Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Ba (12/XNUMX) thông báo những người sáng lập công ty tiền điện tử Bitqyck đã thừa nhận hành vi trốn thuế.

Bruce Bise, 60 tuổi và Samuel Mendez, 65 tuổi, bị buộc tội trốn thuế vào tháng 9, Bise nhận tội vào ngày XNUMX tháng XNUMX và Mendez vào sáng thứ Ba. Trích dẫn các tài liệu bào chữa, DOJ tuyên bố:

“Bise và Mendez xác nhận rằng Bitqyck đã huy động được khoảng 24 triệu USD từ hơn 13,000 nhà đầu tư. Thay vì thực hiện lời hứa với các nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng quỹ Bitqyck cho các chi phí cá nhân, bao gồm cờ bạc, mua ô tô, đồ nội thất sang trọng, tác phẩm nghệ thuật và tiền thuê nhà. “

Quyền luật sư Hoa Kỳ Chad Meacham cho biết: “Các bị cáo đã sử dụng công nghệ mới, lừa đảo các nhà đầu tư, bỏ túi số tiền thu được và giấu các khoản thu từ Sở Thuế vụ (IRS)”.

Bise và Mendez đã quảng cáo tiền điện tử của Bitqy “như một cách để làm giàu cho những người đã bỏ lỡ Bitcoin”, DOJ lưu ý và nói thêm rằng họ đang tổ chức một đợt ICO vào năm 2016.

Một sách trắng được xuất bản trên trang web Bitqyck hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng mỗi mã thông báo Bitqy đi kèm với 1/10 thị phần cổ phiếu phổ thông của Bitqyck. Tuy nhiên, Bise và Mendez thừa nhận rằng họ chưa bao giờ thực sự phân phối cổ phiếu cho chủ sở hữu mã thông báo Bitqy hoặc nhúng cổ phiếu vào hợp đồng thông minh Ethereum.

Khoảng chín tháng sau khi Bitqy ra mắt, Bise và Mendez bắt đầu tiếp thị một token khác có tên Bitqym. Họ tuyên bố rằng việc mua Bitqym sẽ cho phép các nhà đầu tư tham gia vào “khai thác Bitcoin”. Tuy nhiên, trên thực tế, họ thừa nhận rằng cơ sở khai thác như vậy chưa bao giờ tồn tại.

Ngoài ra, Bise và Mendez đã gian lận báo cáo doanh thu cho IRS vào năm 2016 và 2017. Năm 2018, Bitqyck không khai thuế doanh nghiệp dù đã thu hơn 3.5 triệu USD từ các nhà đầu tư. DOJ thông báo: “Tổng số tiền thuế mà Bise và Mendez trốn là hơn 1.6 triệu USD”.

“Bise và Mendez hiện đang phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.”

Bitqyck cũng vậy đồng ý “đồng ý nộp phạt 8.3 triệu USD để giải quyết cáo buộc lừa dối nhà đầu tư và điều hành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số” với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). DOJ nói thêm rằng như một phần của thỏa thuận dàn xếp, Bise và Mendez “đã đồng ý trả tiền phạt và tiền phạt lần lượt là 890.254 USD và 850.022 USD”.

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Giáo viên

Theo News.Bitcoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook