Theo Website Chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội một người Hy Lạp 30 tuổi về tội gian lận chứng khoán và rửa tiền vì bị cáo buộc bán mẹo giao dịch nội gián trên nhiều nền tảng.

Gary Gensler – Chủ tịch SEC

Từ tháng 2016 năm XNUMX đến tháng XNUMX năm nay, SEC cho biết Apostolos Trovias, sử dụng tên tài khoản “The Bull”, tự nhận là “nhân viên bán hàng trong một chi nhánh thương mại” và đưa ra hướng dẫn giao dịch cổ phiếu bán cho người mua thông qua đăng ký hàng tháng và hàng tuần. , cũng như Bán hàng một lần. Trovias thỉnh thoảng cũng bán các báo cáo thu nhập chưa được công bố cho các công ty giao dịch công khai.

Trovias đã sử dụng một số thị trường web đen để bán sản phẩm của mình, bao gồm AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market và ASAP Market hiện không còn tồn tại. Anh ấy cũng tạo ra một trang web để bán các gói đăng ký “hướng dẫn” của mình.

Tất cả thu nhập của Trovias đều được thanh toán bằng bitcoin, đơn khiếu nại của SEC cáo buộc đã được sử dụng để ngụy trang và ẩn danh một “hệ thống giao dịch nội gián”.

Vẫn chưa rõ liệu các nhà lãnh đạo sàn giao dịch Trovias bán cho khách hàng dựa trên thông tin thực, không công khai thu được từ “nhà cung cấp bên thứ ba” hay chỉ đơn giản là do Trovias tạo ra.

SEK lời buộc tội 3 ngườiGiao dịch nội gián khác

Theo thông báo Trong thông cáo báo chí, SEC đã cáo buộc ba người giao dịch nội gián trong việc mua cổ phiếu của Long Island Iced Tea trước thông báo năm 2017 rằng họ sẽ chuyển sang mô hình kinh doanh dựa trên blockchain.

SEC đã truy tố Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay và Gannon Giguiere vào thứ Sáu. Trong đó, Watson là “người điều khiển lộ diện” tại Long Island Iced Tea, người đã chia sẻ các kế hoạch bí mật về động thái trong thời kỳ bùng nổ ICO.

Giguiere đã mua 35,000 cổ phiếu của công ty và bán nó sau khi thông báo được chính thức hóa. Giá cổ phiếu tăng vọt khi có tin tức và anh kiếm được 160,000 đô la từ việc bán cổ phiếu này.

Long Blockchain, tên của tập đoàn sau khi đổi thương hiệu, đã bùng nổ kể từ thông báo. Công ty sau đó đã bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

FBI đang điều tra xem liệu Barret-Lindsay và Giguiere có được hưởng lợi từ giao dịch nội gián kể từ năm 2019 hay không.

Theo SEK, cả hai cũng là bị cáo trong một chương trình lừa đảo vốn hóa nhỏ độc lập khác.

Minh Anh

Theo Tin tức AZCoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook