Báo cáo tội phạm phân tích chuỗi: 54% số token được tung ra vào năm 2023 có thể là kế hoạch bơm và bán phá giá
Những điểm chính:
- Báo cáo Tội phạm Chainalysis nhấn mạnh rằng hơn 50% token được liệt kê trên DEX có các mô hình giống với các kế hoạch bơm và đổ tiềm năng.
- Từ tháng 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX, Ethereum đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lần ra mắt mã thông báo.
Trong Báo cáo Tội phạm Chainalysis gần đây, đó là tiết lộ rằng hơn một nửa số token được liệt kê trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thể hiện các mô hình biểu thị các kế hoạch bơm và đổ tiềm năng.
Báo cáo Tội phạm Chainalysis, xem trước những phát hiện từ Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Mới, đặc biệt kiểm tra hành vi thao túng thị trường trong hệ sinh thái Ethereum.
Từ tháng 2023 đến tháng 370,000 năm XNUMX, XNUMX token đáng kinh ngạc đã được tung ra trên Ethereum, với khoảng 168,600 trong số đó có thể được giao dịch trên ít nhất một DEX. Số lượng token ra mắt hàng tháng đã cho thấy xu hướng tăng kể từ giữa năm 2022, đạt mức cao nhất gần 50,000 mỗi tháng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các token này đều đạt được lực kéo đáng kể, vì chưa đến 14.1% đạt được thanh khoản DEX trên 300 USD trong vòng một tháng. Hiện chỉ có 5.7% số token ra mắt vào năm 2023 vượt qua ngưỡng này, điều này nêu bật những thách thức về thanh khoản.
Mặc dù Báo cáo Tội phạm Chainalysis xác định các mô hình liên quan đến các trò lừa đảo tiềm ẩn—54% mã thông báo hiển thị các dấu hiệu như vậy—điều đáng chú ý là các mã thông báo này chỉ đóng góp tới 1.3% tổng khối lượng giao dịch DEX. Các nhà đầu tư dường như đang ưa chuộng các token đáng tin cậy trên các sàn giao dịch, bất chấp sự phổ biến của các vụ lừa đảo có thể xảy ra.
Các nhà nghiên cứu Chainalysis đã phác thảo ba tiêu chí trên chuỗi để xác định hành vi bơm và đổ. Đầu tiên, người dùng DEX phải mua ít nhất năm lần mà không kết nối với chủ sở hữu chính của mã thông báo, biểu thị việc bơm bên ngoài. Sau đó, một địa chỉ duy nhất phải loại bỏ hơn 70% thanh khoản, biểu thị giai đoạn xả thải. Cuối cùng, thanh khoản hiện tại phải từ 300 USD trở xuống, cho thấy hoạt động bị hạn chế.
Thao túng thị trường, bao gồm các kế hoạch bơm và bán phá giá, gây ra mối đe dọa cho thị trường tiền điện tử, nhưng tính minh bạch vốn có của tiền điện tử mang đến cơ hội xây dựng thị trường an toàn hơn. Với các công cụ giám sát, các nhà điều hành thị trường và cơ quan chính phủ có thể xác định và ưu tiên các khu vực cần điều tra.
| KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư. |
Tác giả
thị trường
Báo cáo tội phạm phân tích chuỗi: 54% số token được tung ra vào năm 2023 có thể là kế hoạch bơm và bán phá giá
Những điểm chính:
- Báo cáo Tội phạm Chainalysis nhấn mạnh rằng hơn 50% token được liệt kê trên DEX có các mô hình giống với các kế hoạch bơm và đổ tiềm năng.
- Từ tháng 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX, Ethereum đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lần ra mắt mã thông báo.
Trong Báo cáo Tội phạm Chainalysis gần đây, đó là tiết lộ rằng hơn một nửa số token được liệt kê trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thể hiện các mô hình biểu thị các kế hoạch bơm và đổ tiềm năng.
Báo cáo Tội phạm Chainalysis, xem trước những phát hiện từ Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Mới, đặc biệt kiểm tra hành vi thao túng thị trường trong hệ sinh thái Ethereum.
Từ tháng 2023 đến tháng 370,000 năm XNUMX, XNUMX token đáng kinh ngạc đã được tung ra trên Ethereum, với khoảng 168,600 trong số đó có thể được giao dịch trên ít nhất một DEX. Số lượng token ra mắt hàng tháng đã cho thấy xu hướng tăng kể từ giữa năm 2022, đạt mức cao nhất gần 50,000 mỗi tháng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các token này đều đạt được lực kéo đáng kể, vì chưa đến 14.1% đạt được thanh khoản DEX trên 300 USD trong vòng một tháng. Hiện chỉ có 5.7% số token ra mắt vào năm 2023 vượt qua ngưỡng này, điều này nêu bật những thách thức về thanh khoản.
Mặc dù Báo cáo Tội phạm Chainalysis xác định các mô hình liên quan đến các trò lừa đảo tiềm ẩn—54% mã thông báo hiển thị các dấu hiệu như vậy—điều đáng chú ý là các mã thông báo này chỉ đóng góp tới 1.3% tổng khối lượng giao dịch DEX. Các nhà đầu tư dường như đang ưa chuộng các token đáng tin cậy trên các sàn giao dịch, bất chấp sự phổ biến của các vụ lừa đảo có thể xảy ra.
Các nhà nghiên cứu Chainalysis đã phác thảo ba tiêu chí trên chuỗi để xác định hành vi bơm và đổ. Đầu tiên, người dùng DEX phải mua ít nhất năm lần mà không kết nối với chủ sở hữu chính của mã thông báo, biểu thị việc bơm bên ngoài. Sau đó, một địa chỉ duy nhất phải loại bỏ hơn 70% thanh khoản, biểu thị giai đoạn xả thải. Cuối cùng, thanh khoản hiện tại phải từ 300 USD trở xuống, cho thấy hoạt động bị hạn chế.
Thao túng thị trường, bao gồm các kế hoạch bơm và bán phá giá, gây ra mối đe dọa cho thị trường tiền điện tử, nhưng tính minh bạch vốn có của tiền điện tử mang đến cơ hội xây dựng thị trường an toàn hơn. Với các công cụ giám sát, các nhà điều hành thị trường và cơ quan chính phủ có thể xác định và ưu tiên các khu vực cần điều tra.
| KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư. |
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
Báo cáo phát hiện âm báo LayerZero đang được thực hiện với Chaos Labs và Nansen
Tin tức
Invesco Galaxy Ethereum ETF bị trì hoãn bởi SEC cho đến ngày 5 tháng XNUMX
Tin tức
Chủ nợ FTX có thể nhận tới 142% số tiền yêu cầu bồi thường với kế hoạch tổ chức lại mới
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Tin tức
LayerZero Airdrop gây ra sự phấn khích khi quá trình chụp nhanh giai đoạn đầu tiên được hoàn thành
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Hiểu biết
