Tháng 6 2020, Bitcoin Tạp chí đầu tiên đưa tin về vụ dàn dựng vụ tai nạn ô tô bắt cóc, cướp tài sản 37 tỷ đồng ở Long Thành – Dầu Giây, trong đó nạn nhân là một tay buôn tiền điện tử.

Khi đó, Cục Điều tra hình sự (C02, Bộ Công an) đã bắt giữ 16 nghi phạm, trong đó có 7 đối tượng thuộc băng đảng đến từ nhiều tỉnh thành để điều tra vụ cướp. 7 đàn anh gồm Hồ Ngọc Tài (32 tuổi); Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi, sống tại Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phổ (29 tuổi – thám tử tư); Trình Tuấn Anh (36 tuổi); Bùi Quang Chung (25 tuổi); Trương Chí Hải (32 tuổi, ngụ TP.HCM).

Nạn nhân của vụ cướp này là Lê Đức Nguyên (tự xưng là Lucas, SN 1988, quê Bình Định, ngụ quận 2), một ông trùm tiền ảo nổi lên từ hàng nghìn người khác vào năm 2016 với tư cách là người sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Bitkingdom. .

Trong suốt cuộc điều tra kéo dài hơn một năm, “trùm cuối” cuối cùng cũng lộ diện và được xác định là Nguyễn Quốc Dũng (40 tuổi, nguyên công an TP.HCM) – kẻ đã lên kế hoạch cho đồng phạm giả vờ đâm xe vào người. sau đó tấn công Nguyễn, cướp số tiền ảo trị giá hơn 37 tỷ USD.

Ngày 23/14, hành vi của Dũng, Tài và 4 người khác bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy cứu về tội Cướp tài sản theo Điều 168, Điều 18 Bộ luật Hình sự, mức án từ 20 đến XNUMX năm hoặc tù chung thân.

7 trong số 16 bị cáo. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo trạng, Tài và đồng phạm là những nhà đầu tư bitcoin tại TP.HCM và Đà Nẵng. Nhóm này kinh doanh tiền ảo với Nguyễn. Năm 2018, sau thời gian dài đầu tư có lãi, Tài và Hoàng đã bán toàn bộ 1,000 bitcoin (trị giá khoảng 100 tỷ đồng) và chuyển sang mua các loại tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans… nhưng đều thua lỗ. Tập đoàn Tài cho biết, Nguyễn đã tư vấn phương thức đầu tư trên – lý do “sạch” nên đã bàn cách cướp số bitcoin này của anh.

Để đạt được mục đích này, Tài đã thuê thám tử tư Mai Xuân Ảnh truy lùng Nguyên với giá 25 triệu đồng. Ngoài ra, Tài Trinh còn mời Tuấn Anh đòi lại tiền từ Nguyễn và hứa sẽ chia 30% số bitcoin thu hồi được; sau đó các công an Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn (đơn vị công tác chưa được cơ quan điều tra công bố) cũng tham gia.

Tài gửi thông tin cá nhân, ảnh xe của Nguyên và gửi cho cả nhóm 50 triệu đồng để chi trả cho việc khám xét. Thám tử Phố sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao trái phép để theo dõi, kiểm soát toàn bộ lịch trình của gia đình Nguyễn.

Tháng 2020/XNUMX, Tài cùng một số người bạn từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Người này đã gặp Phot để xác nhận động thái “cướp bóc” và bàn cách chiếm đoạt điện thoại có tài khoản tiền ảo lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Dũng đã lên kế hoạch và tư vấn cách gây ra va chạm ô tô; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm.

Ngày 12/2020/2, theo dõi định vị, biết xe Nguyên đang chạy tới một chung cư ở quận XNUMX. Khi đến cầu Thời Đại, Phó chạy xe máy tông vào xe của Nguyên rồi cãi nhau và yêu cầu xuống. để giải quyết. Tài, Dũng, Anh Tuấn… và nhiều đồng phạm khác giả vờ đi lại gần đó chỉ chờ nạn nhân xuống xe lao tới. Tuy nhiên, Nguyên cảnh giác nên lùi lại, lách qua Phot rồi phóng đi. Vụ bắt cóc thất bại.

Điện thoại của nạn nhân bị cướp và tiền được chuyển đi. Ảnh: Công an cung cấp.

5 ngày sau, nhóm Tài biết xe của gia đình Nguyễn đi từ Bảo Lộc vào TP.HCM đã đeo mặt nạ, đội mũ, mặc áo khoác để tấn công. Tất cả đều bám theo nhiều ô tô trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Tại khu vực Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, một ô tô vượt qua xe của Nguyễn để chặn đầu, một ô tô khác đâm vào đuôi xe.

Nguyễn và anh rể xuống xe thì ngay lập tức bị nhóm Tài tấn công và rút súng (bắn bi), những người còn lại ép vợ con Nguyễn sang một xe khác và dùng kim tiêm dọa dùng “máu HIV” (giả vờ với hộp mực). Màu đỏ).

Hoàng giật điện thoại của anh N. ép nạn nhân đọc mật khẩu truy cập ví điện tử cá nhân, nếu không sẽ “tiêm máu HIV” vào vợ con. Sau đó, Tài dùng điện thoại của nạn nhân để lấy số tiền ảo gồm 105,639,624 TRX, 0.15 BTC, 19,333,059 BTT…

Hơn hai tiếng đồng hồ, về đến TP.HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc Nguyễn phải gọi điện cho anh trai và chuyển thêm 1,000 bitcoin cho anh này. Khi nói chuyện, Nguyên la hét ầm ĩ khiến anh trai ở nhà nghi ngờ và không chịu chuyển tiền.

Khi đến khu vực vắng người ở quận 2, nhóm này bỏ xe và gia đình anh Nguyễn bên đường rồi mang theo điện thoại, camera hành trình để xóa dấu vết. Gia đình nạn nhân chạy thoát và gọi cảnh sát đến giúp đỡ.

Cùng ngày, Tài rao bán số tiền ảo trộm được của Nguyễn, sau đó quy đổi thành 18.8 tỷ đồng. Tài giữ 5.3 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, số còn lại chia cho đồng bọn…

Cơ quan điều tra xác định tỷ giá giữa tiền ảo và Synthetic Team Dong tại thời điểm Tài chiếm đoạt tiền ảo từ các website chuyên kinh doanh tiền ảo; Xác định tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền ảo không phải Bitcoin trên Binance.com để xác định giá trị của đồng tiền ảo bị đánh cắp…

Căn cứ vào tỷ giá quy đổi giữa các loại tiền ảo, số tiền ảo được giao có giá trị 37.2 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng cho rằng hành vi của Tài và đồng phạm phạm tội Cướp tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật. Các đối tượng bàn bạc, chuẩn bị các công cụ, phương tiện để phạm tội, thủ đoạn hết sức tinh vi, lén lút, tàn nhẫn, táo bạo, quyết tâm thực hiện tội phạm.

Theo cáo trạng, bị cáo Tài đóng vai trò là kẻ giật dây, cầm đầu, tổ chức liên lạc, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác thực hiện tội phạm. Quá trình điều tra, bị cáo này đã thành thật khai nhận và tự nguyện khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, cảnh sát xác định Dũng là đồng phạm trong việc giúp đỡ và nhận số tiền hơn 400 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn được chia 50 triệu đồng.

Nguồn: T/L

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook