Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba người trong nhà tù liên bang vì “giao dịch bất hợp pháp ít nhất 13 triệu đô la bitcoin và tiền mặt, thường là ma túy”. đại lý.”

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Năm, một người đàn ông tên Hugo Sergio Mejia đã bị kết án 36 tháng tù và nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, đã bị tịch thu.

DOJ cho biết anh ta đã nhận tội vào ngày 1 tháng XNUMX vì “từng điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một lần thực hiện hoạt động rửa tiền”.

Mejia đã thực hiện chuyển đổi bitcoin cash sang tiền điện tử từ tháng 2018 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Ngoài ra, để che giấu hoạt động thực sự của mình, anh ta đã thành lập các công ty bao gồm Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data và The HODL Group LLC.

“Trong khoảng thời gian gần hai năm rưỡi, Mejia đã huy động được ít nhất 13 triệu USD theo thỏa thuận.”

DOJ cho biết Mejia đã gặp nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 2009 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX với một đối tác thực thi pháp luật “để đổi lấy bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt”.

Trong khi thực hiện trao đổi 14,273 BTC lấy 82,150 đô la tiền mặt cộng với phí vào tháng 2020 năm XNUMX, khách hàng đã thông báo với Mejia rằng “khách hàng chính của anh ấy là người mua methamphetamine ở Úc. Họ mua methamphetamine từ XNUMX đến XNUMX tuần một lần và tiêu thụ nó ở Úc với giá gấp XNUMX lần giá trung bình ở Mỹ. “

Bộ Tư pháp ghi chú:

“Mejia và khách hàng đã thực hiện 250,000 giao dịch Bitcoin cash với tổng trị giá hơn XNUMX USD.”

“Theo các điều khoản của thỏa thuận giải quyết, Mejia đã đồng ý thoái vốn tất cả số tiền thu được từ hành vi bất hợp pháp, bao gồm 233,987 đô la tiền mặt từ tài sản dân cư ở Santa Ana và Ontario và khoảng 95,587 đô la bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau.”

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook