BTC

$62206.806

-1.29%

ETH

$3000.133

-1.62%

BNB

$589.02

0.62%

XRP

$0.526

-1.93%

Tin tức

Nhà phát triển Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền vào năm tới

Ngày 12 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev phải đối mặt với phiên tòa ở Hà Lan vào tháng 2024 năm XNUMX vì cáo buộc rửa tiền.
  • Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov tội rửa hơn 1 tỷ USD thông qua Tornado Cash.
  • Tornado Cash, từng là một công cụ bảo mật, đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ vì tài trợ cho Triều Tiên, làm dấy lên cuộc tranh luận về tương lai của những công cụ đó.
Trong một diễn biến gần đây, tòa án địa phương đã xác nhận rằng Alexey Pertsev, nhà phát triển đằng sau Tornado Cash, sẽ ra tòa ở Hà Lan vào ngày 26 và 27 tháng XNUMX năm sau.
Nhà phát triển Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền vào năm tới

Theo Tin tức ĐLPertsev, một công dân Nga cư trú tại Hà Lan, chuẩn bị trở lại phòng xử án ở thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan để tham dự phiên điều trần trước phiên tòa thứ tư.

Pertsev đã bị giam giữ 2022 tháng sau khi bị bắt vào tháng XNUMX năm XNUMX, chỉ hai ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt Tiền mặt lốc xoáy, cáo buộc rằng giao thức bảo mật đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, bao gồm cả một nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên. Việc bắt giữ ông được thực hiện theo lệnh của cơ quan tội phạm tài chính Hà Lan, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD).

Vào tháng 4, Pertsev đã phát hành bị quản thúc tại gia, và vào tháng 5, anh ta được trả tự do có điều kiện với điều kiện là anh ta phải ở lại trong nước và đeo thiết bị theo dõi GPS.

Trong khi đó, các công tố viên Mỹ cũng buộc tội hai người đồng sáng lập Tornado Cash, Bão La Mã và Roman Semenov, với cáo buộc rằng giao thức mà họ giúp phát triển đã rửa tiền bất hợp pháp trị giá hơn 1 tỷ USD. Storm đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bắt giữ.

Đối với Pertsev, phiên điều trần sắp tới sẽ xác định liệu các công tố viên và người bào chữa có bằng chứng cần thiết cho phiên tòa hay không, khi đó Pertsev và luật sư của anh ta có cơ hội yêu cầu điều tra thêm để hỗ trợ vụ án của họ.

Ban đầu được hình thành như một công cụ bảo mật, Tornado Cash được sử dụng để rửa tiền trước khi bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Dịch vụ này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì cáo buộc họ gây quỹ cho chế độ Triều Tiên.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Alexey Pertsev

DOJ

FIOD

OFAC

La Mã Semenov

Bão La Mã

Tornado tiền mặt

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Nhà phát triển Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền vào năm tới

Những điểm chính:

  • Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev phải đối mặt với phiên tòa ở Hà Lan vào tháng 2024 năm XNUMX vì cáo buộc rửa tiền.
  • Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov tội rửa hơn 1 tỷ USD thông qua Tornado Cash.
  • Tornado Cash, từng là một công cụ bảo mật, đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ vì tài trợ cho Triều Tiên, làm dấy lên cuộc tranh luận về tương lai của những công cụ đó.
Trong một diễn biến gần đây, tòa án địa phương đã xác nhận rằng Alexey Pertsev, nhà phát triển đằng sau Tornado Cash, sẽ ra tòa ở Hà Lan vào ngày 26 và 27 tháng XNUMX năm sau.
Nhà phát triển Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền vào năm tới

Theo Tin tức ĐLPertsev, một công dân Nga cư trú tại Hà Lan, chuẩn bị trở lại phòng xử án ở thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan để tham dự phiên điều trần trước phiên tòa thứ tư.

Pertsev đã bị giam giữ 2022 tháng sau khi bị bắt vào tháng XNUMX năm XNUMX, chỉ hai ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt Tiền mặt lốc xoáy, cáo buộc rằng giao thức bảo mật đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, bao gồm cả một nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên. Việc bắt giữ ông được thực hiện theo lệnh của cơ quan tội phạm tài chính Hà Lan, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD).

Vào tháng 4, Pertsev đã phát hành bị quản thúc tại gia, và vào tháng 5, anh ta được trả tự do có điều kiện với điều kiện là anh ta phải ở lại trong nước và đeo thiết bị theo dõi GPS.

Trong khi đó, các công tố viên Mỹ cũng buộc tội hai người đồng sáng lập Tornado Cash, Bão La Mã và Roman Semenov, với cáo buộc rằng giao thức mà họ giúp phát triển đã rửa tiền bất hợp pháp trị giá hơn 1 tỷ USD. Storm đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bắt giữ.

Đối với Pertsev, phiên điều trần sắp tới sẽ xác định liệu các công tố viên và người bào chữa có bằng chứng cần thiết cho phiên tòa hay không, khi đó Pertsev và luật sư của anh ta có cơ hội yêu cầu điều tra thêm để hỗ trợ vụ án của họ.

Ban đầu được hình thành như một công cụ bảo mật, Tornado Cash được sử dụng để rửa tiền trước khi bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Dịch vụ này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì cáo buộc họ gây quỹ cho chế độ Triều Tiên.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Đã truy cập 70 lần, 3 lần truy cập hôm nay