BTC

$60986.803

-0.08%

ETH

$2920.653

-0.14%

BNB

$590.456

0.56%

XRP

$0.507

0.15%

Tin tức

Thỏa thuận giải quyết giao dịch Genesis với NYDFS đã hoàn tất với số tiền phạt 8 triệu đô la

Ngày 12 tháng 2024 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Việc thanh toán Genesis Trading với NYDFS đã bị giữ lại với mức phạt 8 triệu đô la.
  • Vào năm 2022, DCG phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý, ảnh hưởng đến các công ty con.
Theo Vận may, Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) chuẩn bị công bố thỏa thuận giải quyết với Genesis Global Trading, một công ty con của Digital Money Group, sau những tiết lộ về những sai sót đáng kể trong các chương trình chống rửa tiền và an ninh mạng.
Thỏa thuận giải quyết giao dịch Genesis với NYDFS đã hoàn tất với số tiền phạt 8 triệu đô la

Giải quyết giao dịch Genesis với NYDFS xảy ra do không tuân thủ

Trong thỏa thuận dàn xếp Genesis Trading, công ty thương mại đã đồng ý từ bỏ BitLince của mình, tạm dừng hoạt động ở New York và nộp phạt 8 triệu đô la.

Cuộc điều tra cho thấy Genesis Global Trading đã không duy trì chương trình tuân thủ chức năng, khiến NYDFS Giám đốc Adrienne Harris tuyên bố: “Việc Genesis Global Trading không duy trì chương trình tuân thủ chức năng đã thể hiện sự coi thường các yêu cầu quy định của Bộ và khiến công ty cũng như khách hàng của công ty gặp phải các mối đe dọa tiềm ẩn.”

Nhóm tiền tệ kỹ thuật số, một nhân vật chủ chốt trong bối cảnh tiền điện tử của Hoa Kỳ kể từ khi thành lập vào năm 2015, đã phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý vào năm 2022. Giao dịch toàn cầu của Genesis, khác với Genesis Global Capital, đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận trong đế chế tài sản kỹ thuật số.

Dù không liên quan đến vụ phá sản và các vụ kiện liên quan đến công ty mẹ nhưng việc dàn xếp Genesis Trading là hậu quả mà công ty vẫn phải gánh chịu. Vào tháng 9, nó đã tuyên bố đóng cửa nền tảng giao dịch không cần kê đơn ở Hoa Kỳ.

Riêng biệt, một nhóm người cho vay đặc biệt đã cáo buộc Digital Money Group không đáp ứng các yêu cầu trả nợ cho công ty con đã phá sản của mình, Genesis toàn cầu. Người cho vay yêu cầu ĐCG các thực thể vẫn nợ một khoản tiền đáng kể bằng USD và BTC, với số lượng bitcoin chưa được xác định và 26 triệu USD tiền lãi cũng như phí trả chậm.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

ĐCG

Nhóm tiền tệ kỹ thuật số

Vốn toàn cầu Genesis

Giao dịch toàn cầu của Genesis

NYDFS

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Thỏa thuận giải quyết giao dịch Genesis với NYDFS đã hoàn tất với số tiền phạt 8 triệu đô la

Những điểm chính:

  • Việc thanh toán Genesis Trading với NYDFS đã bị giữ lại với mức phạt 8 triệu đô la.
  • Vào năm 2022, DCG phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý, ảnh hưởng đến các công ty con.
Theo Vận may, Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) chuẩn bị công bố thỏa thuận giải quyết với Genesis Global Trading, một công ty con của Digital Money Group, sau những tiết lộ về những sai sót đáng kể trong các chương trình chống rửa tiền và an ninh mạng.
Thỏa thuận giải quyết giao dịch Genesis với NYDFS đã hoàn tất với số tiền phạt 8 triệu đô la

Giải quyết giao dịch Genesis với NYDFS xảy ra do không tuân thủ

Trong thỏa thuận dàn xếp Genesis Trading, công ty thương mại đã đồng ý từ bỏ BitLince của mình, tạm dừng hoạt động ở New York và nộp phạt 8 triệu đô la.

Cuộc điều tra cho thấy Genesis Global Trading đã không duy trì chương trình tuân thủ chức năng, khiến NYDFS Giám đốc Adrienne Harris tuyên bố: “Việc Genesis Global Trading không duy trì chương trình tuân thủ chức năng đã thể hiện sự coi thường các yêu cầu quy định của Bộ và khiến công ty cũng như khách hàng của công ty gặp phải các mối đe dọa tiềm ẩn.”

Nhóm tiền tệ kỹ thuật số, một nhân vật chủ chốt trong bối cảnh tiền điện tử của Hoa Kỳ kể từ khi thành lập vào năm 2015, đã phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý vào năm 2022. Giao dịch toàn cầu của Genesis, khác với Genesis Global Capital, đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận trong đế chế tài sản kỹ thuật số.

Dù không liên quan đến vụ phá sản và các vụ kiện liên quan đến công ty mẹ nhưng việc dàn xếp Genesis Trading là hậu quả mà công ty vẫn phải gánh chịu. Vào tháng 9, nó đã tuyên bố đóng cửa nền tảng giao dịch không cần kê đơn ở Hoa Kỳ.

Riêng biệt, một nhóm người cho vay đặc biệt đã cáo buộc Digital Money Group không đáp ứng các yêu cầu trả nợ cho công ty con đã phá sản của mình, Genesis toàn cầu. Người cho vay yêu cầu ĐCG các thực thể vẫn nợ một khoản tiền đáng kể bằng USD và BTC, với số lượng bitcoin chưa được xác định và 26 triệu USD tiền lãi cũng như phí trả chậm.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Đã truy cập 198 lần, 1 lần truy cập hôm nay