Do thua lỗ cổ phần trong các khoản đầu tư Bitcoin, đầu tư bất động sản… vị giám đốc trẻ ở Đà Nẵng đã lừa đảo và tịch thu hàng chục tỷ đồng của nạn nhân bằng cách đòi góp vốn kinh doanh sự kiện quảng cáo.

Phạm Thị Thúy tại tòa

Ngày 16/32, TAND TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thủy, 20 tuổi, XNUMX năm tù về tội chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thủy là giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Sự kiện Thanh Thủy. Khoảng đầu năm 2018, Thủy bị mất tiền khi tham gia giao dịch đầu tư Bitcoin, đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch tài chính trên Internet và đầu tư bất động sản.

Từ đó, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách cung cấp thông tin sai sự thật rằng công ty của Thủy đang thực hiện các dự án tổ chức sự kiện golf cho đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản với dự án đóng góp thời gian, lợi nhuận cao để nạn nhân có thể tự tin đưa vốn đầu tư từ đó thiết kế cho phù hợp. .

Ban đầu, Thủy dùng tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, nhưng sau đó khoản đầu tư tài chính, tiền ảo bitcoin và bất động sản bị lỗ nên Thủy không có khả năng trả nợ.

Khi đó Thủy chỉ trả lãi, điều này lôi kéo nhà đầu tư rời bỏ vốn để tiếp tục nhận lãi cao.

Như trường hợp nạn nhân, ông Nguyễn Xuân Nhật (ngụ tỉnh Hải Dương) giới thiệu Thủy qua một người quen chuyên thực hiện các dự án sân golf lợi nhuận cao với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc. Anh Nhật được thêm vào nhóm trực tuyến “Dự án Đà Nẵng” do Thủy làm thành viên để liên hệ trực tiếp với anh.

Thủy đã đăng tải thông tin lên nhóm Dự án Đà Nẵng về việc tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu của công ty mình và sân golf cho đối tác Nhật Bản, gửi hình ảnh hợp đồng dự án 34 tỷ đồng… góp % sau 3 tháng.

Ngoài ra, Thủy còn thay mặt mình chụp ảnh nhiều sổ đỏ, ô tô và gửi cho nhóm này để chứng minh tài sản. Nhật tin dự án là có thật nên đã ký kết hợp tác kinh doanh. Khi ông Nhật chuyển tiền vào tài khoản của Thủy thì bị người này tịch thu.

Từ tháng 2018/2020 đến tháng 6/25, Thủy lừa đảo 8.5 người, tịch thu gần 16 tỷ đồng. Thủy vừa nộp gần XNUMX tỷ đồng, còn lại nợ hơn XNUMX tỷ đồng.

Đặc biệt, Thủy còn bị 3 người khác tố cáo lừa đảo tổng số tiền gần 25 tỷ đồng nhưng cơ quan điều tra xác định đây là giao dịch vay nợ dân sự và yêu cầu các đương sự khởi kiện ở một vụ án khác.

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Bảo Công

NS

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook