Người chuyên phát hiện các dự án tiền điện tử lừa đảo

Sau khi một người đàn ông mất hơn 8,000 USD vì coin rác, anh ta đã thành lập một nhóm để truy lùng các dự án tiền điện tử có dấu hiệu lừa đảo và cảnh báo nhà đầu tư.

* Sau bài đăng của Khoa Pug, giá đồng DBZ giảm kỷ lục

Robert Browning, người đàn ông 52 tuổi đến từ miền nam bang Indiana, Mỹ, chia sẻ câu chuyện của mình với Bloomberg và kể về quá trình từ nạn nhân của một vụ lừa đảo đến việc trở thành người tìm kiếm và phát hiện các dự án lừa đảo.

Anh ta từng đầu tư vào một đồng xu rác tên là Altex. Vào ngày 11 tháng XNUMX, tiền điện tử của Browning đột ngột mất giá 8,200 Đô la Mỹ ngoại trừ chỉ XNUMX Đô la Mỹ.

Robert Browning đã thành lập một nhóm để săn lùng các dự án tiền điện tử lừa đảo sau khi phá vỡ hơn 8,000 dự án. đã mất Đô la Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

“Tôi ngồi ngay vào chiếc ghế đó và nhìn thấy số tiền 8,200 Đô la Mỹ biến đổi XNUMX Đô la Mỹ. Tôi cảm thấy nghẹn ở cổ họng và không thể nuốt được. Đó là điều tồi tệ nhất”, Robert Browning kể lại câu chuyện của mình.

Trở thành thợ săn

Sau vụ việc, Browning đã thành lập một nhóm chuyên săn lùng các dự án tiền điện tử lừa đảo có tên RugSeekers. Thông báo trên trang web RugSeekers cho biết: “Chúng tôi là một đội ngũ chuyên nghiệp, cẩn thận và giàu kinh nghiệm, cam kết loại bỏ gian lận và tham nhũng khỏi không gian tiền điện tử”.

Ông Browning và các đồng nghiệp đã tìm kiếm các nhóm trò chuyện Telegram để tìm thông tin về những đồng tiền đáng ngờ hoặc các chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. RugSeekers cũng cho phép người dùng phản ánh trên trang web.

Bài báo của Bloomberg mô tả cách một nhóm “cảnh sát tiền xu” đánh hơi xung quanh một loại tiền điện tử có tên “We Save Moon” nhận thấy sự bất thường và kiểm tra mã nguồn, ví và biểu đồ giá của nó để tìm dấu hiệu gian lận.

Khi xem xét đơn hàng trên blockchain, nhóm RugSeekers nhận thấy rằng nhà phát triển tính phí khoảng 90 USD cho mỗi giao dịch. Bằng cách này, họ dần dần “loại bỏ” số dư trong ví của nhà đầu tư. Ảnh: Bloomberg.

Browning tham gia nhóm trò chuyện nhà đầu tư “We Save Moon” trên Telegram. Anh ấy sử dụng bí danh RobAte25 và bắt đầu phỏng vấn các MOD (người điều hành) của dự án. Trong khi đó, một thành viên khác của RugSeekers cũng lặng lẽ tham gia, đặt ra câu hỏi về cách thức hoạt động của đồng tiền này.

Những thắc mắc của cả hai người thường không được giải thích rõ ràng, thay vào đó các MOD khuyến khích các thành viên tiếp tục mua nhiều hơn, tăng coin và sử dụng bài viết được ghim trong nhóm.

Cuối cùng, sau nhiều lần đặt câu hỏi trực tiếp về tính minh bạch của dự án và đăng tác phẩm của RugSeekers, họ đã bị xóa khỏi nhóm trò chuyện Telegram.

Browning đã đăng một bài cảnh báo trên Twitter và nhận được khoảng 4,000 lượt xem. Tuy nhiên, ông tin rằng đây chỉ là một quá trình bình thường trong thị trường tiền điện tử khổng lồ.

“Miền Tây hoang dã” trong thế giới số

Nhà đầu tư thua lỗ trong nửa đầu năm nay, theo Bloomberg 681 Triệu đô la về hành vi trộm cắp, hack và lừa đảo tiền điện tử lớn. Các vụ hack liên quan đến nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) chiếm 54%.

RugSeekers cảnh báo trên Twitter rằng các dự án tiền điện tử đang có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Bloomberg.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm, số thiệt hại do các cuộc tấn công vào DeFi đã lên tới 361 Triệu đô la, cao hơn gần 2.8 lần so với cả năm 2020 (129 Triệu đô la).

Con số đó có vẻ nhỏ so với tiêu chuẩn của Phố Wall, nhưng trong thế giới tiền điện tử mới nổi, nhiều nhà đầu tư nghiệp dư, với tất cả số tiền tiết kiệm tích lũy được, đặt cược rằng việc mất tiền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý tài chính Mỹ vẫn đang vật lộn với các giao dịch lớn chưa có cơ chế phù hợp cho thị trường tiền điện tử.

Vào tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensler đã cảnh báo rằng thị trường tiền điện tử “đầy rẫy gian lận, gian lận và lạm dụng” để bảo vệ nhà đầu tư.

Chính quyền nước này cũng đã yêu cầu một số công ty cung cấp dịch vụ DeFi giải thích hoạt động của họ và bổ sung thêm thông tin.

Tuy nhiên, các trường hợp thông qua SEK Người đánh giá thường phải mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm mới có được kết quả vì họ có nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền về thủ tục của đối tượng kiểm tra.

Với nguồn lực hạn chế, cơ quan quản lý không thể theo dõi mọi hành vi gian lận trong thời gian thực, đặc biệt là trong thế giới DeFi có nhịp độ nhanh.

“Hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp cho các nhà đầu tư tiền điện tử sự bảo vệ đầy đủ. Thành thật mà nói, nó giống miền Tây hoang dã hơn”, Gary Gensler nói với Quốc hội vào tháng 8.

Nguyễn Hiếu

ZING