BTC

$61090.108

0.53%

ETH

$2926.521

0.65%

BNB

$593.066

0.61%

XRP

$0.504

0.16%

Tin tức

Ví Ethereum của Sinaloa Cartel bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt vì rửa tiền bất hợp pháp

Ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt 10 người liên quan đến ví Ethereum của Sinaloa Cartel bằng tiền fentanyl.
  • Jimenez Castro điều hành một hoạt động rửa tiền, chuyển lợi nhuận từ việc bán fentanyl của Mỹ cho các lãnh đạo Cartel.
  • Ví Ethereum Sinaloa Cartel nhận được 740,000 USD; lệnh trừng phạt nhắm vào phe Los Chapitos buôn bán ma túy.
Trong một động thái gần đây, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tát trừng phạt 10 cá nhân, vạch trần sự tham gia của họ vào các hoạt động bất hợp pháp khét tiếng của Sinaloa Cartel.
Ví Ethereum của Sinaloa Cartel bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt vì rửa tiền bất hợp pháp

Kho bạc Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ví Ethereum của Sinaloa Cartel

Tổ chức tội phạm đa quốc gia này bị cáo buộc đã sử dụng ví Ethereum để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền liên quan đến buôn lậu fentanyl vào Hoa Kỳ.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có Jimenez Castro, người được cho là điều hành một mạng lưới rửa tiền tận dụng tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng để thu lợi nhuận cho các lãnh đạo Sinaloa Cartel. OFAC'danh sách của cá nhân bị xử phạt là một phần của hoạt động chống ma túy rộng lớn hơn, với tên của Jimenez Castro được nêu bật.

Sản phẩm Kho bạc Hoa KỳTrong một thông cáo báo chí, đã nêu chi tiết cách tổ chức rửa tiền của Jimenez Castro sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng, để vận chuyển số tiền thu được từ việc bán fentanyl bất hợp pháp ở Hoa Kỳ cho các nhân vật cấp cao của Sinaloa Cartel ở Mexico.

Ví Ethereum tiết lộ hoạt động chuyển tiền trái phép Fentanyl

Ví Ethereum Sinaloa Cartel, đóng vai trò trung tâm trong các giao dịch này, đã bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm nay. Dữ liệu từ Arkham tiết lộ rằng họ đã nhận được khoảng 740,000 USD tiền gửi trong khung thời gian hai tháng, chủ yếu được chuyển qua Binance.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã xác định phe Los Chapitos của Sinaloa Cartel là kẻ đóng vai trò chính chịu trách nhiệm về một phần đáng kể hoạt động vận chuyển fentanyl bất hợp pháp và các loại ma túy nguy hiểm khác vào Hoa Kỳ.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Ví Ethereum

Fentanyl

Jimenez Castro

Los Chapitos

OFAC

Băng đảng Sinaloa

chúng tôi kho bạc

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Ví Ethereum của Sinaloa Cartel bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt vì rửa tiền bất hợp pháp

Những điểm chính:

  • Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt 10 người liên quan đến ví Ethereum của Sinaloa Cartel bằng tiền fentanyl.
  • Jimenez Castro điều hành một hoạt động rửa tiền, chuyển lợi nhuận từ việc bán fentanyl của Mỹ cho các lãnh đạo Cartel.
  • Ví Ethereum Sinaloa Cartel nhận được 740,000 USD; lệnh trừng phạt nhắm vào phe Los Chapitos buôn bán ma túy.
Trong một động thái gần đây, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tát trừng phạt 10 cá nhân, vạch trần sự tham gia của họ vào các hoạt động bất hợp pháp khét tiếng của Sinaloa Cartel.
Ví Ethereum của Sinaloa Cartel bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt vì rửa tiền bất hợp pháp

Kho bạc Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ví Ethereum của Sinaloa Cartel

Tổ chức tội phạm đa quốc gia này bị cáo buộc đã sử dụng ví Ethereum để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền liên quan đến buôn lậu fentanyl vào Hoa Kỳ.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có Jimenez Castro, người được cho là điều hành một mạng lưới rửa tiền tận dụng tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng để thu lợi nhuận cho các lãnh đạo Sinaloa Cartel. OFAC'danh sách của cá nhân bị xử phạt là một phần của hoạt động chống ma túy rộng lớn hơn, với tên của Jimenez Castro được nêu bật.

Sản phẩm Kho bạc Hoa KỳTrong một thông cáo báo chí, đã nêu chi tiết cách tổ chức rửa tiền của Jimenez Castro sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng, để vận chuyển số tiền thu được từ việc bán fentanyl bất hợp pháp ở Hoa Kỳ cho các nhân vật cấp cao của Sinaloa Cartel ở Mexico.

Ví Ethereum tiết lộ hoạt động chuyển tiền trái phép Fentanyl

Ví Ethereum Sinaloa Cartel, đóng vai trò trung tâm trong các giao dịch này, đã bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm nay. Dữ liệu từ Arkham tiết lộ rằng họ đã nhận được khoảng 740,000 USD tiền gửi trong khung thời gian hai tháng, chủ yếu được chuyển qua Binance.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã xác định phe Los Chapitos của Sinaloa Cartel là kẻ đóng vai trò chính chịu trách nhiệm về một phần đáng kể hoạt động vận chuyển fentanyl bất hợp pháp và các loại ma túy nguy hiểm khác vào Hoa Kỳ.

KHUYẾN CÁO:  Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Đã truy cập 60 lần, 1 lần truy cập hôm nay