BTC

$61522.045

-1.89%

ETH

$2994.159

-1.08%

BNB

$595.463

2.15%

XRP

$0.521

-0.75%

Tin tức

Khoản thanh toán 4.3 tỷ USD trong thỏa thuận nhận tội Binance được thẩm phán phê duyệt

Ngày 24 tháng 2024 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội của Binance vì vi phạm luật chống rửa tiền
  • Điều tra cho thấy Binance cho phép giao dịch với các nhóm khủng bố và hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp.
Theo Bloomberg, Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị giáng đòn đáng kinh ngạc 4.3 tỷ đô la phạt vì vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt của liên bang.
Khoản thanh toán 4.3 tỷ USD trong thỏa thuận nhận tội Binance được thẩm phán phê duyệt

Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội của Binance với khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones ở Seattle đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội của Binance, bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.81 tỷ USD và tịch thu 2.51 tỷ USD, đánh dấu một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Thẩm phán nhận xét: “Đây thực sự là một trường hợp đạo đức của công ty bị tổn hại bởi lòng tham”, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội Binance, sàn giao dịch phải trải qua sự giám sát của một công ty độc lập trong tối đa 5 năm để đảm bảo tuân thủ. Trong khi người giám sát vẫn chưa được bổ nhiệm, Sullivan & Cromwell, một công ty luật có trụ sở tại New York, được cho là đang cạnh tranh cho vai trò này.

Đáp lại, Binance cho biết họ đã nhận trách nhiệm, tăng cường các giao thức chống rửa tiền và có những bước tiến đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu của thỏa thuận nhận tội.

Binance vi phạm luật chống rửa tiền

Cuối năm ngoái, Binance và người sáng lập nó, Changpeng Zhao, đã nhận tội liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt sau một cuộc điều tra kéo dài. Trong số các phát hiện có việc không báo cáo hơn 100,000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố như Hamas, al Qaeda và ISIS, cùng với việc hỗ trợ bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận tiền thu được từ ransomware.

Zhao, người đã được trả tự do với khoản trái phiếu trị giá 175 triệu USD, cũng đã nhận tội vi phạm rửa tiền và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, đồng thời từ chức Giám đốc điều hành Binance.

Bộ Tư pháp đã công bố giải quyết vào tháng 30 năm ngoái, cáo buộc vi phạm trên diện rộng trong một thời gian dài. Các điều khoản bao gồm hình phạt nặng, bổ nhiệm người giám sát tuân thủ và việc Zhao từ chức. Các công tố viên gần đây đã đề xuất thay đổi trái phiếu để đảm bảo Zhao tuân thủ lệnh của tòa án cho đến khi tuyên án vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Binance

Changpeng Zhao

CZ

DOJ

Sullivan & Cromwell

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Khoản thanh toán 4.3 tỷ USD trong thỏa thuận nhận tội Binance được thẩm phán phê duyệt

Những điểm chính:

  • Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội của Binance vì vi phạm luật chống rửa tiền
  • Điều tra cho thấy Binance cho phép giao dịch với các nhóm khủng bố và hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp.
Theo Bloomberg, Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị giáng đòn đáng kinh ngạc 4.3 tỷ đô la phạt vì vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt của liên bang.
Khoản thanh toán 4.3 tỷ USD trong thỏa thuận nhận tội Binance được thẩm phán phê duyệt

Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội của Binance với khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones ở Seattle đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội của Binance, bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.81 tỷ USD và tịch thu 2.51 tỷ USD, đánh dấu một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Thẩm phán nhận xét: “Đây thực sự là một trường hợp đạo đức của công ty bị tổn hại bởi lòng tham”, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội Binance, sàn giao dịch phải trải qua sự giám sát của một công ty độc lập trong tối đa 5 năm để đảm bảo tuân thủ. Trong khi người giám sát vẫn chưa được bổ nhiệm, Sullivan & Cromwell, một công ty luật có trụ sở tại New York, được cho là đang cạnh tranh cho vai trò này.

Đáp lại, Binance cho biết họ đã nhận trách nhiệm, tăng cường các giao thức chống rửa tiền và có những bước tiến đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu của thỏa thuận nhận tội.

Binance vi phạm luật chống rửa tiền

Cuối năm ngoái, Binance và người sáng lập nó, Changpeng Zhao, đã nhận tội liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt sau một cuộc điều tra kéo dài. Trong số các phát hiện có việc không báo cáo hơn 100,000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố như Hamas, al Qaeda và ISIS, cùng với việc hỗ trợ bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận tiền thu được từ ransomware.

Zhao, người đã được trả tự do với khoản trái phiếu trị giá 175 triệu USD, cũng đã nhận tội vi phạm rửa tiền và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, đồng thời từ chức Giám đốc điều hành Binance.

Bộ Tư pháp đã công bố giải quyết vào tháng 30 năm ngoái, cáo buộc vi phạm trên diện rộng trong một thời gian dài. Các điều khoản bao gồm hình phạt nặng, bổ nhiệm người giám sát tuân thủ và việc Zhao từ chức. Các công tố viên gần đây đã đề xuất thay đổi trái phiếu để đảm bảo Zhao tuân thủ lệnh của tòa án cho đến khi tuyên án vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Đã truy cập 82 lần, 1 lần truy cập hôm nay