Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hay DOJ, đã công bố thành lập một đơn vị chuyên môn, Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia, hay NCET, để truy tố tội phạm vì lạm dụng tài sản kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng tiền điện tử, cũng như truy tìm và khắc phục thảm họa được ủy quyền là tiền điện tử.

Động thái này tiếp tục gây áp lực từ chính quyền Hoa Kỳ nhằm phá vỡ các góc của hệ sinh thái tiền điện tử được cho là tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như tấn công ransomware. Việc chính phủ tăng cường thực thi tiền điện tử có ý nghĩa gì đối với không gian tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn?

Tổng hợp kiến ​​thức chuyên môn về tiền điện tử

Đơn vị mới sẽ hoạt động theo các nguyên tắc được nêu trong Khung thực thi tiền điện tử của DOJ gần một năm trước. Tài liệu khẳng định quyền tài phán rộng rãi của Bộ đối với các hoạt động tội phạm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng tài chính hoặc lưu trữ dữ liệu tại Hoa Kỳ.

Ngoài việc điều tra các vụ án của chính mình và hỗ trợ các nỗ lực toàn quốc của Luật sư Hoa Kỳ, NCET sẽ khuyến khích sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Nhóm cũng chịu trách nhiệm đào tạo và tư vấn cho các nhân viên thực thi pháp luật về các vấn đề tiền điện tử và phát triển các chiến lược điều tra.

Các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm mới sẽ được xử lý bởi cả Cục Rửa tiền và Thu hồi tài sản, Cục Tội phạm mạng và Sở hữu trí tuệ của DOJ cũng như một số văn phòng luật sư Hoa Kỳ.

Nói chuyện với Cointelegraph, Kevin Feldis, đối tác của công ty luật Perkins Coie, đã xác định cả MLARS và CCIPS là “những thành phần được đánh giá cao của Bộ Tư pháp” với các thành viên “rất hiểu biết về pháp lý” và tiến hành điều tra xuyên biên giới, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. các cơ quan trên khắp thế giới. “

Công cụ mới cho các hướng dẫn hiện có

NCET dự kiến ​​​​sẽ hướng các nỗ lực thực thi của mình tới các dịch vụ tiền tệ bất hợp pháp hoặc chưa đăng ký, cơ sở hạ tầng thanh toán ransomware và nhiều thị trường khác nơi tiền tệ kỹ thuật số gặp phải hoạt động tội phạm. Điều này không có gì đặc biệt mới và DOJ chỉ đơn giản là tập hợp một cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn để chống lại tội phạm mạng và thu hồi số tiền có khả năng bị đánh cắp.

Thông báo này cũng mở rộng một chuỗi phát triển thể hiện cam kết của chính phủ Biden đối với quan điểm dựa trên sự khẳng định đối với tội phạm mạng, bao gồm cả hoạt động tội phạm được hỗ trợ bằng tiền điện tử.

Jackson Mueller, giám đốc chính trị và chính phủ tại công ty tài sản kỹ thuật số Securrency, nói với Cointelegraph:

Thông báo này sẽ không gây ngạc nhiên cho những người trong chúng ta, những người theo đuổi chính quyền Biden và những nỗ lực của chính quyền này, cho dù thông qua các cơ quan quản lý tài chính liên bang, Bộ Tài chính, nhóm làm việc của Tổng thống, v.v.

Mueller nói thêm rằng việc áp dụng NCET báo hiệu rằng chính phủ ủng hộ các chính sách lấy việc thực thi làm trung tâm hơn là sự tham gia và định hướng hợp tác mà nhiều người trong ngành mong muốn.

Michael Bahar, Chủ tịch Thực hành An ninh mạng tại công ty luật toàn cầu Eversheds Sutherland, truy tìm nguồn gốc của sáng kiến ​​NCET từ Sắc lệnh điều hành của Joe Biden vào tháng 2021 năm XNUMX, đặt ưu tiên hàng đầu là gắn kết thế giới để giữ an toàn cho hệ thống máy tính của đất nước trước các cuộc tấn công mạng. Bahar bình luận thêm:

Là một phần trong nỗ lực của toàn chính phủ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tận dụng hàng thập kỷ theo dõi tiền và phòng chống rửa tiền để bắt và trả lại tội phạm, cũng như cắt giảm tài chính. chủ yếu khuyến khích tội phạm tham gia vào các cuộc tấn công bằng ransomware.

Ron Brisé, luật sư vận động hành lang và các vấn đề chính phủ tại công ty luật Gunster, cho biết DOJ “đang kết nối các điểm trên tất cả các phòng ban của mình để tập trung hơn vào các cuộc điều tra và thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử”. Brisé nói thêm rằng sẽ không ngạc nhiên nếu một số bang sao chép sáng kiến ​​của liên bang và thành lập các nhóm thực thi tiền điện tử của riêng họ trong tương lai gần.

Ý nghĩa rộng hơn

Đúng là đó là một nỗ lực nhằm loại bỏ những tác nhân xấu trong lĩnh vực tiền điện tử, những kẻ đã mang tiếng xấu cho toàn bộ ngành này trước công chúng (và thường là trong mắt các nhà hoạch định chính sách). Tuy nhiên, cũng có chỗ cho mối quan tâm chính đáng đối với những người chơi tiền điện tử hành động có thiện chí và đầu tư nguồn lực đáng kể để tuân thủ – nghĩa là phần lớn những người tham gia trong ngành.

Không khó để tưởng tượng một kịch bản trong đó việc thực thi quá nghiêm ngặt có thể gây thêm căng thẳng cho các chủ thể hợp pháp.

Kevin Feldis của Perkins Coie tin rằng việc DOJ tập trung vào việc tăng cường điều tra tội phạm và xây dựng năng lực để thu hồi số tiền thu được từ tiền điện tử bất hợp pháp cũng có thể đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ giám sát mạnh mẽ hơn trong toàn ngành. Các trường được thêm vào:

Bối cảnh pháp lý và quy định vẫn đang phát triển và đầu tư vào việc tuân thủ, đồng thời việc trở thành một công dân tiền điện tử tốt có khả năng phục vụ tốt cho những người chơi trong ngành nhờ sự tập trung thực thi ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử từ DOJ, SEC và các tổ chức khác.

Đồng thời, việc có cơ quan thực thi chuyên môn có khả năng truy bắt tội phạm mà không tạo gánh nặng quá mức cho những người tốt có thể mang lại lợi ích cho ngành. Việc có tất cả những người thông thạo về tiền điện tử của DOJ trong một lực lượng được phối hợp tốt cũng có thể khiến NCET cố tình tăng cường việc thực thi của mình.

Ron Brisé của Gunster lưu ý rằng sự xuất hiện của một đơn vị chuyên trách về tiền điện tử trong Bộ Tư pháp có thể được coi là có lợi về tổng thể. Ông bình luận:

Từ góc độ lớn hơn, nếu có dấu vết của những người có tiền kỹ thuật số đã bị đánh cắp, niềm tin vào tiền điện tử sẽ tăng lên trong niềm tin của cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook