Danh sách các quốc gia nghiên cứu sàn giao dịch chứng khoán khổng lồ Binance đang tăng lên khi Binance cũng được xem xét kỹ lưỡng ở Singapore và Quần đảo Cayman.

Binance cũng đang được xem xét kỹ lưỡng tại Singapore và Quần đảo Cayman

Trong vài tuần qua, sàn giao dịch Binance đã bị các nhà quản lý ở Anh, Mỹ, Nhật Bản và Đức chỉ trích, trong khi đầu tuần này người dùng ở Anh phàn nàn về các vấn đề khi sử dụng thẻ, trong khi Nền tảng Binance sau đó xác nhận vấn đề đã được khắc phục. Ngoài ra, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ của mình cho người dùng ở Ontario.

Nhưng vấn đề của công ty dường như trở nên tồi tệ hơn sau khi chính quyền Singapore cho biết họ đã lưu ý đến những diễn biến ở nơi khác và có ý định làm theo.

Theo Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính của nước này, cho biết:

“Chúng tôi biết các biện pháp mà các cơ quan quản lý khác áp dụng đối với Binance và sẽ giám sát chúng nếu cần thiết.”

MAS cũng xác nhận rằng Binance Asia Services, một công ty có trụ sở tại quốc gia, là một phần của nhóm sàn giao dịch sẽ hoạt động như bình thường nhờ vận may của họ trong quá trình gia hạn. Cơ quan quản lý sẽ cho phép các công ty trong nhóm này hoạt động như bình thường trong khi xem xét đơn xin cấp giấy phép hoạt động.

Theo tài liệu của MAS, Binance Asia Services, cùng với các đối thủ trên thị trường chứng khoán như Gemini và Bitstamp, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc “cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số”.

Tuy nhiên, Binance đã xác nhận với giới truyền thông rằng Binance Asia Services “là một thực thể pháp lý riêng biệt và không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua trang web Binance.com hoặc Binance Markets”. Thay vào đó, Binance có trụ sở tại Singapore tuyên bố “tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái blockchain địa phương và chăm sóc người dùng” tại Singapore.

Trao đổi được tìm thấy:

“Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi áp dụng cách tiếp cận hợp tác để làm việc với các cơ quan quản lý và chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ của mình. Chúng tôi tích cực tuân thủ các nguyên tắc, quy tắc và luật pháp luôn thay đổi trong không gian mới này. “

Trong khi đó, MAS tuyên bố rằng họ sử dụng “các tiêu chuẩn mạnh mẽ” trong quá trình xem xét của mình và các sàn giao dịch hứa hẹn “sẽ được xem xét kỹ lưỡng và xem xét trong quá trình cấp phép”.

Tương tự, Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) đã đưa ra cảnh báo công khai tới Binance ở Caymans. Rõ ràng rất buồn trước một số tuyên bố của giới truyền thông rằng Binance có trụ sở tại Caymans, CIMA đã viết:

“Chúng tôi muốn thông báo với công chúng rằng Binance, Binance Group và Binance Holdings Limited chưa được đăng ký, cấp phép, quản lý hoặc ủy quyền bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào để vận hành sàn giao dịch tiền điện tử từ hoặc trong quần đảo. Cayman.”

Các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với CIMA theo luật được thông qua năm ngoái.

“CIMA hiện đang điều tra xem liệu Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited hay bất kỳ công ty nào khác liên kết với nhóm công ty này có các hoạt động trong hoặc từ Quần đảo Cayman có thể nằm trong sự giám sát theo quy định của chúng tôi hay không,” cơ quan này cho biết.

Các cơ quan quản lý ở Caymans đã phải chịu áp lực từ các cường quốc kinh tế trong việc xóa bỏ tình trạng “thiên đường thuế” của họ. Quốc gia này đã bị xóa khỏi danh sách đen của Liên minh Châu Âu vào tháng 10 năm ngoái – và dường như không muốn quay trở lại nhanh chóng.

Quy định về tiền điện tử ở Singapore và Cayman

Tại Singapore, trao đổi và giao dịch tiền điện tử là hợp pháp và chính quyền thành phố này đã có lập trường thân thiện hơn về vấn đề này so với một số nước láng giềng trong khu vực. Mặc dù tiền điện tử không phải là tiền hợp pháp nhưng cơ quan thuế Singapore coi Bitcoin là “hàng hóa” và do đó đánh thuế hàng hóa và dịch vụ (phiên bản VAT của Singapore). Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã có lập trường trung lập về sự phát triển của tiền điện tử: Năm 2017, cơ quan này đã nói rõ rằng, mặc dù không nhằm mục đích quản lý tiền ảo nhưng nó sẽ điều chỉnh các token thanh toán kỹ thuật số (DPT) nếu những điều này mã thông báo được gọi là "chứng khoán" được phân loại. Mặc dù cho đến nay nó đã có một cách tiếp cận thực tế nhưng vào năm 2020, MAS đã cảnh báo công chúng về những rủi ro khi đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử.

Cách tiếp cận mềm mại nói chung của MAS trong việc điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử đã dẫn đến việc họ áp dụng các khung pháp lý hiện có bất cứ khi nào có thể. Vào tháng 2018 năm 2019, MAS đã đưa ra thông cáo báo chí cảnh báo công chúng về những rủi ro khi đầu cơ vào tiền điện tử, trong khi Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam tuyên bố rằng tiền điện tử phải tuân theo các biện pháp AML và CFT giống như các loại tiền tệ truyền thống. Một năm sau, Đạo luật dịch vụ thanh toán 2020 (PSA) được thông qua, đưa các sàn giao dịch và các công ty tiền điện tử khác vào MAS từ tháng XNUMX năm XNUMX và yêu cầu họ phải có giấy phép.

Quần đảo Cayman cũng đã đưa ra các điều khoản tài chính thuận lợi cho các công ty tiền điện tử, vốn thường bị xa lánh ở những nơi khác do rủi ro AML mà chúng gây ra. Đối với các công ty phần lớn không được kiểm soát như Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) và trao đổi tiền điện tử, Đặc khu kinh tế Quần đảo Cayman giúp việc đăng ký địa chỉ thực tế và thuê nhân viên ở Quần đảo Cayman trở nên dễ dàng hơn.

Theo Luật Cayman, một tài sản ảo như Bitcoin được định nghĩa là đại diện kỹ thuật số của giá trị có thể được giao dịch điện tử và sử dụng cho mục đích đầu tư.

Trong khi chờ thông báo và phê duyệt các dự luật mới, không có luật hiện hành hoặc thậm chí được đề xuất nào ở Quần đảo Cayman can thiệp vào luật pháp và quy định về tài sản tiền điện tử cũng như các công ty và sản phẩm tạo nên ngành, chẳng hạn như Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) Cung cấp mã thông báo (STO) hoặc Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chẳng hạn như các sàn giao dịch chứng khoán và các công ty đầu tư.

Được dẫn dắt bởi Đạo luật VASP, các bản cập nhật quy định này đã đưa ra ba yêu cầu mới quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở Cayman: đăng ký làm VASP và/hoặc đăng ký Giấy phép dịch thuật Dịch vụ tài sản ảo hoặc giấy phép hộp cát:

Dự luật VASP nhằm mục đích tạo ra một khung pháp lý mới để điều chỉnh các tài sản kỹ thuật số như bitcoin. Luật mới được thông qua yêu cầu các VASP như sàn giao dịch tiền điện tử (cả tập trung và phi tập trung) và người giám sát phải được đăng ký và cấp phép tại Quần đảo Cayman. Dự luật VASP, cùng với bốn dự luật khác, đề xuất sửa đổi luật chứng khoán và giao dịch chứng khoán hiện hành ở Caribe, cũng như tạo ra một hộp cát điều tiết giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ Cayman tiên tiến và cung cấp các dịch vụ tài chính.

Tại Hoa Kỳ, Binance đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai điều tra. Chính quyền liên bang chính thức cáo buộc Binance không có hành vi sai trái.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để trò chuyện với hơn 10,000 người khác và trao đổi thông tin về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.