Cảnh sát Brazil đã bắt giữ vua Bitcoin vì tội lừa đảo 7,000 BTC. Anh ta bị buộc tội rửa tiền và lừa đảo sau vụ lừa đảo BTC trị giá 250 triệu đô la.

Cảnh sát Brazil bắt giữ vua Bitcoin vì lừa đảo 7,000 BTC

Chính quyền Brazil đã bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Bitcoin Banco – Claudio Oliveira. Theo đó, anh ta chịu trách nhiệm rút 7,000 bitcoin từ khách hàng ngày hôm nay, trị giá 250 triệu USD.

Trong một thông cáo báo chí trực tuyến gần đây, các quan chức Brazil thông báo đã bắt giữ Claudio Oliveira. Ông đứng đầu Bitcoin Banco Group – một công ty hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho những khách hàng đầu tư vào nó.

Sau cuộc điều tra kéo dài 250 năm, cảnh sát liên bang đã chứng minh công ty này đã lừa đảo hàng nghìn khách hàng với số tiền ít nhất là XNUMX triệu USD.

Dấu hiệu lừa đảo đầu tiên xuất hiện vào năm 2019 khi 7,000 bitcoin biến mất, dẫn đến vụ án được mở ra. Đến lượt mình, Tập đoàn Bitcoin Banco đã nộp đơn xin lệnh phục hồi tư pháp – một mưu đồ tài chính mà công ty có thể sử dụng để tránh phá sản.

Trong khi đó, công ty vẫn chưa ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng và chưa xác định được nguyên nhân tài sản bị mất. Ngoài ra, sàn giao dịch đã phát hành phiên bản cập nhật cho nền tảng của mình, tuyên bố rằng các token đã biến mất ở đó.

Cảnh sát liên bang đã tổ chức một đội gồm 90 sĩ quan và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng ở Curitiba và khu vực đô thị với tên gọi “Chiến dịch Daemon”.

Nó vạch trần kế hoạch lừa đảo và bắt giữ người đứng đầu vụ lừa đảo – Claudio Oliveira, sau khi kết luận rằng anh ta đã chuyển bitcoin trong ví cá nhân của mình.

Chính quyền Brazil đã tịch thu nhiều tài sản từ cái gọi là “Vua Bitcoin” cũng như một lượng lớn tiền mặt, ô tô sang trọng và ví phần cứng tiền điện tử. Oliveira sẽ sớm phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc bao gồm gian lận và rửa tiền.

Như CryptoPotato đã đưa tin vào cuối năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giúp ngăn chặn một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ nhằm tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử thuộc sở hữu của bọn tội phạm.

Trong một sáng kiến ​​chung mang tên Chiến dịch Ai Cập, chính quyền Brazil và các đối tác Mỹ của họ đặt mục tiêu chấm dứt vụ lừa đảo trị giá hơn 200 triệu USD vốn phổ biến ở Brazil kể từ khi bắt đầu vào năm 2017 và ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân.

Bộ Tư pháp cho rằng Marco Antonio Fagundes – một trong những kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ hoạt động – đã không tuân thủ các quy định của Brazil với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Ngoài ra, nó còn mang lại lợi tức đầu tư cao cho những người tin tưởng vào các sản phẩm tiền điện tử.

Tương tự như trường hợp “Vua Bitcoin” nêu trên, chính quyền đã tịch thu không chỉ tài sản kỹ thuật số mà còn cả những chiếc ô tô hạng sang như Ferrari, Porsche và BMW sau khi vụ việc được giải quyết.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để trò chuyện với hơn 10,000 người khác và chia sẻ thông tin về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.