BTC

$62170.518

-2.24%

ETH

$2990.865

-2.72%

BNB

$581.736

-1.66%

XRP

$0.519

-3.07%

Tin tức

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2023

Ngày 15 tháng 2024 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm đáng kể vào năm 2023, do khối lượng giao dịch thấp hơn.
  • 22.2 tỷ USD tiền điện tử đã được gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp đến các dịch vụ khác nhau vào năm 2023, giảm từ mức 31.5 tỷ USD vào năm 2022.
Trong báo cáo thường niên về hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis Tiết lộ hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp giảm đáng kể vào năm 2023.
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2023
Nguồn: Chainalysis

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử sụt giảm: Xu hướng nổi bật của báo cáo phân tích chuỗi

Theo báo cáo, sự suy giảm có thể là do khối lượng giao dịch tiền điện tử thấp hơn và sự xuất hiện của các kỹ thuật trốn tránh tinh vi được các tác nhân đe dọa sử dụng.

Năm ngoái, các địa chỉ bất hợp pháp chịu trách nhiệm gửi tiền điện tử trị giá khoảng 22.2 tỷ đô la đến các dịch vụ khác nhau, đánh dấu mức giảm đáng chú ý so với mức 31.5 tỷ đô la được ghi nhận vào năm 2022. Sự sụt giảm trong hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử này, lên tới mức giảm 29.5%, đã vượt xa mức giảm trong tổng khối lượng giao dịch đạt 14.9%.

Các sàn giao dịch tập trung tiếp tục đóng vai trò là điểm đến chính cho các khoản tiền từ các địa chỉ bất hợp pháp, một xu hướng vẫn tương đối ổn định trong 5 năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ quỹ bất hợp pháp hướng tới các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đang gia tăng.

Phân tích các loại dịch vụ được sử dụng để rửa tiền bằng tiền điện tử vào năm 2023 cho thấy tỷ lệ tiền bất hợp pháp hướng tới các loại dịch vụ bất hợp pháp giảm nhẹ, cùng với sự gia tăng số tiền được chuyển vào các dịch vụ cờ bạc và giao thức cầu nối.

Mặc dù có hàng ngàn dịch vụ off-ramping đang hoạt động, một số ít trong số đó tập trung phần lớn nguồn tiền bất hợp pháp. Vào năm 2023, 71.7% số tiền đó chỉ được chuyển vào 68.7 dịch vụ, tăng từ mức XNUMX% của năm trước.

Tập đoàn Lazarus và các chiến thuật phát triển trong hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử

Chainalysis cũng lưu ý khả năng thích ứng của các tác nhân đe dọa, đặc biệt là Tập đoàn Lazarus, một thực thể có trụ sở tại Bắc Triều Tiên, trong việc điều chỉnh các chiến lược rửa tiền bằng tiền điện tử của họ để tránh bị phát hiện.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch của blockchain trong việc truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp, trích dẫn các trường hợp mà các tổ chức như Hamas, được chỉ định là một nhóm khủng bố, đã phải đối mặt với hậu quả do khả năng hiển thị các giao dịch tiền điện tử của họ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Crypto

Rửa tiền mã hóa

Defi

Tập đoàn Lazarus

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2023

Những điểm chính:

  • Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm đáng kể vào năm 2023, do khối lượng giao dịch thấp hơn.
  • 22.2 tỷ USD tiền điện tử đã được gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp đến các dịch vụ khác nhau vào năm 2023, giảm từ mức 31.5 tỷ USD vào năm 2022.
Trong báo cáo thường niên về hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis Tiết lộ hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp giảm đáng kể vào năm 2023.
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2023
Nguồn: Chainalysis

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử sụt giảm: Xu hướng nổi bật của báo cáo phân tích chuỗi

Theo báo cáo, sự suy giảm có thể là do khối lượng giao dịch tiền điện tử thấp hơn và sự xuất hiện của các kỹ thuật trốn tránh tinh vi được các tác nhân đe dọa sử dụng.

Năm ngoái, các địa chỉ bất hợp pháp chịu trách nhiệm gửi tiền điện tử trị giá khoảng 22.2 tỷ đô la đến các dịch vụ khác nhau, đánh dấu mức giảm đáng chú ý so với mức 31.5 tỷ đô la được ghi nhận vào năm 2022. Sự sụt giảm trong hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử này, lên tới mức giảm 29.5%, đã vượt xa mức giảm trong tổng khối lượng giao dịch đạt 14.9%.

Các sàn giao dịch tập trung tiếp tục đóng vai trò là điểm đến chính cho các khoản tiền từ các địa chỉ bất hợp pháp, một xu hướng vẫn tương đối ổn định trong 5 năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ quỹ bất hợp pháp hướng tới các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đang gia tăng.

Phân tích các loại dịch vụ được sử dụng để rửa tiền bằng tiền điện tử vào năm 2023 cho thấy tỷ lệ tiền bất hợp pháp hướng tới các loại dịch vụ bất hợp pháp giảm nhẹ, cùng với sự gia tăng số tiền được chuyển vào các dịch vụ cờ bạc và giao thức cầu nối.

Mặc dù có hàng ngàn dịch vụ off-ramping đang hoạt động, một số ít trong số đó tập trung phần lớn nguồn tiền bất hợp pháp. Vào năm 2023, 71.7% số tiền đó chỉ được chuyển vào 68.7 dịch vụ, tăng từ mức XNUMX% của năm trước.

Tập đoàn Lazarus và các chiến thuật phát triển trong hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử

Chainalysis cũng lưu ý khả năng thích ứng của các tác nhân đe dọa, đặc biệt là Tập đoàn Lazarus, một thực thể có trụ sở tại Bắc Triều Tiên, trong việc điều chỉnh các chiến lược rửa tiền bằng tiền điện tử của họ để tránh bị phát hiện.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch của blockchain trong việc truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp, trích dẫn các trường hợp mà các tổ chức như Hamas, được chỉ định là một nhóm khủng bố, đã phải đối mặt với hậu quả do khả năng hiển thị các giao dịch tiền điện tử của họ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Đã truy cập 100 lần, 1 lần truy cập hôm nay