Sở cảnh sát thành phố Xunyi (遵义) ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền điện tử khổng lồ kiếm được 800 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 125 triệu USD.

Thành phố Tuân Nghĩa nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc

Tội phạm tiền điện tử đã cho các sàn giao dịch lớn mượn tiền để rửa tiền

Theo thông tin từ Tin tức AZCoin, Công an TP.Tuấn Nghĩa đã giải tán thành công băng nhóm tội phạm lớn nhất thành phố từ trước đến nay về rửa tiền điện tử. Cuộc đột kích này đã vạch trần đường dây chuyển tiền và rửa tiền lên tới 800 nhân dân tệ, tương đương 124,177,320 USD.

Kể từ tháng 2021/7.22, Đội Cảnh sát chống lừa đảo TP Tuân Nghĩa liên tục tăng cường nhiệm vụ triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Phối hợp với các bộ phận liên quan đồng thời tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá các thông tin do Tổ công tác XNUMX cung cấp.

Sau gần 100 tháng tích cực làm việc, Công an TP đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong việc xác định, triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền lớn. Tổng cộng có gần 332 nghi phạm bị bắt, 9.56 vụ lừa đảo viễn thông trên toàn quốc bị phát hiện. Số tiền thu được từ vụ việc là 3 triệu nhân dân tệ, giá trị tài sản hơn 51 triệu nhân dân tệ, 15 điện thoại di động, 511 máy tính và XNUMX thẻ ngân hàng đã bị tịch thu.

Hiện tại, cảnh sát lần đầu phát hiện băng nhóm tội phạm này đang tuyển người bằng cách đăng tin tuyển dụng để khởi nghiệp. Sau đó, họ chủ yếu hoạt động trên các nền tảng như Huobi, Binance và OKEx. Tội phạm lợi dụng tính bảo mật và quyền riêng tư của sàn giao dịch, liên tục thay đổi thông tin và chuyển số tiền nhỏ, kết hợp với các phương thức khác để tránh nhiều cuộc điều tra của cơ quan chức năng, cảnh sát và kiểm soát ngân hàng.

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook