Bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) cho phép họ cùng thực hiện Quy tắc di chuyển của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

4 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc được yêu cầu thực hiện các quy định du lịch của FATF

Nhóm sàn giao dịch, bao gồm các công ty dẫn đầu thị trường Upbit và Bithumb, cũng như Korbit và Coinbit, tất nhiên đều phải vượt quá thời hạn ngày 24 tháng XNUMX để nhận được sự chấp thuận theo quy định từ ủy ban thử nghiệm ngay lập tức các nền tảng giao dịch trong những tuần tới.

Quy tắc du lịch về cơ bản có nghĩa là các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải chia sẻ số nhận dạng giao dịch với nhau và với các tổ chức tài chính có nghĩa vụ và có thể đảm bảo tính chính xác của dữ liệu họ chia sẻ với nhau. Dữ liệu như an ninh quốc gia hoặc thông tin nhận dạng phải được chia sẻ với tên thật của khách hàng và người nhận để loại bỏ tính ẩn danh và giảm nguy cơ rửa tiền.

Theo KBS, 4 sàn giao dịch sẽ tìm kiếm giải pháp tuân thủ quy định đi lại của họ trước cuối năm nay.

Một quan chức cấp cao của một sàn giao dịch cạnh tranh cho biết: “Đây chỉ là một ví dụ khác về sự vĩ đại của Big Four”. Quan chức này yêu cầu giấu tên và ẩn danh các sàn giao dịch của họ, đồng thời bổ sung thêm:

“Họ đang cố gắng chứng tỏ rằng họ đang làm mọi thứ có thể để gây ấn tượng với FSC.”

Trong khi đó, các cơ quan giám sát cũng đang bận rộn và đã thề sẽ “xử lý” các “tài khoản giả” trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Một số sàn giao dịch Hàn Quốc (hầu hết là nhỏ hơn) cho phép khách hàng sử dụng tài khoản được gọi là “Hive” hoặc “Honeycomb”, được sử dụng để ẩn hoặc ngụy trang danh tính của người dùng. Seoul đã tuyên bố sẽ loại bỏ điều này và quyết định rằng kể từ ngày 24 tháng XNUMX, tất cả các nhà giao dịch tiền điện tử phải sử dụng ví đã được xác minh được liên kết với tài khoản ngân hàng thương mại trong nước.

Theo EDaily và Asia Kyungjae, FSC đã cảnh báo các tổ chức tài chính về sự nguy hiểm của những tài khoản đó và các bước họ có thể thực hiện để loại bỏ chúng. Cơ quan quản lý cũng đã phát triển một “hệ thống quản lý rủi ro dành cho các nhà khai thác kinh doanh tiền điện tử” cho phép họ “liên tục điều tra các tài khoản giả mạo” và yêu cầu các công ty trong ngành “thực hiện các biện pháp đối phó” nếu họ xác định được những tài khoản đó.

Các công ty tài chính có quyền đình chỉ các giao dịch mà họ cho rằng có liên quan đến “tài khoản giả”.

Và các ngân hàng Hàn Quốc cũng sẽ xem xét các nguyên tắc niêm yết tiền xu của các sàn giao dịch như một phần của các cuộc kiểm tra đánh giá rủi ro của họ, Yonhap đưa tin. Các ngân hàng đã được yêu cầu tiến hành đánh giá quản lý rủi ro đối với các đối tác trao đổi tiền điện tử trước khi đồng ý thực hiện các giao dịch ngân hàng tên thật trong sáu tháng.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để trò chuyện với hơn 10,000 người khác và trao đổi thông tin về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.