Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cáo buộc chống lại 2018 người vì cáo buộc liên quan đến kế hoạch Ponzi Bitconnect, đã sụp đổ vào năm XNUMX.

Theo Thư phàn nàn của SEC, được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam Hoa Kỳ từ tháng 2017 năm 2018 đến tháng 2 năm XNUMX, Bitconnect đã sử dụng mạng lưới các nhà quảng bá để cung cấp mã thông báo bảo mật trị giá hơn XNUMX tỷ đô la theo luật chứng khoán liên bang.

Lara Shalov Mehraban, trợ lý giám đốc văn phòng SEC tại New York cho biết: “Chúng tôi cáo buộc những bị cáo này đã bán trái phép mã thông báo bảo mật kỹ thuật số chưa đăng ký bằng cách tích cực quảng bá chương trình cho vay Bitconnect cho các nhà đầu tư bán lẻ”. “Chúng tôi sẽ cố gắng quy trách nhiệm cho những người hưởng lợi bất hợp pháp từ tài sản kỹ thuật số.”

Bitconnect sụp đổ vào năm 2018 sau khi các cơ quan quản lý nhà nước ở Texas và Bắc Carolina nộp đơn yêu cầu ngừng hoạt động đối với nền tảng này.

Khiếu nại của SEC cáo buộc các nhà quảng bá như Trevon Brown (còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble (còn gọi là Michael Crypto) có địa chỉ tại Hoa Kỳ vì vi phạm yêu cầu đăng ký của luật chứng khoán Hoa Kỳ. Khiếu nại cũng cáo buộc Joshua Jeppesen đã hỗ trợ và ủng hộ ưu đãi mã thông báo Bitconnect (BCC).

SEC cho biết trong tuyên bố rằng những người này đang quảng bá lợi ích của việc đầu tư vào chương trình cho vay của Bitconnect tới các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả việc sử dụng các video và bài đăng theo kiểu chứng thực trên YouTube. Theo đơn khiếu nại, những người quảng bá nhận được phần trăm hoa hồng dựa trên quy mô của cuộc gây quỹ.

Sau khi đơn kiện được công khai, Brown, một trong năm bị cáo, đã tweet: “Tôi lại trở thành kẻ xấu”.

Tôi vừa trở thành một nhân vật phản diện một lần nữa.

– Trevon James, người sáng lập our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28 Tháng Năm, 2021

Mặc dù không có khiếu nại hình sự nào được nộp nhưng FBI đã điều tra Bitconnect trong ba năm. Brown cho biết vào tháng 2018 năm 2019 rằng ông đã nói chuyện với các đặc vụ FBI và điều tra viên liên bang đã đưa ra thông báo vào năm XNUMX kêu gọi nạn nhân liên hệ với cơ quan.

Một đại diện từ văn phòng phía nam New York của Bộ Tư pháp cho biết có khả năng sẽ không có cáo buộc nào được đưa ra.

Những người quảng bá dự án cũng đã bị bắt ở các nước khác. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Divyesh Darji vào năm 2018, trong khi chính quyền Australia đưa ra cáo buộc chống lại John Bigatton vào năm ngoái.

Bảo Công

Theo Coindesk

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook