BTC

$61659.51

-1.24%

ETH

$3003.043

-0.33%

BNB

$599.634

2.59%

XRP

$0.521

0.07%

Tin tức

Sàn giao dịch cho biết Giám đốc tuân thủ của Binance không nên bị chính quyền Nigeria bắt giữ

Ngày 3 tháng 2024 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Binance đã đưa ra tuyên bố liên quan đến việc giam giữ giám đốc điều hành của họ, Tigran Gambaryan, tại Nigeria.
  • Giám đốc Tuân thủ Binance Gambaryan bị buộc tội rửa tiền cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người được cho là đã trốn khỏi đất nước.
  • Chính quyền Nigeria, phối hợp với Interpol và các cơ quan khác, đang nỗ lực xác định vị trí và dẫn độ Anjarwalla về Nigeria.
Binance phát hành một tuyên bố đề cập đến việc giam giữ giám đốc điều hành của họ, Tigran Gambaryan, ở Nigeria.
Sàn giao dịch cho biết Giám đốc tuân thủ của Binance không nên bị chính quyền Nigeria bắt giữ
Tigran Gambaryan (trái) và Nadeem Anjarwalla

Các cáo buộc chống lại Giám đốc Tuân thủ của Binance về tội rửa tiền

Giám đốc Tuân thủ Binance Gambaryan, một công dân Mỹ, trước đây từng là đặc vụ liên bang trong một thập kỷ, chuyên điều tra an ninh quốc gia và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, Binance làm rõ rằng Gambaryan không thuộc nhóm quản lý của mình và chỉ hoạt động với tư cách là chuyên gia thực thi pháp luật.

Công ty nhấn mạnh vai trò của Gambaryan trong việc hỗ trợ các vấn đề tuân thủ kể từ khi gia nhập vào năm 2021, đồng thời nêu bật những nỗ lực của ông trong việc nâng cao năng lực của nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính. Mặc dù bị giam giữ cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người được cho là đã trốn khỏi đất nước, Binance nhấn mạnh Gambaryan không có quyền ra quyết định trong công ty.

Những nỗ lực quốc tế đang được tiến hành để dẫn độ đồng nghiệp Binance đang chạy trốn

Hơn nữa, Binance đã tham gia thảo luận với quan chức Nigeria, kêu gọi Gambaryan không phải chịu trách nhiệm do vai trò hạn chế của anh ta trong tổ chức. Trong khi đó, các câu hỏi liên quan đến nơi ở của Anjarwalla vẫn chưa được Binance trả lời.

Tình hình leo thang khi Gambaryan và Anjarwalla bị buộc tội rửa tiền lên tới 35.4 triệu USD tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja. Trong khi Giám đốc Tuân thủ Binance vẫn bị giam giữ, chính quyền Nigeria đang nỗ lực tiến hành, bao gồm hợp tác với Interpol, FBI và các chính phủ khác, để xác định vị trí và dẫn độ Anjarwalla về Nigeria để đối mặt với cáo buộc.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Binance

Giám đốc tuân thủ của Binance

Nadeem Anjarwalla

Nigeria

Tigran Gambaryan

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Sàn giao dịch cho biết Giám đốc tuân thủ của Binance không nên bị chính quyền Nigeria bắt giữ

Những điểm chính:

  • Binance đã đưa ra tuyên bố liên quan đến việc giam giữ giám đốc điều hành của họ, Tigran Gambaryan, tại Nigeria.
  • Giám đốc Tuân thủ Binance Gambaryan bị buộc tội rửa tiền cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người được cho là đã trốn khỏi đất nước.
  • Chính quyền Nigeria, phối hợp với Interpol và các cơ quan khác, đang nỗ lực xác định vị trí và dẫn độ Anjarwalla về Nigeria.
Binance phát hành một tuyên bố đề cập đến việc giam giữ giám đốc điều hành của họ, Tigran Gambaryan, ở Nigeria.
Sàn giao dịch cho biết Giám đốc tuân thủ của Binance không nên bị chính quyền Nigeria bắt giữ
Tigran Gambaryan (trái) và Nadeem Anjarwalla

Các cáo buộc chống lại Giám đốc Tuân thủ của Binance về tội rửa tiền

Giám đốc Tuân thủ Binance Gambaryan, một công dân Mỹ, trước đây từng là đặc vụ liên bang trong một thập kỷ, chuyên điều tra an ninh quốc gia và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, Binance làm rõ rằng Gambaryan không thuộc nhóm quản lý của mình và chỉ hoạt động với tư cách là chuyên gia thực thi pháp luật.

Công ty nhấn mạnh vai trò của Gambaryan trong việc hỗ trợ các vấn đề tuân thủ kể từ khi gia nhập vào năm 2021, đồng thời nêu bật những nỗ lực của ông trong việc nâng cao năng lực của nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính. Mặc dù bị giam giữ cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người được cho là đã trốn khỏi đất nước, Binance nhấn mạnh Gambaryan không có quyền ra quyết định trong công ty.

Những nỗ lực quốc tế đang được tiến hành để dẫn độ đồng nghiệp Binance đang chạy trốn

Hơn nữa, Binance đã tham gia thảo luận với quan chức Nigeria, kêu gọi Gambaryan không phải chịu trách nhiệm do vai trò hạn chế của anh ta trong tổ chức. Trong khi đó, các câu hỏi liên quan đến nơi ở của Anjarwalla vẫn chưa được Binance trả lời.

Tình hình leo thang khi Gambaryan và Anjarwalla bị buộc tội rửa tiền lên tới 35.4 triệu USD tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja. Trong khi Giám đốc Tuân thủ Binance vẫn bị giam giữ, chính quyền Nigeria đang nỗ lực tiến hành, bao gồm hợp tác với Interpol, FBI và các chính phủ khác, để xác định vị trí và dẫn độ Anjarwalla về Nigeria để đối mặt với cáo buộc.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Đã truy cập 112 lần, 1 lần truy cập hôm nay