BTC

$63568.389

-1.20%

ETH

$3074.845

-0.91%

BNB

$592.775

0.81%

XRP

$0.536

1.24%

Thuật ngữ

Chống rửa tiền (AML)

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 1 phút phút để đọc

Hiểu về chống rửa tiền (AML)

Chống rửa tiền (AML) đề cập đến một bộ luật và quy định nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp trên quy mô toàn cầu. Rửa tiền liên quan đến quá trình ngụy trang nguồn gốc của các khoản tiền có được một cách bất hợp pháp bằng cách thực hiện một loạt chuyển khoản hoặc giao dịch phức tạp. Các giao dịch này thường hợp pháp, gây khó khăn cho việc phát hiện và không gây nghi ngờ. Điều này cho phép các cá nhân có được số tiền bất hợp pháp sử dụng chúng cho mục đích hợp pháp.

AML chủ yếu tập trung vào các hoạt động tội phạm như buôn bán hàng hóa bất hợp pháp (như ma túy và hàng lậu), tham nhũng trong cơ quan công quyền và trốn thuế. Nó đề cập cụ thể đến các phương pháp được sử dụng để che giấu những tội ác này và số tiền thu được từ chúng.

Việc thực hiện các biện pháp AML phụ thuộc rất nhiều vào các tổ chức tài chính. Bằng cách ngăn chặn bọn tội phạm chuyển giao thành công số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng, các tổ chức này ngăn cản việc thực hiện các tội ác đó. Vì vậy, các tổ chức tài chính có trách nhiệm giám sát các giao dịch và hồ sơ tiền gửi của khách hàng, đặc biệt khi chúng có giá trị lớn bất thường.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Chống rửa tiền (AML)

Hiểu về chống rửa tiền (AML)

Chống rửa tiền (AML) đề cập đến một bộ luật và quy định nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp trên quy mô toàn cầu. Rửa tiền liên quan đến quá trình ngụy trang nguồn gốc của các khoản tiền có được một cách bất hợp pháp bằng cách thực hiện một loạt chuyển khoản hoặc giao dịch phức tạp. Các giao dịch này thường hợp pháp, gây khó khăn cho việc phát hiện và không gây nghi ngờ. Điều này cho phép các cá nhân có được số tiền bất hợp pháp sử dụng chúng cho mục đích hợp pháp.

AML chủ yếu tập trung vào các hoạt động tội phạm như buôn bán hàng hóa bất hợp pháp (như ma túy và hàng lậu), tham nhũng trong cơ quan công quyền và trốn thuế. Nó đề cập cụ thể đến các phương pháp được sử dụng để che giấu những tội ác này và số tiền thu được từ chúng.

Việc thực hiện các biện pháp AML phụ thuộc rất nhiều vào các tổ chức tài chính. Bằng cách ngăn chặn bọn tội phạm chuyển giao thành công số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng, các tổ chức này ngăn cản việc thực hiện các tội ác đó. Vì vậy, các tổ chức tài chính có trách nhiệm giám sát các giao dịch và hồ sơ tiền gửi của khách hàng, đặc biệt khi chúng có giá trị lớn bất thường.

Đã truy cập 83 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận