I. Lời nói đầu

Trong Phần 1 của loạt bài mang tên “Thợ săn cá mập”, chúng ta đã biết được bí mật tâm lý đằng sau thủ đoạn bơm và đổ của cá mập trên thị trường tiền điện tử. Hôm nay, Phần 2 của Tạp chí Bitcoin sẽ tiết lộ chu kỳ bơm và xả của cá mập trên thị trường tiền điện tử. Biết được chu kỳ bơm và xả này sẽ cho phép bạn biết khi nào nên tham gia thị trường và khi nào nên đứng ngoài thị trường để có được lợi nhuận tốt nhất cũng như tránh được những biến động và thua lỗ tối đa.

II. Chu kỳ bơm và xả của cá mập

Như trong bài viết trước, chúng ta đã biết rằng thị trường tiền điện tử vốn có xu hướng bị thao túng và tràn ngập các thủ thuật bơm và bán phá giá để giết chết các nhà đầu tư thiếu hiểu biết. Tất nhiên, bơm và xả cũng có một chu kỳ và thông thường cá mập sẽ chia chu trình này thành nhiều bước như sau:

Bước 1: thu thập hàng hóa.

Để thao túng giá của một đồng xu, hiển nhiên cá mập phải sở hữu một lượng lớn đồng xu đó. Cá mập đã thu thập tiền xu như thế nào? Thường có 3 cách để cá mập thu thập xu.

• Cách đầu tiên: áp dụng cho cá mập thuộc sở hữu của các tổ chức khai thác hoặc đầu tư sớm vào dự án. Bằng 2 phương pháp đào sớm hoặc mua coin từ những vòng đầu nếu coin chưa nổi tiếng thì cá mập sẽ kiểm soát được một lượng lớn coin giá rẻ kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là phương pháp rất rủi ro và khó khăn vì không phải lúc nào cũng có những dự án tiềm năng để thu thập. Vì vậy, những cá mập sử dụng phương pháp này thường cần phải có tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử.
• Cách thứ hai: để cá mập thu thập tiền xu, tức là mua chúng với số lượng lớn với giá thấp thông qua các kênh giao dịch trực tiếp. Bạn có thể mua từ cộng đồng thợ mỏ, từ các nhà đầu tư muốn rời khỏi dự án hoặc thậm chí trực tiếp từ nhóm sáng lập đồng xu. Vì họ mua cả số lượng lớn và trực tiếp nên giá lấy hàng ở đây rất rẻ so với giá thị trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào cá mập cũng có thể thu thập theo cách này vì đơn giản là không phải lúc nào cũng có đủ đồng xu bơi ra ngoài để thu thập chúng. Để thao túng giá thành công, cá mập phải có đủ nguồn cung để đảm bảo không ai có thể “xả” lên đầu khi bơm xu lên. Điều này dẫn chúng ta đến phương pháp thứ ba, cũng được những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng phổ biến nhất và dẫn đến giá của thị trường tiền điện tử liên tục bị thao túng, đó là gộp trực tiếp trên sàn giao dịch.

Thực chất đây là một phương pháp được nhiều cá mập sử dụng rộng rãi mà game thủ cũng biết nhưng không phải ai cũng nhận ra. Một quan niệm sai lầm cơ bản của những người đánh bạc tiền điện tử là cá mập tụ tập ngẫu nhiên ở các vùng giá thấp. Trên thực tế, cá mập thu thập tiền với khối lượng mua / bán cao nhất chủ yếu ở các khu vực giá cao và khu vực kháng cự nơi có nhiều thanh khoản.

Vì cá mập luôn chơi với số tiền lớn hơn nhiều so với khối lượng của một sản phẩm nên họ không thể mua xu ngay lập tức, không ai bán chúng. Nếu họ mua trực tiếp vào tường bán, điều này sẽ cảnh báo các bot khác của những người giao dịch khiếm thính và khiến giá tăng nhanh, điều mà họ luôn muốn mua ở mức giá rẻ nhất. .

Do đó, cá mập sẽ mua ở vùng mà hầu hết mọi người đều sợ và muốn bán, để từ từ xem phản ứng của thị trường. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ bitcoin bên dưới, bạn nghĩ cá mập đã thu thập bitcoin ở đâu?

Vùng 3,000 này không có khối lượng nên không có người bán. Tại sao cá mập tụ tập?

Nếu bạn nghĩ rằng họ đã mua bitcoin ở mức 3,000 USD thì đó là một sự hiểu lầm cơ bản. Vùng này là vùng có khối lượng giao dịch cực kỳ thấp và nếu chúng bị mua quá mức thì giá sẽ phục hồi ngay lập tức. Thay vào đó, “biểu đồ” con cá sẽ tạo ra vùng kháng cự tại 4,000 và liên tục đẩy giá xuống dưới vùng đó trong một thời gian dài. Kết quả là vùng 4,000 trong tâm lý của hầu hết các nhà giao dịch trở thành vùng kháng cự mạnh, một cột mốc tâm lý quan trọng mà tâm lý của người chơi cờ bạc bán ra theo thói quen.

Rồi một ngày đẹp trời, khi số lượng người muốn bán vừa đủ, mốc 4,000 ngay lập tức bị phá vỡ, kèm theo tin tức có người đã bỏ ra 100 triệu USD để mua Bitcoin khiến giá tăng vọt. 100 triệu USD tương đương với 25,000 bitcoin, một con số tương đối lớn nếu xét đến số lượng bitcoin được giao dịch hàng ngày. Tôi nhớ hầu hết người chơi đã bán hết tiền vì họ nghĩ đây chỉ là tin tức bơm và xả. Theo thói quen hành vi, mức 4,000-5,000 USD đã trở thành mức kháng cự cứng rắn trong tâm lý người chơi. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Lúc này cá mập chuyển sang bước thứ hai: đẩy giá.

Bước 2: nhấn và giữ giá

Đây là bước dễ nhất nhưng cũng tốn kém nhất. Để đợt tăng giá này thành công, cá mập cần thu hút đúng số lượng đại lý am hiểu. Và cách nhanh nhất để thu hút họ là vẽ biểu đồ có xu hướng tăng mạnh và bền vững.

Với đợt tăng giá này, phương pháp chính của cá mập là liên tục tạo sàn cao hơn sàn trước. Đây là dấu hiệu điển hình của một xu hướng tăng và các nhà đầu cơ thường không chỉ vào tiền cho đến khi xu hướng tăng được thiết lập.

Cấu trúc liên tục tạo ra mức sàn cao hơn mức thấp trước đó của Bitcoin khi H4 của Bitcoin liên tục được giữ trên mức 200 MA.

Thông thường, việc đẩy và giữ giá là một công việc cực kỳ tốn kém, nhưng bước này sẽ ít tốn kém hơn nếu cá mập thu được một lượng lớn xu ở bước đầu tiên. Ngay khi họ kiểm soát được tối đa nguồn cung thì sẽ không còn sức bán đủ mạnh ở mức giá cao nữa.

Trong đợt tăng giá này, cá mập thường xuyên xuyên qua các ngưỡng kháng cự chính và cả những ngưỡng có tính thanh khoản lớn nhất. Trong thị trường tiền điện tử, quá trình đẩy giá sẽ diễn ra rất nhanh, mạnh mẽ và không cần điều chỉnh để tạo ra FOMO lớn cho cộng đồng. Đã bao nhiêu lần bạn bán liên tục, rồi phải mua lại với giá cao hơn rồi lại tăng cao? Bạn hiểu ý tôi chứ. Tuy nhiên, đây không phải là bước quan trọng nhất mà các cá mập đang thực hiện để “tăng sức mạnh” cho tiền điện tử. Bước mà tôi nghĩ là quan trọng nhất chính là bước tiếp thị, một trong những bước mà các nhà giao dịch bình thường hiếm khi để ý đến nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình.

Bước 3: Tiếp thị

Một trong những câu hỏi luôn khiến các nhà giao dịch mới bối rối là “Theo dõi giá” hay “Theo dõi giá”?

Câu trả lời của ông là giá cả và tin tức là một trong thị trường tiền điện tử. Tín chạy ra đẩy giá lên xuống. Kết thúc. Thật vậy, hầu hết tin tức bạn đọc về thị trường tiền điện tử đều là một cái bẫy.

Hãy cùng lấy một ví dụ điển hình về một trong những chiến dịch thành công nhất trên thị trường tiền điện tử, cái tên từng nổi tiếng trong Synthetic Team để tìm hiểu thêm. Cái tên tôi đang nhắc đến là CMT – Cybermiles.

Các nhà đầu tư nhìn thấy năm 2018 đã biết đến một cái tên gây chú ý trên các phương tiện truyền thông, đó là Cybermiles với mã CMT. Trong Synthetic Team, CMT còn được biết đến với việc cho phép nhiều nhà đầu tư chuyển từ nắm giữ coin sang mua máy đào.

Từ tháng 2018 đến tháng 800 năm 6,000, CMT đã chứng kiến ​​​​sự tăng tốc cực lớn từ 7.5 Satoshi lên hơn 2 Satoshi, gấp XNUMX lần trong XNUMX tháng (không bao gồm lãi kép do Bitcoin tăng vọt). Đồng thời, có rất nhiều tin tốt về CMT. Ví dụ Tin tức nàynếu CTO, giám đốc kỹ thuật của Huobi, cho rằng mỗi dòng mã CMT trị giá 3 triệu USD. Hay tin Cybermiles hợp tác với tỷ phú Mark Cuban để chấp nhận CMT khi mua vé xem bóng đá. Tất nhiên, những thông báo này được chuyển đi có tính toán và chủ yếu được sử dụng để tiếp thị và tạo Fomo cho chiến dịch Haie Pump / Dump CMT.

Khi một đồng tiền bước vào giai đoạn tiếp thị, chu kỳ bơm của nó cũng kết thúc. Trong thời gian này, hoạt động tiếp thị cá mập chủ yếu nhằm thu hút các nhà đầu tư thiếu hiểu biết đến với Fomo với giá cao. Đây cũng là điểm bắt đầu của sóng 5 Elliot, sóng “lợn gà” của FOMO khi giá được đẩy lên cao nhưng có sự phân kỳ về chỉ báo và khối lượng giao dịch.

Sự phân kỳ thường xảy ra ở cuối chu kỳ đẩy

Đặc điểm chung của thời đại này là mọi người đều lạc quan một cách phi lý về tương lai của tiền điện tử. (CMT được cho là có giá 2 USD cho giai đoạn này đến cuối năm). Đây cũng là thời điểm nhiều nhà đầu tư thường nghĩ tới cái chết nhất. Nhưng thật không may, sau khi cá mập tiếp thị hoàn thành, họ thường sẽ thực hiện bước tiếp theo là bước đổ và thoát.

Bước 4: Xả và thoát khỏi hàng

Có một câu nói trong thị trường tiền điện tử mà tôi rất thích: một khi nó lên thì nó sẽ lên thiên đường, và một khi nó xuống thì nó sẽ xuống.

Nếu nhìn vào hình trên, bạn có thể thấy một khi chu trình bơm của cá mập hoàn tất thì CMT sẽ ngay lập tức xả điện không thương tiếc. Khối lượng xả dần dần và rất lớn, điều này cho thấy cá mập đã bán gần như toàn bộ số token mà chúng thu thập được.

Một điều người chơi nên nhớ là cá mập không nhất thiết phải mua dưới bán trên. Trên thực tế, họ mua nhiều nhất khi giá tăng và bán nhiều nhất khi giá giảm.

EGT, một trường hợp khác của việc bơm và đổ quá mức. Bạn có biết cá duopen ở đâu không?

Và bây giờ, khi đã tạo đủ thanh khoản ở bước 2 và 3, công việc của bạn bây giờ chỉ đơn giản là bán cho những người chơi hợm hĩnh muốn mua với hy vọng thắng được 1-2 đợt thoái lui lẻ tẻ. Tuy nhiên, thông thường, sự thoái lui trong thị trường tiền điện tử không xảy ra trong các giai đoạn bơm và xả như vậy. Và nếu bạn thấy một đồng xu liên tục rơi, có mức cao thấp hơn đồng xu trước đó thì cá mập đã ra ngoài. Và nếu bạn tình cờ mua được ở đâu đó không có giá thấp nhất, xin chúc mừng bạn đã ghé thăm “Top Swing Club”.

III. phần kết

Những gì bạn vừa đọc là một chu kỳ bơm và xả điển hình của thị trường tiền điện tử. Trên thực tế, quá trình này còn được gọi là quá trình tạo lập thị trường. Theo quan điểm cá nhân, dù khó khăn và…