Những điểm chính:
Cơ quan công tố đã đưa ra bản cáo trạng chi tiết cáo buộc Pertsev đã rửa 1.2 tỷ đô la tiền điện tử thông qua công cụ ẩn danh từ ngày 9 tháng 2019 năm 10 đến ngày 2022 tháng 14 năm XNUMX. Pertsev phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền theo thói quen và phán quyết dự kiến vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
Trường hợp này nổi lên trong bối cảnh các cơ quan quản lý tăng cường giám sát các nền tảng tiền điện tử. Tiền mặt lốc xoáy gây được sự chú ý sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì cáo buộc rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus, một tổ chức tội phạm mạng có liên hệ với Triều Tiên.
Vụ bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev vào tháng 2022 năm XNUMX đã làm dấy lên cuộc tranh luận về trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển phần mềm nguồn mở trong cộng đồng tiền điện tử.
Bản cáo trạng nêu bật nhiều giao dịch, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến 175,100 ETH liên quan đến Mạng Ronin khai thác, một vụ bê bối đáng kể trong thế giới tiền điện tử. Chính quyền Hà Lan khẳng định rằng Pertsev và những kẻ đồng mưu tiềm năng đáng lẽ phải biết về nguồn gốc bất hợp pháp của những khoản tiền này. Pertsev vẫn giữ nguyên sự vô tội của mình và người bào chữa đang chuẩn bị tuyên án.
Phiên tòa không chỉ giải quyết các cáo buộc cụ thể chống lại Pertsev mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình của các nhà phát triển trong hệ sinh thái tiền điện tử. Nó nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống rửa tiền trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư. |
Fluence là một nền tảng và thị trường điện toán đám mây phi tập trung được hỗ trợ bởi blockchain. Nó cung cấp một…
Các chủ nợ của FTX có thể nhận được tới 142% yêu cầu bồi thường của họ, trong khi hầu hết khách hàng có thể nhận được…
Mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ tài sản của mình nhưng khoản đầu tư Susquehanna Bitcoin ETF nhấn mạnh…
Trong bối cảnh những điều chỉnh thị trường gần đây làm mất đi lợi nhuận đáng kể, Fetch.ai (FET) nhận thấy mình đang trong giai đoạn…
New York, New York, ngày 7 tháng 2024 năm XNUMX, ChainwireSpectral vui mừng thông báo về việc tham gia…
CBOE đề xuất những thay đổi về quy tắc ảnh hưởng đến giao dịch Franklin Bitcoin ETF, có khả năng thay đổi thời gian mua hàng của các nhà giao dịch.
Trang web này sử dụng cookie.