Từ ngày 2020 tháng XNUMX năm Tạp chí bitcoin đưa tin về việc dàn dựng vụ tai nạn ô tô bắt cóc cướp 35 tỷ đồng ở Long Thành-Dầu Giây.

Nhóm cướp gồm Hồ Ngọc Tài, 31 tuổi; Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, sống tại Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phot, 28 tuổi – thám tử tư; Trình Tuấn Anh (35 tuổi); Bùi Quang Chung (24 tuổi); Trương Chí Hải (31 tuổi, ngụ TP.HCM).

Khi đó, Cục Điều tra hình sự (C02, Bộ Công an) đã bắt giữ 16 nghi phạm, trong đó có 7 đối tượng thuộc băng đảng đến từ nhiều tỉnh, thành để điều tra vụ cướp. Nhóm này thừa nhận họ bàn luận cùng nhau, mỗi người một việc và không có người lãnh đạo.

Khởi tố 16 bị cáo

Ngày 5/2021/14, Cục Điều tra hình sự Bộ Công an ra thông báo đã kết thúc điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng và XNUMX bị cáo khác về tội cướp tài sản.

Trong số 16 bị can có Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, nguyên cán bộ Công an TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, Tài, Hoàng và ông Nguyên (nạn nhân trong vụ án, 33 tuổi, trú TP.HCM) tham gia đầu tư Bitcoin vào năm 2016 nên có quen biết nhau. Hai năm sau, hoạt động kinh doanh tiền điện tử thua lỗ.

Cho rằng ông Nguyễn là người ham đầu tư dẫn đến thua lỗ, Tài và Hoàng yêu cầu ông Nguyên trả lại 1,000 bitcoin khi thua lỗ nhưng nạn nhân từ chối.

7 trong số 16 bị cáo. Ảnh: Công an cung cấp.

Tháng 2020/75, Tài chi XNUMX triệu đồng thuê Mai Xuân Phổ, Trình Tuấn Anh và các bị cáo khác để điều tra tung tích, nơi ở của ông Nguyên. Sau khi Tài và Hoàng tìm ra kẻ thù, họ đi từ Đà Nẵng vào TP.HCM rồi cùng bị cáo lên kế hoạch thực hiện tội phạm.

Tháng 2020/17, nhóm Tài dùng xe máy chặn xe của Nguyễn để đòi tiền nhưng không thành. Ngày XNUMX/XNUMX, Phó phát hiện ông Nguyễn và người thân từ tỉnh Lâm Đồng chuyển vào TP.HCM nên báo nhóm Tài có phục kích.

Khi xe của ông Nguyên di chuyển về phía trạm thu phí Dầu Giây, bọn cướp ngồi trên 3 ô tô truy đuổi. Trên đường đi, nhóm thứ nhất đã va chạm với xe của nạn nhân.

Nhóm thứ hai thấy ông Nguyễn dừng xe, mở cửa thì dùng ô tô chặn đầu lại. Nhóm còn lại dùng đạn, kim tiêm mực đỏ khống chế nạn nhân và một số người nhà, sau đó ép nạn nhân chạy xe về hướng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đến huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Hoàng nhờ Nguyên mở điện thoại để chuyển các loại tiền ảo. Tài còn ép đối thủ gọi điện cho người thân để chuyển 1,000 bitcoin nhưng không thành công.

Khẩu súng bắn đạn liên quan đến vụ án Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi Tài và các bị cáo trộm số tiền ảo 35 tỷ đồng, chúng đưa Nguyễn và gia đình về rồi rời TP Thủ Đức. Trước khi tẩu thoát, nhóm này lấy trộm camera hành trình và 3 điện thoại của nạn nhân.

Cơ quan điều tra hình sự cáo buộc, số tiền Tài và bị cáo quy đổi từ bitcoin sang Synthetic Team đồng là gần 19 tỷ đồng. Sau khi chia tay đồng bọn, Tài nắm giữ hơn 5 tỷ đồng. Khoảng 80 bitcoin được lưu trữ trong ví điện tử.

Ngày 21/2020/21, ông Nguyễn làm đơn tố cáo cơ quan điều tra về một vụ cướp trên quốc lộ. Tính đến ngày 2020/XNUMX/XNUMX, Tài và bị cáo lần lượt bị bắt.

“Doanh nhân” bị dàn dựng, cướp giật là ai?

Nạn nhân của vụ cướp này không còn xa lạ với giới đầu tư tiền ảo – mặc dù tiền ảo không được ngân hàng nhà nước công nhận và đã cảnh báo nhiều lần – đó chính là Lê Đức Nguyên (tự xưng là Lucas, SN 1988). , quê Bình Định, ngụ quận 2), một ông trùm tiền ảo nổi lên vào năm 2016 với tư cách là người sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Bitkingdom thu hút hàng chục nghìn người khác.

Ông Lê Đức Nguyên hay còn gọi là Lucas, cựu diễn giả, kêu gọi đầu tư vào tiền ảo Bitkingdom

Năm 2016, Lê Đức Nguyên nổi lên là người dẫn đầu trong các bài thuyết trình kêu gọi “bướm đêm” đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo Bitkingdom, với hứa hẹn giúp game thủ sớm trở thành “triệu phú”.

Sử dụng thủ đoạn tương tự như mô hình chuyển đổi nhiều giai đoạn, Bitkingdom của Lê Đức Nguyên đã bị truyền thông vạch trần. Tuy nhiên, ham muốn làm giàu, khao khát làm giàu nhanh chóng qua những lời hứa hẹn của Nguyễn đã khiến nhiều người đổ tiền vào loại tiền ảo này để rồi rơi vào tay trắng.

“Chỉ cần đầu tư số vốn khoảng 10 triệu đồng, bạn có cơ hội kiếm 100 tỷ sau 3 năm”, “Bitkingdom là trung tâm cộng đồng toàn cầu… với sứ mệnh” củng cố cộng đồng – chấm dứt nghèo đói “”, “Nếu bạn đầu tư 10 triệu tương đương 1 Bitcoin, bạn lãi 1%/ngày, 30%/tháng, sau 30 ngày bạn có thể rút cả gốc và lãi” – đó là những lời hay ý đẹp của Lê. Đức Nguyễn và cộng sự của mình đã khiến rất nhiều người phải mù mắt.

Tính đến thời điểm sàn Bitkingdom sụp đổ vào năm 2018, ước tính có khoảng 32,000 người bị mắc kẹt với số tiền lên tới 15,000 tỷ đồng. Còn Lê Đức Nguyên cùng đồng bọn biến mất, chỉ lộ mặt sau vụ cướp 35 tỷ đồng nói trên.

Nhóm tội phạm đầu tư thua lỗ nhiều cay đắng vì cho rằng ông ĐN là một trong những người đã chiếm đoạt tiền của họ.

Annie

Nguồn: T/L

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook