BTC

$59154.353

3.53%

ETH

$2988.289

3.24%

BNB

$562.007

2.79%

XRP

$0.519

3.77%

Thuật ngữ

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) là gì?

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Tìm hiểu Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thu thập và kiểm tra dữ liệu về các giao dịch tài chính. Mục tiêu chính của nó là chống rửa tiền trong nước và quốc tế, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

Nhiệm vụ của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động bất hợp pháp và đấu tranh hiệu quả chống rửa tiền và các tội phạm liên quan, bao gồm cả khủng bố. Nó cũng nhằm mục đích tăng cường an ninh quốc gia bằng cách sử dụng các cơ quan tài chính và thu thập, phân tích và phổ biến thông tin tài chính.

Biểu tượng FinCEN thể hiện sứ mệnh đặc biệt của nó là bảo vệ hệ thống tài chính. Nó kết hợp các biểu tượng là trung tâm của sứ mệnh này.

Quả địa cầu tượng trưng cho phạm vi tiếp cận, ảnh hưởng, quyền hạn và trách nhiệm toàn cầu của FinCEN.

Các số nhị phân đại diện cho FinCEN bằng mã nhị phân và tượng trưng cho dữ liệu tài chính được sử dụng để bảo mật hệ thống tài chính và đảm bảo an toàn cho cộng đồng và gia đình.

Đại bàng tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự quyết tâm của người dân Mỹ. Vị trí trung tâm của nó biểu thị sức mạnh và cam kết bảo vệ. Chiếc khiên tượng trưng cho sứ mệnh an ninh quốc gia và hình bóng của ngân hàng tượng trưng cho hệ thống tài chính phức tạp do FinCEN giám sát và quản lý.

FinCEN được thành lập vào ngày 25 tháng 1990 năm 1994 theo lệnh của Bộ trưởng Tài chính. Vào tháng 26 năm 2002, sứ mệnh của nó đã được mở rộng để bao gồm các trách nhiệm pháp lý. Cuối năm đó, Văn phòng Thực thi Tài chính, tiền thân của FinCEN, được sáp nhập với FinCEN. Vào ngày 180 tháng 01 năm XNUMX, sau khi Tiêu đề III của Đạo luật PATRIOT được thông qua, Lệnh Kho bạc XNUMX-XNUMX đã chính thức chỉ định FinCEN là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) là gì?

Tìm hiểu Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thu thập và kiểm tra dữ liệu về các giao dịch tài chính. Mục tiêu chính của nó là chống rửa tiền trong nước và quốc tế, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

Nhiệm vụ của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động bất hợp pháp và đấu tranh hiệu quả chống rửa tiền và các tội phạm liên quan, bao gồm cả khủng bố. Nó cũng nhằm mục đích tăng cường an ninh quốc gia bằng cách sử dụng các cơ quan tài chính và thu thập, phân tích và phổ biến thông tin tài chính.

Biểu tượng FinCEN thể hiện sứ mệnh đặc biệt của nó là bảo vệ hệ thống tài chính. Nó kết hợp các biểu tượng là trung tâm của sứ mệnh này.

Quả địa cầu tượng trưng cho phạm vi tiếp cận, ảnh hưởng, quyền hạn và trách nhiệm toàn cầu của FinCEN.

Các số nhị phân đại diện cho FinCEN bằng mã nhị phân và tượng trưng cho dữ liệu tài chính được sử dụng để bảo mật hệ thống tài chính và đảm bảo an toàn cho cộng đồng và gia đình.

Đại bàng tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự quyết tâm của người dân Mỹ. Vị trí trung tâm của nó biểu thị sức mạnh và cam kết bảo vệ. Chiếc khiên tượng trưng cho sứ mệnh an ninh quốc gia và hình bóng của ngân hàng tượng trưng cho hệ thống tài chính phức tạp do FinCEN giám sát và quản lý.

FinCEN được thành lập vào ngày 25 tháng 1990 năm 1994 theo lệnh của Bộ trưởng Tài chính. Vào tháng 26 năm 2002, sứ mệnh của nó đã được mở rộng để bao gồm các trách nhiệm pháp lý. Cuối năm đó, Văn phòng Thực thi Tài chính, tiền thân của FinCEN, được sáp nhập với FinCEN. Vào ngày 180 tháng 01 năm XNUMX, sau khi Tiêu đề III của Đạo luật PATRIOT được thông qua, Lệnh Kho bạc XNUMX-XNUMX đã chính thức chỉ định FinCEN là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Đã truy cập 80 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận