàn cảnh tương tự như ông Tâm đã đến công an tố cáo người đứng đầu UKTrade tại Phan Thiết bắt họ phải trả tiền đầu tư. Người phụ nữ này tự nhận là Golden Leader dẫn đầu sàn giao dịch tại Phan Thiết, đã có nhiều bài thuyết trình, khuyên nhà đầu tư chỉ nên gửi tiền và chuyên gia Philippines sẽ đứng ra giao dịch.

Bà Võ Thị Diệu Hiền (ngụ xã Hàm Tiến) cho biết, ngày 2/106, bà gửi hơn 4,000 triệu đồng để mua 213 EUR. Hai ngày sau, cô trả thêm 8,000 triệu đồng để mua thêm 10 EUR và được phép mở tài khoản để theo dõi lợi nhuận. Khi phát hiện ra vào ngày 30 tháng XNUMX rằng tài khoản của mình đã mất hết tiền ảo, cô đã phàn nàn. Golden Leader yêu cầu trả thêm XNUMX% số vốn ban đầu để tiết kiệm và cho biết sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn. “Tài khoản của tôi sau đó đã bị đình chỉ. Tôi phát hiện đây là lừa đảo nên đã báo cáo để giúp người khác tránh rơi vào bẫy”, Hiền nói.

Hiện tại, nhóm chat gần 500 thành viên tự nhận là nạn nhân của UKtrade và FXTradingMarkets đang cáo buộc XNUMX sàn là một hoặc có mối quan hệ thân thiết vì mọi thứ đều “như anh em song sinh”. Các “cao thủ, chuyên gia” của hai sàn giao dịch thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hợp tác, giao lưu và uống rượu.

Công an TP.HCM và tỉnh Bình Thuận cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của các nạn nhân. Sau thông tin nhận dạng ban đầu, tên miền của FXTradingMarkets và máy chủ được đăng ký và đặt tại Hoa Kỳ. Các quản trị viên sàn này có dấu hiệu cho thấy họ đang tạo sàn mới trên sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng giống như sàn cũ.

Cách tránh tội của chủ đất

Theo một nạn nhân của sàn giao dịch, việc cung cấp mã thông báo của Uktrade là một hình thức ve sầu như FX Trading Markets, Busstrade, v.v. Tại thời điểm này, chủ sở hữu sàn giao dịch sẽ ngừng mọi thanh khoản với các nhà đầu tư và hứa rằng giá sẽ tăng khác với mức đã nói ban đầu, rằng giá EURCX không đổi ở mức 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên, với tâm lý tất cả các nhà đầu tư đều mong muốn thanh khoản rút khỏi EURCX và việc tiếp tục dịch chuyển thêm EURCX trên sàn Uktrade thì giá trị EURCX sẽ chỉ đi xuống chứ không tăng lên.

Nguồn: Group tiết lộ LỪA ĐẢO NHIỀU CẤP ĐỘ

Các nhà lãnh đạo và chủ sở hữu sàn giao dịch chứng khoán (ông Lam) có thể hứa hẹn rất nhiều về giá trị của EURCX liên quan đến hệ sinh thái. Tuy nhiên, tất cả những thứ này chỉ là những bản vẽ mà bạn có thể loại bỏ để trốn tránh sự buộc tội của nhà đầu tư. Họ sẽ viện cớ để xây dựng hệ sinh thái sau khi huy động vốn.

Quá trình thoát ra này sẽ là: phát hành token để khuyến khích nhà đầu tư tin tưởng -> chủ sàn và hướng dẫn viên dần dần từ chối thanh lý cho nhà đầu tư và yêu cầu nhà đầu tư tự mình lên sàn thanh khoản Việc loại bỏ trách nhiệm bán hàng mất nhiều công sức còn thời gian để phê duyệt, vì họ phải chấp thuận nhỏ giọt, nếu không tất cả các nhà đầu tư đều bán tháo, nghĩa là giá lao dốc rất nhanh -> giá tiếp tục giảm không kiểm soát được vì không còn năng lượng nếu chỉ có không ai muốn bán. Các công ty hàng đầu có thể tồn tại ở thời điểm hiện tại vì không thể chịu được áp lực từ các nhà đầu tư có khả năng tự bỏ tiền ra thanh lý với giá khởi điểm. Tuy nhiên giá khởi điểm bây giờ chỉ còn 1/10 -1/100 để thoát tội mà bạn đã thua rất nhiều.

Bạn cần cảnh giác để ngăn chặn điều này xảy ra ngay từ đầu và kiên quyết phản đối cách đưa thêm token của sàn để tiếp tục nhận thanh khoản trực tiếp từ chủ sàn, điều này gây áp lực trực tiếp lên ông Lâm và những người điều hành.

Vui lòng theo dõi kênh Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook