BTC

$63270.821

-1.40%

ETH

$3070.465

-2.34%

BNB

$588.444

-0.61%

XRP

$0.54

2.01%

Tin tức

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI được ban hành đối với các dịch vụ chưa đăng ký

Ngày 26 tháng 2024 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • FBI cảnh báo không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký, nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định KYC và AML.
  • Cảnh báo về tiền điện tử của FBI nêu rõ rằng người dùng được khuyến khích xác minh việc đăng ký dịch vụ với FinCEN để tránh gián đoạn tài chính trong các hoạt động thực thi.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) có ban hành một cảnh báo nghiêm khắc đối với người Mỹ, cảnh báo việc sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa đăng ký.
Cảnh báo về tiền điện tử của FBI được ban hành đối với các dịch vụ chưa đăng ký

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI: Hãy cẩn thận với các dịch vụ chưa đăng ký

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI này, được đưa ra trong một thông báo dịch vụ công vào ngày 25 tháng XNUMX, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ sử dụng các Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền điện tử (MSB) đã đăng ký tuân thủ các quy định hiện hành. Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) quy định.

Theo luật liên bang Hoa Kỳ, các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử phải đăng ký dưới dạng MSB và tuân thủ các yêu cầu AML. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến sự gián đoạn tài chính trong quá trình thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền được trộn lẫn với tiền thu được bất hợp pháp.

Người dùng được yêu cầu xác minh đăng ký dịch vụ tiền điện tử

Các cá nhân được khuyến khích tránh xa các dịch vụ vi phạm các yêu cầu AML và bỏ qua việc thu thập thông tin KYC. Để xác định tính hợp pháp của dịch vụ, người dùng nên xác minh việc đăng ký của dịch vụ đó với Cơ quan Kho bạc Hoa Kỳ. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Tuy nhiên, việc đăng ký một mình không có nghĩa là sự chứng thực của chính phủ.

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến các dịch vụ không tuân thủ, cảnh báo về sự gián đoạn tài chính tiềm ẩn hoặc mất tiền trong các nỗ lực thực thi. Mặc dù người dùng không bị nhắm trực tiếp vào các hành động thực thi, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

mới đây FBI Các hoạt động thực thi đã nhắm mục tiêu vào các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký, thường liên quan đến cáo buộc điều hành các doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép và rửa tiền. Cơ quan này khuyên không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử bỏ qua các yêu cầu KYC, đồng thời cảnh báo rằng các ứng dụng được liệt kê trên các cửa hàng ứng dụng có thể không tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ của liên bang.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

AML

Crypto

FBI

Cảnh báo tiền điện tử của FBI

KYC

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI được ban hành đối với các dịch vụ chưa đăng ký

Những điểm chính:

  • FBI cảnh báo không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký, nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định KYC và AML.
  • Cảnh báo về tiền điện tử của FBI nêu rõ rằng người dùng được khuyến khích xác minh việc đăng ký dịch vụ với FinCEN để tránh gián đoạn tài chính trong các hoạt động thực thi.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) có ban hành một cảnh báo nghiêm khắc đối với người Mỹ, cảnh báo việc sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa đăng ký.
Cảnh báo về tiền điện tử của FBI được ban hành đối với các dịch vụ chưa đăng ký

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI: Hãy cẩn thận với các dịch vụ chưa đăng ký

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI này, được đưa ra trong một thông báo dịch vụ công vào ngày 25 tháng XNUMX, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ sử dụng các Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền điện tử (MSB) đã đăng ký tuân thủ các quy định hiện hành. Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) quy định.

Theo luật liên bang Hoa Kỳ, các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử phải đăng ký dưới dạng MSB và tuân thủ các yêu cầu AML. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến sự gián đoạn tài chính trong quá trình thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền được trộn lẫn với tiền thu được bất hợp pháp.

Người dùng được yêu cầu xác minh đăng ký dịch vụ tiền điện tử

Các cá nhân được khuyến khích tránh xa các dịch vụ vi phạm các yêu cầu AML và bỏ qua việc thu thập thông tin KYC. Để xác định tính hợp pháp của dịch vụ, người dùng nên xác minh việc đăng ký của dịch vụ đó với Cơ quan Kho bạc Hoa Kỳ. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Tuy nhiên, việc đăng ký một mình không có nghĩa là sự chứng thực của chính phủ.

Cảnh báo về tiền điện tử của FBI nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến các dịch vụ không tuân thủ, cảnh báo về sự gián đoạn tài chính tiềm ẩn hoặc mất tiền trong các nỗ lực thực thi. Mặc dù người dùng không bị nhắm trực tiếp vào các hành động thực thi, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

mới đây FBI Các hoạt động thực thi đã nhắm mục tiêu vào các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký, thường liên quan đến cáo buộc điều hành các doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép và rửa tiền. Cơ quan này khuyên không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử bỏ qua các yêu cầu KYC, đồng thời cảnh báo rằng các ứng dụng được liệt kê trên các cửa hàng ứng dụng có thể không tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ của liên bang.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Đã truy cập 112 lần, 1 lần truy cập hôm nay