BTC

$63127.528

-0.03%

ETH

$3053.253

-0.12%

BNB

$586.843

-0.37%

XRP

$0.537

-1.81%

Thuật ngữ

Rửa tiền

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 1 phút phút để đọc

Hiểu về rửa tiền

Rửa tiền là một kỹ thuật thường được các cá nhân sử dụng để lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác nhằm che giấu nguồn gốc và sự di chuyển tiền của họ. Tục lệ này đã có từ những năm 1930 và ban đầu được phát triển như một cách để che giấu lợi nhuận từ việc bán rượu trong thời kỳ Cấm rượu ở Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của hoạt động rửa tiền là làm cho các ngân hàng và cơ quan chức năng không thể theo dõi được tiền, thường thông qua việc sử dụng các công ty vỏ bọc, ngân hàng nước ngoài và các phương pháp lừa đảo khác. Những người tham gia rửa tiền thường chọn đầu tư vào các tài sản có giá trị như tác phẩm nghệ thuật, hàng xa xỉ để tránh phải tiết lộ hoạt động tài chính của mình.

Trong những năm gần đây, các chính trị gia trên toàn thế giới ngày càng có xu hướng liên kết tiền điện tử với hoạt động rửa tiền. Ví dụ: vào năm 2021, Tổng thống Recep Tayyip ErdoÄŸan của Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm sử dụng tài sản tiền điện tử làm hình thức thanh toán, với lý do lo ngại về hoạt động tội phạm và gian lận. Các luật tương tự nhắm vào tiền điện tử và nhằm ngăn chặn rửa tiền đã được thực thi ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Bắc Macedonia, Bolivia và Algeria. Những biện pháp này phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của các chính phủ trong việc điều chỉnh và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Rửa tiền

Hiểu về rửa tiền

Rửa tiền là một kỹ thuật thường được các cá nhân sử dụng để lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác nhằm che giấu nguồn gốc và sự di chuyển tiền của họ. Tục lệ này đã có từ những năm 1930 và ban đầu được phát triển như một cách để che giấu lợi nhuận từ việc bán rượu trong thời kỳ Cấm rượu ở Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của hoạt động rửa tiền là làm cho các ngân hàng và cơ quan chức năng không thể theo dõi được tiền, thường thông qua việc sử dụng các công ty vỏ bọc, ngân hàng nước ngoài và các phương pháp lừa đảo khác. Những người tham gia rửa tiền thường chọn đầu tư vào các tài sản có giá trị như tác phẩm nghệ thuật, hàng xa xỉ để tránh phải tiết lộ hoạt động tài chính của mình.

Trong những năm gần đây, các chính trị gia trên toàn thế giới ngày càng có xu hướng liên kết tiền điện tử với hoạt động rửa tiền. Ví dụ: vào năm 2021, Tổng thống Recep Tayyip ErdoÄŸan của Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm sử dụng tài sản tiền điện tử làm hình thức thanh toán, với lý do lo ngại về hoạt động tội phạm và gian lận. Các luật tương tự nhắm vào tiền điện tử và nhằm ngăn chặn rửa tiền đã được thực thi ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Bắc Macedonia, Bolivia và Algeria. Những biện pháp này phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của các chính phủ trong việc điều chỉnh và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Đã truy cập 65 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận