Văn phòng tổng chưởng lý New York đã cáo buộc hai nền tảng cho vay tiền điện tử giấu tên đang hoạt động trong tình trạng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và yêu cầu ba người khác cung cấp thông tin về giao dịch của họ.

Vào ngày 18 tháng XNUMX, văn phòng tổng chưởng lý New York thông báo rằng họ đã yêu cầu hai Crypto-nền tảng cho vay – tại thời điểm xuất bản, tên vẫn đang được chỉnh sửa – để “chấm dứt tất cả và tất cả các hoạt động như vậy” liên quan đến việc bán hoặc chào bán chứng khoán và hàng hóa trong vòng mười ngày. Bộ trưởng Tư pháp Letitia James cũng đã yêu cầu ba công ty tiền điện tử hoạt động ở New York – đã thay đổi tên – để biết thông tin chi tiết về các sản phẩm cho vay, chính sách, thủ tục, khách hàng trong tiểu bang và các thông tin liên quan khác.

James cho biết: “Văn phòng của tôi chịu trách nhiệm đảm bảo các công ty trong ngành không lợi dụng các nhà đầu tư thiếu cảnh giác”. “Chúng tôi đã thực hiện hành động chống lại một số nền tảng tiền điện tử và tiền điện tử có liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp ở New York. Các hành động ngày hôm nay được xây dựng dựa trên công việc đó và báo hiệu rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện mọi hành động cần thiết chống lại bất kỳ công ty nào tuyên bố tuân thủ quy định của pháp luật.

Yêu cầu cung cấp thông tin từ ba công ty không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng văn phòng AG vẫn để ngỏ việc gửi trát đòi hầu tòa trong thư. Lệnh đóng cửa được ủng hộ bởi Đạo luật Martin của tiểu bang, cho phép cơ quan thực thi AG có quyền đưa ra các cáo buộc dân sự hoặc hình sự đối với các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Thông điệp của James tới năm nền tảng cho vay tiền điện tử được đưa ra sau Bitfinex và Tether đã đồng ý bồi thường thiệt hại 18.5 triệu USD như một phần của thỏa thuận với Office AG có trụ sở tại New York. Sau đó, tổng chưởng lý đã cảnh báo các công ty trong ngành tiền điện tử: “Hãy tuân theo các quy tắc nếu không chúng tôi sẽ đóng cửa các bạn”.

Theo luật hiện hành của Tiểu bang New York, tất cả các nhà môi giới, nhà giao dịch, người bán và cố vấn đầu tư tiền điện tử phải đăng ký với Cục Bảo vệ Nhà đầu tư của AG khi kinh doanh tại tiểu bang. Những người không được miễn trừ, không làm như vậy sẽ bị truy tố theo luật dân sự và hình sự.

Liên quan:Tổng chưởng lý New York cảnh báo các nhà đầu tư và tập đoàn tiền điện tử về “rủi ro cực độ”

Vào tháng 1, tổng chưởng lý New York đã ra lệnh đóng cửa nền tảng đầu tư tiền điện tử Coinseed sau khi bị cáo buộc lừa đảo hơn 3 triệu USD của các nhà đầu tư và bán một token chưa niêm yết. Coinseed đã được lệnh ngừng hoạt động vĩnh viễn và nộp phạt XNUMX triệu USD.