Năm 2018, các cơ quan liên bang ở bang Ohio đã bán bitcoin thu được thông qua một vụ lừa đảo.

Quyền luật sư Hoa Kỳ Bridget M. Brennan công bố hôm thứ Năm (1/7) rằng số bitcoin thu được lên tới gần 19.23 triệu USD. Ban đầu chúng được định giá khoảng 2.88 triệu USD.

Đây được cho là vụ tịch thu nhà lớn nhất trong lịch sử Quận Bắc Ohio. Các nhà chức trách không cho biết bitcoin được bán như thế nào và ở đâu.

Vụ án liên quan đến một người đàn ông Toledo 37 tuổi, Mark Alex Simon, người đã giả mạo danh tính của cư dân Ohio, Michigan và Utah. Các tài liệu bao gồm bằng lái xe và ID, và anh ta được trả bằng bitcoin.

Simon đã nhận tội âm mưu rửa tiền và giao giấy tờ tùy thân giả và chịu mức án 2019 năm tù vào tháng XNUMX/XNUMX.

Simon đã bị cảnh sát điều tra về tội giả mạo chứng minh thư vào năm 2008, nhưng anh ta không bị buộc tội.

Vào năm 2015, nhà chức trách đã theo dõi giấy tờ tùy thân giả được tìm thấy trong một quán bar gần Đại học Wittenberg trên trang web do Simon tạo ra. Tài liệu của tòa án cho biết sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã có thể liên kết những tấm thẻ giả mạo với Simon và nhân viên của anh ta.

Nhà chức trách đã lục soát nhà của Simon ở Toledo cùng với nhà của những người khác liên quan đến vụ án. Họ đã tịch thu hơn 500 Bitcoin từ Simon trong một vụ bắt giữ.

Trong các trường hợp tịch thu tài sản thế chấp, số tiền thu được sẽ được chia cho các cơ quan liên bang tham gia điều tra và các cơ quan cảnh sát địa phương và dùng để bồi thường cho bất kỳ nạn nhân nào. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được trả lại cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Giáo viên

Theo News.Bitcoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook