Các ngân hàng thương mại Hàn Quốc “ngày càng tin tưởng” rằng chỉ có 4 sàn giao dịch tiền điện tử sẽ tồn tại được sau thời hạn ngày 24 tháng XNUMX – sau đó các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải áp dụng các giao thức chống rửa tiền (AML) và tìm đối tác ngân hàng để tiếp tục hoạt động.

Sẽ chỉ có 4 sàn Hàn Quốc trong tháng XNUMX

Phần đầu tiên trong luật cụ thể về tiền điện tử quốc gia của Hàn Quốc đã được ban hành vào tháng 4 và yêu cầu tất cả các sàn giao dịch áp dụng hướng dẫn xác thực các giao dịch ngân hàng bằng tên thật. Tất cả khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử phải có tài khoản ngân hàng bật/tắt tiền pháp định tại các ngân hàng đối tác, với tất cả các giao dịch, tiền pháp định và tiền điện tử, đều được theo dõi trong thời gian thực. Hiện tại chỉ có XNUMX sàn giao dịch lớn (Upbit, Bithumb, Korbit và Coinone) cung cấp các dịch vụ như vậy và sắp hết thời gian để các sàn giao dịch khác tham gia cùng họ.

Các ngân hàng địa phương, như đã báo cáo trước đây, ngày càng miễn cưỡng hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử – vì họ được yêu cầu phải quản lý tất cả các rủi ro liên quan: rửa tiền và bảo mật. Một số đã loại trừ việc hợp tác với các sàn giao dịch sau ngày 24 tháng XNUMX.

Chỉ có 4 sàn giao dịch Hàn Quốc tồn tại được trong tháng XNUMX – làn sóng bất mãn gia tăng

Hanguk Kyungjae cho biết các ngân hàng thất vọng với những tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Eun Sung-soo, vào tuần trước. Eun từ chối các cuộc gọi từ các chủ ngân hàng phàn nàn rằng việc đổ lỗi hoàn toàn cho các vụ rửa tiền là một hoạt động kinh doanh tiền điện tử quá mức và không được công nhận. Eun cho biết: “Hiện tại, việc các ngân hàng tự thực hiện đánh giá rủi ro và đối xử với khách hàng trên sàn giao dịch là điều hợp lý.

Tuy nhiên, các ngân hàng lo ngại rằng các phong trào rửa tiền trên sàn giao dịch chứng khoán – hoặc khách hàng của họ – có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Các phương tiện truyền thông dẫn lời các chủ ngân hàng giấu tên bày tỏ lo ngại rằng các vi phạm AML đã được xác nhận cuối cùng có thể khiến họ nhận được chỉ thị ngừng hoạt động ở nước ngoài, với trường hợp xấu nhất là đóng cửa các chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài.

Một nhân viên ngân hàng giao dịch bằng các tài khoản liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử đã được xác minh bằng tên thật đã nói:

“Trừ khi các cơ quan quản lý có ý định miễn thuế cho các ngân hàng, rủi ro liên quan đến việc thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp tài sản ảo sẽ tăng lên do các ngân hàng cực kỳ miễn cưỡng cho phép các giao dịch mới. Không thể hình thành liên minh với các sàn giao dịch mới khác do tốc độ xem xét và quan điểm của cơ quan chức năng. “

Tuần trước, một đối thủ, một quan chức sàn giao dịch chứng khoán, đã chỉ trích “tính ngoại lệ” của Upbit, Bithumb, Korbit và Coinone – cho rằng nhóm đang cố gắng cho các cơ quan quản lý thấy rằng họ đã sẵn sàng tiến lên bằng cách thông qua việc cải thiện Quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) trước thời hạn năm sau trong khi những nước khác phải vật lộn để theo kịp.

Các sàn giao dịch bên ngoài Big Four than thở về số phận của họ, với một quan chức giấu tên trên sàn giao dịch nói rằng các quyết định này là “không công bằng”, nói thêm:

“Cho dù các sàn có tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức để đáp ứng yêu cầu, nếu ngân hàng không đồng ý thì các sàn phải đóng cửa. Ngay cả đối với những người không ủng hộ tiền điện tử, ngành này vẫn hợp pháp trừ khi lĩnh vực này bị cấm. “

Các phương tiện truyền thông nói thêm rằng “những tiếng nói bất mãn ngày càng lớn hơn”, một số cho rằng “thiệt hại” do việc tái cấu trúc hệ thống trao đổi gây ra “cuối cùng” sẽ đổ dồn lên khách hàng của các sàn giao dịch tiền điện tử.

Một số sàn giao dịch đã tuyên bố rằng hành động pháp lý có thể được thực hiện nếu chính phủ không sẵn lòng từ chối.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để trò chuyện với hơn 10,000 người khác và chia sẻ thông tin về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.