Claudio Oliveira, Chủ tịch của Bitcoin Banco Group, công ty quản lý tài chính nổi tiếng của Brazil đã báo cáo khoản lỗ 7000 BTC vào năm 2019, đã phá sản vì các cáo buộc gian lận, như chúng ta có thể thấy nhiều hơn trên tin tức.

Claudio Oliveira đã bị bắt ở Brazil và xe hơi, tiền mặt và ví tiền điện tử của anh ta đã bị tịch thu. Cảnh sát liên bang Brazil đã cho nổ tung một hệ thống mật mã gây thiệt hại ít nhất 1.5 tỷ reais Brazil, tương đương 300 triệu USD, của 7,000 nạn nhân. Chủ tịch của Tập đoàn Bitcoin Banco đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài ba năm sau khi chính quyền thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ ông ta. Oliveira được mệnh danh là “Vua Bitcoin” vì từng là chủ tịch của Tập đoàn Bitcoin Banco, một bộ phim tài chính cực kỳ nổi tiếng đã trở nên nổi tiếng trong thời kỳ bùng nổ tiền điện tử bằng cách hứa hẹn những chiến thắng lớn mới cho những người giao phó tiền cho họ.

Vào cuối năm 2019, Tập đoàn Bitcoin Banco báo cáo rằng họ đã đăng ký sự biến mất của 700 bitcoin và yêu cầu lệnh phục hồi tư pháp hoặc một thỏa thuận phát hành đặc biệt được chính quyền Brazil đồng ý để trả cho các chủ nợ và tự cứu mình khỏi phá sản. Dù thế nào đi nữa, công ty vẫn tiếp tục cung cấp dấu vết cũ mà không giải thích lý do tại sao token biến mất. Thay vào đó, nó trình bày một phiên bản cập nhật của nền tảng và đảm bảo với khách hàng rằng các token đã có sẵn. Theo luật sư của Clinets, có nhiều điểm mâu thuẫn giữa số tiền công ty nộp và ngày thi. Công ty cũng không cung cấp bất kỳ dữ liệu ví nào, điều này có thể đã giải quyết được vấn đề.

Trong khi điều này đang xảy ra, cảnh sát liên bang đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 90 sĩ quan để điều tra Tập đoàn Bitcoin Banco và “Chiến dịch Daemon” đã đồng ý chuyển tiền vào tài khoản từ các khách hàng của nhóm. Cảnh sát liên bang đã tịch thu một số tài sản của anh ta sau vụ bắt giữ, bao gồm một chiếc ô tô sang trọng, một lượng lớn tiền mặt và một ví phần cứng tiền điện tử. Cảnh sát đã buộc tội rửa tiền, gian lận và nhiều tội khác đối với quỹ quản lý và Oliveira. Việc trao đổi tin nhắn giữa cảnh sát liên bang và chính quyền nước ngoài xác nhận Oliveria đang bị điều tra về tội danh tương tự ở Mỹ và châu Âu.

.