Danh sách các nhân chứng đáng chú ý của Sam Bankman-Fried: Bạn gái cũ, Cha mẹ, v.v.

Ngày 11 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 9 phút phút để đọc

Bằng chứng mô tả liên quan đến tài chính doanh nghiệp, tiền điện tử và mã máy tính đã được trình bày trong Sam Bankman-chiên xét xử lừa đảo. Để tìm hiểu thêm về điều này thử nghiệm, hãy cùng xem lại danh sách nhân chứng của Sam Bankman-Fried với đồng xu.

Danh sách các nhân chứng đáng chú ý của Sam Bankman-Fried: Bạn gái cũ, Cha mẹ, v.v.

Tổng quan về thử nghiệm Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, hiện đang bị xét xử vì nhiều tội gian lận liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch của anh ta. Trong cuộc đối đầu kịch tính tại phòng xử án, Bankman-Fried đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình, tạo tiền đề cho phiên tòa kéo dài sáu tuần sẽ quyết định số phận của anh ta.

Phiên tòa xét xử đang diễn ra tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York ở Manhattan, đã làm say đắm thế giới tài chính. Người bào chữa cho Bankman-Fried khẳng định rằng anh ta hành động “có thiện chí”, trong khi bên công tố lập luận rằng anh ta “đã nói dối thế giới”.

Một trong những khía cạnh quan trọng của phiên tòa này sẽ là lời khai từ nhiều nhân chứng, được triệu tập bởi cả nhóm pháp lý của Bankman-Fried và các công tố viên Hoa Kỳ. Danh sách rộng lớn các nhân chứng tiềm năng bao gồm các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp cũ và những nhân vật nổi bật trong thế giới tài chính và đầu tư.

Đáng chú ý, ba thành viên trong vòng trong của Bankman-Fried, Caroline Ellison, Nishad Singh và Gary Wang, đã nhận tội liên quan đến gian lận và chuẩn bị hợp tác với tư cách nhân chứng.

Trong phần mở đầu, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn đã vẽ một bức tranh đáng sợ về kiếp trước của Bankman-Fried, bao gồm bất động sản sang trọng, quyên góp chính trị, đầu tư và bìa tạp chí. Rehn cáo buộc rằng tất cả những thành công này là "được xây dựng trên sự dối trá" và Bankman-Fried đã "nói dối thế giới" để tích lũy của cải và ảnh hưởng, thậm chí còn tham gia vào các nỗ lực vận động hành lang ở Washington, DC

Danh sách nhân chứng đáng chú ý của Sam Bankman-Fried trong phiên tòa xét xử gian lận kéo dài 6 tuần

Đáp lại những cáo buộc này, Mark Cohen, luật sư của Bankman-Fried, đã miêu tả khách hàng của mình là một doanh nhân đã mắc sai lầm trong thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Cohen khẳng định “Không có hành vi trộm cắp” và nhấn mạnh hành động của Bankman-Fried không hề lừa đảo.

Phòng xử án đã chứng kiến nhiều cảm xúc đan xen với sự tham dự của cha mẹ Bankman-Fried, Joseph Bankman và Barbara Fried. Trong khi Joseph thỉnh thoảng mỉm cười trong quá trình tố tụng thì Barbara lại quan sát chặt chẽ con trai mình trong suốt phiên tòa.

Phiên tòa có bốn nhân chứng làm chứng, làm sáng tỏ nhiều khía cạnh khác nhau của vụ án. Trong số đó có một thương nhân người Pháp, một nhà đầu tư FTX và những người bạn thân cũ của Bankman-Fried, Adam Yedidia và Gary Wang. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét tổng quan danh sách nhân chứng của Sam Bankman-Fried.

Danh sách nhân chứng của Sam Bankman-Fried

Adam Yedidia

Giới thiệu danh sách nhân chứng của Sam Bankman-Fried: Adam Yedidia, một nhân viên ban đầu của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và là bạn cùng phòng đại học của Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, đã làm chứng chống lại người chủ cũ của mình với quyền miễn trừ. Lời khai của Yedidia làm sáng tỏ một loạt sự kiện xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Bahamas, liên quan đến một căn hộ trị giá 35 triệu USD, một trò chơi bóng ném và phát hiện ra lỗi mã.

Sự việc được đề cập xảy ra cách đây vài tháng, khi Yedidia phát hiện ra lỗi mã hóa trong phần mềm mà anh đã phát triển cho FTX. Phát hiện này đã trở thành chất xúc tác cho một chuỗi sự kiện dẫn đến cuộc đối đầu tại phòng xử án.

Lời khai của Yedidia chỉ ra rằng vào thời điểm đó, ông tin rằng khi Alameda Research giao dịch trên nền tảng FTX, những người hưởng lợi chính từ lợi nhuận thu được là Sam Bankman-Fried và Gary Wang. Tiết lộ này đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử.

Hơn nữa, Yedidia tiết lộ rằng ông đã tích cực tham gia viết mã để tự động hóa việc gửi và rút tiền của khách hàng trên nền tảng FTX. Điều thú vị là Bankman-Fried cũng rất say mê với dự án này, điều này cho thấy Giám đốc điều hành FTX có mức độ giám sát cao.

Gary Vương

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX và đối tác kinh doanh cũ của ông, Gary Wang, đã tiết lộ rằng số dư được báo cáo trong quỹ bảo hiểm của FTX không phản ánh đúng thực tế.

Trong lời khai của mình, Wang tiết lộ rằng FTX đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để tính toán lượng tiền mặt được phân bổ cho quỹ bảo hiểm của mình. Sàn giao dịch đã sử dụng một con số dường như tùy ý, khoảng 7,500, sau đó được nhân với khối lượng giao dịch hàng ngày trên nền tảng.

Kết quả sau đó được chia cho một tỷ để xác định số dư dự kiến của quỹ bảo hiểm. Tuy nhiên, con số hiển thị này không thể hiện chính xác số tiền thực tế dành cho mục đích bảo hiểm.

Lời khai của Wang cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa số dư quỹ bảo hiểm được công bố và số liệu thực được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của sàn giao dịch. Ông xác nhận rõ ràng rằng con số được hiển thị công khai không khớp với số dư xác thực và quỹ bảo hiểm chứa ít vốn hơn số vốn được cung cấp cho cơ sở người dùng của FTX.

Caroline Ellison

Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và là cựu đối tác lãng mạn của doanh nhân tiền điện tử Sam Bankman-Fried, đã nổi lên như một nhân chứng ngôi sao trong vụ kiện của chính phủ chống lại nhân vật gây tranh cãi. Người này có lẽ sẽ được chú ý nhiều nhất trong danh sách nhân chứng của Sam Bankman-Fried.

Ellison, một sinh viên 28 tuổi tốt nghiệp Stanford, đã có mối quan hệ thân thiết với Bankman-Fried kéo dài vài năm và từng là Giám đốc điều hành của Alameda Research trong thời kỳ then chốt của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Phiên tòa bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 đã đặt Ellison lên hàng đầu, với lời khai của cô dự kiến sẽ làm sáng tỏ những cáo buộc rằng Alameda Research đã nhận được khoảng XNUMX tỷ USD tiền biển thủ từ người dùng FTX. Trong tuyên bố mở đầu của mình, Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ellison trong vụ án, miêu tả cô là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch bị cáo buộc của Bankman-Fried.

Rehn lập luận rằng trong thời gian Ellison làm Giám đốc điều hành của Alameda Research, Bankman-Fried đã sử dụng hiệu quả cô ấy làm bình phong trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát ở hậu trường. Theo Rehn, Bankman-Fried đã nghĩ ra kế hoạch chuyển tiền từ FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử và chuyển chúng vào Alameda Research cho mục đích đầu tư.

Lời khai dự kiến của Ellison được kỳ vọng sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về cách cô và Bankman-Fried bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng được giao cho FTX và sử dụng chúng để đầu tư thông qua Alameda Research. Việc truy tố nhằm mục đích chứng minh rằng hoạt động tài chính bị cáo buộc này đã vi phạm lòng tin và trách nhiệm ủy thác.

Nishad Singh

Theo Ryan Salame, giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, Singh là một trong ba người có trình độ chuyên môn cần thiết để thực hiện các giao dịch như vậy.

Tên của ông cũng đã được đưa tin trên một số ấn phẩm khác. Singh được tiết lộ là người may mắn được hưởng lợi từ khoản vay Alameda trị giá 543 triệu USD vào tháng XNUMX. Singh đã được nhắc đến, cùng với Salame và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, vì đã có những đóng góp chính trị gây tranh cãi trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tòa án cũng tiết lộ rằng Nishad Singh đã đến Mỹ sau khi FTX sụp đổ để làm việc với nhóm điều tra và được giao tiền bảo lãnh 250,000 USD.

Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Thương mại Tài sản Tương lai (CFTC) đã đệ đơn cáo buộc dân sự chống lại ông Singh vì tội gian lận và lừa đảo, bao gồm cả việc chuyển khoản nợ 8 tỷ USD. Alameda đã nói dối về dữ liệu để đánh giá quá cao thu nhập của FTX vào năm 2021 thêm 50 triệu USD. Điều này đã được Alameda thực hiện trên FTX “với một tài khoản khách hàng để giúp Alameda không phải trả lãi suất quá lớn”.

Gia đình Sam Bankman-Fried

Các giáo sư luật Stanford Joseph Bankman và Barbara Fried đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng ảnh hưởng của họ trong công ty để chuyển hàng triệu đô la cho lợi ích cá nhân và những nỗ lực từ thiện ưa thích của họ. Đây là những nhân vật không thể thiếu trong danh sách những nhân chứng đáng chú ý của Sam Bankman-Fried.

Vụ kiện do FTX Trading đệ trình vào ngày 18 tháng XNUMX, đã vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về các giáo sư bị buộc tội, cáo buộc họ tham gia vào các hoạt động gây bất lợi cho sự ổn định tài chính của sàn giao dịch. Theo vụ kiện, Bankman và Fried bị cáo buộc đã bòn rút một số tiền đáng kể từ FTX Trading, chuyển số tiền này sang lợi ích cá nhân và hoạt động từ thiện của họ.

Có lẽ đáng chú ý nhất là đơn khiếu nại pháp lý cho rằng Joseph Bankman và Barbara Fried đã nhận một món quà tiền mặt trị giá 10 triệu USD và được chuyển quyền sở hữu một bất động sản sang trọng trị giá 16.4 triệu USD ở Bahamas, trong khi biết rằng FTX Trading đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Những hành động bị cáo buộc này đã khiến các nhà đầu tư và công chúng đặt câu hỏi về đạo đức và tính liêm chính của sàn giao dịch.

Một khía cạnh đáng chú ý của vụ kiện liên quan đến Gabriel Bankman-Fried, em trai của người sáng lập FTX và là giám sát của một tổ chức phi lợi nhuận phòng chống đại dịch có tên “Bảo vệ chống lại đại dịch”. Tổ chức này đã nhận được sự quyên góp từ FTX Trading. Vụ kiện cáo buộc rằng những khoản quyên góp này là một phần của số tiền bị biển thủ.

Ảnh hưởng của nhân chứng trong vụ án

Trong một thử nghiệm đặt cược cao kéo dài sáu tuần, tâm điểm chú ý là ông trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried. Danh sách đầy đủ các nhân chứng của Sam Bankman-Fried được công bố vào ngày khai mạc phiên tòa, bao gồm những cá nhân có mối quan hệ sâu sắc với cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của Bankman-Fried. Nó bao gồm các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp cũ và một loạt các nhân vật nổi tiếng trong thế giới tài chính và đầu tư.

Là thành viên trong nhóm thân cận của Bankman-Fried, Ellison được cho là nắm giữ thông tin quan trọng liên quan đến việc chuyển tiền của khách hàng giữa hai công ty. Lời khai của cô có thể làm sáng tỏ những cáo buộc về hành vi sai trái tài chính đã làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử.

Đáng chú ý, Ellison cùng với Wang đã nhận tội vào tháng 2022 năm XNUMX vì vai trò của họ trong cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Sự hợp tác của họ với chính quyền có thể là công cụ giúp thiết lập vụ kiện chống lại SBF.

Điều quan trọng cần lưu ý là danh sách các nhân chứng bao gồm cả lựa chọn của bên công tố và bên bào chữa. Mặc dù những cá nhân này được nêu tên là nhân chứng tiềm năng nhưng không có gì đảm bảo rằng mỗi người sẽ đứng ra lập trường. Lựa chọn cuối cùng sẽ được xác định khi phiên tòa diễn ra.

Phiên tòa bắt đầu cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tố tụng, với việc lựa chọn một hội đồng gồm 12 bồi thẩm đoàn và sáu người thay thế sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định kết quả.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hiểu biết

Danh sách các nhân chứng đáng chú ý của Sam Bankman-Fried: Bạn gái cũ, Cha mẹ, v.v.

Bằng chứng mô tả liên quan đến tài chính doanh nghiệp, tiền điện tử và mã máy tính đã được trình bày trong Sam Bankman-chiên xét xử lừa đảo. Để tìm hiểu thêm về điều này thử nghiệm, hãy cùng xem lại danh sách nhân chứng của Sam Bankman-Fried với đồng xu.

Tổng quan về thử nghiệm Sam Bankman-Fried