BTC

$62871.608

-1.18%

ETH

$3041.744

-1.56%

BNB

$580.2

-1.95%

XRP

$0.529

-2.52%

Tin tức

Những người sáng lập KuCoin bị buộc tội vi phạm AML và chuyển tiền trái phép

Ngày 26 tháng 2024 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Người sáng lập KuCoin Chun Gan và Ke Tang bị buộc tội hình sự vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
  • KuCoin bị cáo buộc đã che giấu cơ sở khách hàng đáng kể ở Hoa Kỳ của mình trong khi tận hưởng hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày.
Trong một diễn biến quan trọng, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, Damian Williams, cùng với Darren McCormack, Quyền Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa (HSI), đã tuyên bố hủy niêm phong cáo trạng chống lại KuCoin, một loại tiền điện tử lớn toàn cầu Exchange, và hai người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang.
Những người sáng lập KuCoin bị buộc tội vì đạo luật bảo mật ngân hàng và các tội chuyển tiền không có giấy phép

Tìm hiểu thêm: Top 5 dự án mới nhất trên KuCoin Spotlight

Những người sáng lập KuCoin phải đối mặt với cáo buộc hình sự

Sản phẩm tải bao gồm âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

KuCoin, thông qua các công ty của mình là Flashdot Limited, Peken Global Limited và Phoenixfin Private Limited, đã tích cực mời chào hoạt động kinh doanh từ các khách hàng Hoa Kỳ, mặc dù cố tình trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý. Sàn giao dịch có hơn 30 triệu khách hàng trên toàn cầu này đã bỏ qua các chính sách cơ bản về chống rửa tiền (AML), khiến nó trở thành trung tâm cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Những người sáng lập KuCoin phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù. Các thực thể hoạt động như KuCoin cũng bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có khả năng dẫn đến án tù đáng kể.

Chính quyền Hoa Kỳ gửi cảnh báo tới các sàn giao dịch tiền điện tử

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng KuCoin đã cố tình che giấu cơ sở khách hàng Hoa Kỳ của mình trong khi thu lợi từ khối lượng giao dịch đáng kể. Ông cảnh báo các sàn giao dịch tiền điện tử khác phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ có ý định phục vụ khách hàng Mỹ.

KuCoin cố tình coi thường AML và biết khách hàng của bạn (KYC) các thủ tục đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa hàng tỷ USD tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Mặc dù có lượng người dùng lớn nhưng các chính sách lỏng lẻo của KuCoin cho phép ẩn danh, thu hút những khách hàng muốn tránh các yêu cầu KYC.

Các cáo buộc chống lại những người sáng lập KuCoin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử, gửi một thông điệp rõ ràng đến các sàn giao dịch khác đang hoạt động tại Hoa Kỳ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

AML

Xuân Canh

DOJ

Công ty TNHH Flashdot

Kế Tăng

Kucoin

Công ty TNHH Toàn cầu Peken

Công ty TNHH tư nhân Phoenixfin

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Những người sáng lập KuCoin bị buộc tội vi phạm AML và chuyển tiền trái phép

Những điểm chính:

  • Người sáng lập KuCoin Chun Gan và Ke Tang bị buộc tội hình sự vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
  • KuCoin bị cáo buộc đã che giấu cơ sở khách hàng đáng kể ở Hoa Kỳ của mình trong khi tận hưởng hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày.
Trong một diễn biến quan trọng, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, Damian Williams, cùng với Darren McCormack, Quyền Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa (HSI), đã tuyên bố hủy niêm phong cáo trạng chống lại KuCoin, một loại tiền điện tử lớn toàn cầu Exchange, và hai người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang.
Những người sáng lập KuCoin bị buộc tội vì đạo luật bảo mật ngân hàng và các tội chuyển tiền không có giấy phép

Tìm hiểu thêm: Top 5 dự án mới nhất trên KuCoin Spotlight

Những người sáng lập KuCoin phải đối mặt với cáo buộc hình sự

Sản phẩm tải bao gồm âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

KuCoin, thông qua các công ty của mình là Flashdot Limited, Peken Global Limited và Phoenixfin Private Limited, đã tích cực mời chào hoạt động kinh doanh từ các khách hàng Hoa Kỳ, mặc dù cố tình trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý. Sàn giao dịch có hơn 30 triệu khách hàng trên toàn cầu này đã bỏ qua các chính sách cơ bản về chống rửa tiền (AML), khiến nó trở thành trung tâm cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Những người sáng lập KuCoin phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù. Các thực thể hoạt động như KuCoin cũng bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có khả năng dẫn đến án tù đáng kể.

Chính quyền Hoa Kỳ gửi cảnh báo tới các sàn giao dịch tiền điện tử

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng KuCoin đã cố tình che giấu cơ sở khách hàng Hoa Kỳ của mình trong khi thu lợi từ khối lượng giao dịch đáng kể. Ông cảnh báo các sàn giao dịch tiền điện tử khác phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ có ý định phục vụ khách hàng Mỹ.

KuCoin cố tình coi thường AML và biết khách hàng của bạn (KYC) các thủ tục đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa hàng tỷ USD tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Mặc dù có lượng người dùng lớn nhưng các chính sách lỏng lẻo của KuCoin cho phép ẩn danh, thu hút những khách hàng muốn tránh các yêu cầu KYC.

Các cáo buộc chống lại những người sáng lập KuCoin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử, gửi một thông điệp rõ ràng đến các sàn giao dịch khác đang hoạt động tại Hoa Kỳ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Đã truy cập 153 lần, 1 lần truy cập hôm nay